«Золотая молодежь» МВД РФ

За последний год кадровый состав Следственного департамента (СД) МВД РФ – одного из ключевых подразделений милицейско-полицейского ведомства - заметно омолодился. На смену 50-летним «старожилам», которые многие годы вели самые громкие дела, пришли 30-летние следователи. Однако ничего хорошего из этого не получилось. Людей в СД брали без особого разбора, только бы поскорее выгнать старую команду. Предпочтение отдавалось следователям из ГУ МВД по ЦФО. Никаких положенных проверок Департаментом собственной безопасности МВД РФ не проводилось. В результате сейчас в СД оказалась, так называемая, «золотая молодежь» МВД РФ. Эти ребята ездят на дорогих иномарках, предпочитают лучшие курорты, живут в роскошных квартирах. При этом они почему-то уверены, что это и есть жизнь настоящего следователя и никакие проблемы им не грозят. Ведь и свою карьеру они купили.

Характерным примером такой «золотой молодежи» СД при МВД РФ является 32-летний следователь Алексей Колбин. Он, как в сказке, и «от дедушки ушел, и от бабушки ушел». Колбина, когда он работал в ГСУ ГУ МВД РФ по Москве, фактически поймали на взятке в $1,5 млн. Однако он быстро подсуетился и приобрел себе аналогичную должность в ГУ МВД по ЦФО, где следователь принял активно участие в расследование «дела Магнитского». Однако умудрился в «список Кардина» пока не попасть. Теперь он трудится в СД при МВД РФ.        

На работу в ГСУ при ГУВД Москвы Алексей Колбин попал еще в 2000 году в возрасте 21 года. И сразу стал следователем во 2-м отделе, который занимается расследованием экономических преