среда, 6 июня 2012 г.

Дело о рейдерском налете


Как пытаются захватить бизнес Владимира Стратия

Завязка этой детективной истории началась 29 августа 2011 года, когда генерал-майор в отставке Владимир Стратий неосмотрительно уехал в командировку, оставив ненадолго без присмотра свои рабочие дела. Обладая достаточным опытом в организации строительства и инвестировании строек Стратий создал напополам с партнером компанию, которая выстроила две 21-этажки в олимпийском Сочи. Его фирма ЗАО «ЭкоПроект» владеет  50% доли в дочернем предприятии ООО «Скиф», где партнером по бизнесу  бывший сослуживец КАРТОН Владимир, владеющий фирмой ЗАО «Промбизнес». У «Скифа», в свою очередь, есть 100-процентная «дочка» ЗАО Мега-Траст». Последняя владеет контрольным пакетом в сочинском ООО «Жилстрой 2003». По сути, это  одна вертикально интегрированная структура, через звенья которой шли привлеченные инвестиционные средства на строительства многоэтажек в Сочи, осуществлялся контроль, нанимались подрядчики и т.д.
            При такой схеме бизнеса, если на вершине этой структуры ловко изъять 50% долю в «Скифе» у Стратия и в  ООО «ЭКСПО-Сервис», где  у ЗАО «Эко Проект» в уставном капитале также 50% доли, то Владимир Стратий, если и не совсем останется без средств, то уж точно потеряет контроль над нижестоящим строительным бизнесом и объектами в Сочи. Желающие провернуть такую комбинацию нашлись и бизнес Стратия подвергся мощной атаке.

Наезд по наводке партнера- предателя

            29 августа 2011 года группа «бойцов» неизвестного ЧОПа совершает захват помещения в Москве по адресу: Шмитовский проезд, 16, строение 1, где располагались на тот момент упомянутые ООО «Скиф», ООО «ЭКСПО-Сервис», ЗАО «Мега-Траст» и ЗАО ЭкоПроект». Так что всех «птичек» бойцы захватили в одночасье.
            Как выяснилось впоследствии, офисы фирм «Скиф», «ЭКСПО-Сервис» и «Мега-Траст» на  Шмитовском проезде взяли штурмом нанятые силовики ЧОП «Русский коллектор». Руководили действиями по физическому проникновению в здание сотрудники ЗАО «Русский коллектор» в лице одного из учредителей фирмы Юрия Анашенкова при непосредственном участии сына партнера КАРТОНА Александра. Были захвачены ключевые фирмы «стройвертикали», через которые шли финансы на сочинские стройки. В ходе почти военной операции силами ЧОП (4-6 человек) и группой бывших военнослужащих внутренних войск (15-17 человек)  были взяты под контроль вход в здание, лестничные площадки, приемные офисов, кабинеты директоров и главных бухгалтеров и т.д.
Хищения с воровской смекалкой

            А кто же заказал захват? Тут особого секрета нет – он был проведен в интересах партнера по бизнесу т.е.   КАРТОНА В.А. и его сына КАРТОНА А.В. (сейчас он директор отцовской фирмы «ПромБизнес»)  при участии назначенного ими директора ООО «Скиф» и ООО «ЭКСПО-сервис» Николая Волги. Юридически захват вылился в отстранение от должности руководителя дочерней структуры ЗАО «Мега-Траст» Дмитрия Козлова и увольнение «чужих» работников компании  и главбуха.
            Чем же так досадил Дмитрий Козлов за сравнительно короткий период своего директорства? Вот что сообщается в материалах следственного дела, заведенного в УВД  ЦАО г. Москвы: «…после изучения деятельности организаций, было обнаружено, что ЗАО «Мега-Траст» используется определенными лицами для хищения денежных средств в особо крупных размерах, что наносит серьезный ущерб ЗАО «ЭкоПроект» и ее владельцам».
            Незадолго до захвата офиса Стратий обнаружил на сочинской стройке финансовые нарушения и поставил перед партнером вопрос о причинах их возникновения.  Некоторое время его вводили в заблуждение. Картон-старший уверял, что проблемы возникли по вине привлеченной сочинской организации –  ООО «Алые паруса» и лично гендиректора этой фирмы Хибары В.П. Партнер всячески  делал вид, что ведет «борьбу» с «Алыми парусами» за возврат «умыкнутых» в ходе строительства средств. Но к весне 2011 года после проведения по настоянию Стратия судебно-строительной экспертизы было установлено, что «нарушения» – которые правильней бы назвать хищениями – стали возможны лишь при участии руководства компании, выступившей инвестором. А на момент совершения финансовых нарушений руководителем инвестора «Мега-Траста» был сын Картона-старшего – Картон А.В.
           
            «Также, – написано в материалах уголовного дела, –  к незаконным действиям причастны лица из руководства ЗАО «Мега-Траст», которые путем обмана и злоупотребления доверием совершили хищение денежных средств, выделенных для строительства жилого дома по адресу: г. Сочи, ул. Есауленко, а также совершили злоупотребления полномочиями… с целью извлечения выгоды для других лиц».
Выяснилось, что инвестор «Мега-Траст», заключив договор на строительство дома с сочинским ООО «Жилстрой 2003», где ему принадлежало 65% уставного капитала, только в сентябре 2006 г. перечислил заказчику строительства 338, 5 млн. руб. (принадлежащих в том числе и ЗАО «ЭкоПроект»). И в дальнейшем «Жилстрой 2003»,которым руководил Грбаченок В.М., неоднократно выставлял счета на большие суммы инвестору, команду на оплату которых тут же давал руководитель ЗАО «Мега-Траст» Картон А.В. , не проводя должной проверки достоверности  этих сумм реальным затратам подрядчика. Всё это наводило на мысль о банальном сговоре по хищениям средств. Утекали деньги и через упомянутое выше сочинское ООО «Алые паруса», руководимое Хибарой В.П.
            29 июля 2011 года, за месяц до рейдерского захвата всего бизнеса в интересах семьи Картон, Арбитражный суд Краснодарского края вынес решение взыскать с ООО «Алые паруса» 148 млн. руб. якобы затраченных на стройку, в том числе почти 121 млн. руб. «необоснованного обогащения» и 22,8 млн. руб.  как проценты за пользование чужими денежными средствами… Но фактически решение так и не было выполнено – его заблокировали бездействием нынешние «свои» руководители ООО «Скиф», ЗАО «Мега-Траст», ООО «Жилстрой 2003»…

Криминальные инсценировки по сценарию нанятых «консультантов»

            Основной целью силового захвата фирм Стратия было сокрытие совершенных через стройки г.Сочи хищений.  Для отстранения лояльных к Стратию сотрудников  была привлечена очень специфическая команда из лиц некоего ЗАО «Юридический центр «Вердикт» и ЧОП «Русский коллектор», а также юрист учебного центра «Финконт».
            Как водится при тщательно спланированных спецоперациях, рейдерами был проведен целый комплекс «мероприятий». На место изгнанного опытного инженера строителя из «Мега-Траста» Дмитрия Козлова был назначен  гендиректором некто Здоренко С.В.(по специальности топограф), который является другом и бывшим сослуживецем активного участника незаконных действий Волги Н.А.(по специальности так же топограф). По научению «консультантов», Здоренко сделал заявление в правоохранительные органы о якобы украденных документах хозяйственно-финансовой деятельности ЗАО «Мега-Траст». Инсценировка пропажи документов не только прятала «концы в воду», но и имела целью запугать Козлова и дать ему понять, что, если он не «замолчит»,  рейдеры доведут ситуацию до привлечения его к  уголовной или иной ответственности.
            Другой театральный номер рейдеров был еще изобретательней. Речь идет об инсценировке нападения 30 сентября 2011 г. на директора ООО «СКИФ»  и «ООО «ЭКСПО-Сервис» Николая Волгу.  Якобы Волга был ограблен, причем в момент ограбления он «случайно» имел при себе печати и учредительные документы его фирм, а также 320 тысяч рублей и паспорт. Затем по заведомо фальшивой доверенности некие «лица» предприняли неудачную попытку произвести перерегистрацию компаний в Межрайонной  инспекции ФНС № 46 г. Москвы  как бы в интересах Владимира Стратия. По этому эпизоду    в СМИ прошла волна черного пиара с кричащими заголовками типа «Рейдер в лампасах» и т.п.
«Страдалец» и «борец за правду»  Волга Н.А., несмотря на направленные ему запросы, отказывает требованиям законного совладельца ООО «Скиф» и ООО «ЭКСПО-Сервис» (50% долей в каждой фирме) Владимира Стратия провести немедленный аудит компаний. Видимо, г-н ВолгаН,А, и стоящая за ним семья КАРТОНОВ боятся, что независимый аудит приоткроет дверцу к незаконным перечислениям больших финансовых средств, злоупотреблениям и прямым хищениям при строительстве домов в г. Сочи,а так-же другим возможным деяниям сложившейся группы «цапков».
            О том, что следы таких хищений уже нащупываются, говорит возбужденное 9 февраля 2012 г. уголовное дело. Говоря языком юристов, событием этого дела является необоснованное перечисление в период с 11.10.2006 г. по 24.04.2009 г. денежных средств из ЗАО «Мега-Траст» в ООО «Жилстрой 2003» за якобы выполненные работы, которые фактически не выполнялись.
            В постановлении о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству, в частности, указывается: «Таким образом, руководство ЗАО «Мега-Траст» совместно с руководством  ООО «Жилстрой 2003» путем обмана совершили хищение денежных средств в сумм 179.051.231,5 рублей, в результате чего ЗАО «Мега-Траст» причинен материальный ущерб в особо крупном размере».

Бывшие менты-рейдерских дел мастера

            Профессиональный рейдерский захват всегда сопровождается градом уловок, подтасовок и других приемов. Сейчас Картон В.А., его сын Картон А.В., руководитель ООО «Алые паруса» Хибара В.П. при пособничестве «консультантов» всячески пытаются «замести следы» своей преступной деятельности, направляя разного рода жалобы в органы, проводящие проверки. Используя контроль группой компаний при участии директоров Волги Н.А., Здоренко С.В., некоего Куликова А.М., они искажают истинное положение вещей, создают необоснованные и незаконные документы, не брезгуя их подделкой и оформлением бумаг задним числом. Благо действующие печати и штампы сейчас находятся в руках «своих» руководителей.
            Группа «консультантов» нанятых Картоном В.А. состоит из бывших сотрудников территориальных подразделений ГУВД г. Москвы .          Вот лишь ряд лиц из этого бизнеса, который готов на весь спектр давления при оказании «услуг» – от юридического крючкотворства до силовых физических захватов, как в Шмитовском проезде.
            Председатель Совета директоров ЗАО «Юридический центр «Вердикт» Евгений ФЕДОТОВ – бывший майор милиции, преподаватель кафедры  экономического анализа, финансов и статистики Московского университета МВД России. Постоянно оттачивая «мастерство сопровождения бизнесов», в настоящее время проходит обучение в РАГС (Российская академия государственной службы при президенте РФ). Его отец, бывший милицейский подполковник, любящий щегольнуть на деловых встречах в полковничьей форме, был к тому же заведующим кафедрой Московского университета МВД России.
Так же  склонны к профильному обучению в Российской Академии государственной службы бывший майор милиции, зам. начальника 4 отд. КМУ ГСУ при ГУВД г. Москвы Дмитрий МУРАШЕВ и бывший майор милиции, бывший зам. начальника отдела ГСУ ГУВД г. Москвы Андрей ДЗЮБА. В РАГС обучается и бывший сотрудник СКМ ОВД «Рязанский» ЮВАО г. Москвы Антон ВДОВИН, ныне зам. директора по безопасности ООО «Аптека-03». Видимо, в ближайшее время Родина получит целую плеяду выпускников Российской академии государственной службы, умело использующих полученные там специальные знания для «содействия»по захвату   бизнеса , для возбуждения одних мнимых уголовных  дел и закрытия других…
            Гендиректор ЗАО «Русский коллектор» Юрий АНАШЕНКОВ – тоже бывший майор милиции, сотрудник инспекции по личному составу ОВД ВАО г. Москвы. Его заместитель по «Русскому коллектору» Сергей ЧЕРНЫШОВ – тоже из «силового гнезда», бывший зам. начальника отдела  РУБОП ЗАО г. Москвы. В числе учредителей и соучредителей названных «юридических и охранных фирм», лиц, входящих в их состав, есть и бывшие сотрудники прокуратуры (как, например, Вячеслав КОРЫШЕВ, гендиректор ЗАО «Юридический центр «Вердикт» и ООО «Вердикт»), и бывшие заведующие кафедрами Московского университета МВД России, и бывшие следователи, и другие бывшие милиционеры. Одни не прошли переаттестации, другие уволены из органов «по компрометирующим обстоятельствам»… Но все они после увольнения из органов нашли темную нишу в бизнесе, которые «решает споры», козыряют не сданными служебными удостоверениями сотрудников МВД, вовсю используют былые связи в правоохранительных органах.

Капкан для заказчиков захвата

            Немудрено, что такие милицейские экс-майоры сумели  отстранить Стратия от управления его же собственным бизнесом. И глубоко не прав тот, кто полагает, будто в этой истории лишь две противоборствующих стороны –  Стратий и его былой партнер, совладелец компаний Картон В.А. со своей командой в лице Волги Н.А., Здоренко С.В.Пластовец И, и др.      
На самом деле, в этой не простой ситуации сейчас уже появилась третья заинтересованная сторона – те самые «консультанты» и «исполнители захватов», которых всего лишь наняли для исполнения грязной работ.  Ведь главным трендом или ремеслом таких замаскированных под юридические конторы рейдерских команд в дальнейшем становится искусственное создание неблагоприятных ситуаций для заказчика, интересы которого начали защищать. Нередки случаи прямого проникновения в бизнес заказчика и даже его захват. Тем более, что для выполнения рейдерских действий «консультант» требует отдать ему на время документацию предприятия, печати и т.д. Известно, к примеру, что упомянутый выше бывший майор ФЕДОТОВ Евгений , получив оригиналы подписей одного из своих клиентов, подделал договор займа на сумму в 160 миллионов рублей и на протяжении восьми месяцев пытался взыскать эти деньги с клиента. Дело находится на рассмотрении в Лефортовском суде Москвы.Правоохранительные органы имеют и другую информацию о художествах данной группы.
            Нет сомнения, что высококвалифицированные группы «бывших», которые под видом оказания юридических и охранных услуг собирают компромат на владельцев бизнеса и с помощью шантажа берут под контроль деятельность компаний, становятся проблемой для правоведов и правоохранителей. Используя опыт работы в следственных органах МВД и оперативных службах, они незаконно используют оперативно-технические средства слежения и прослушивания, инициируют и фабрикуют уголовные дела в отношении интересующих их лиц, подделывают постановления и запросы из правоохранительных органов, имеют связи с криминальным миром.
            Для бизнеса, которым попытались завладеть КАРТОН В.А. и его сын КАРТОН А,В,, уже означился факт такого проникновения рейдеров-«консультантов»: это упомянутый выше гендиректор ЗАО «Русский коллектор» Юрий Анашенков, назначенный Здоренко С.В. директором сочинского ООО «Жилстрой 2003». И если сегодня ситуацию не «разрулят» правоохранительные органы и не решат ее по закону, то неизвестно, в какие степи далее заедет ситуация по рейдерским рельсам, проложенными КАРТОНОМ В,А,и его топографими.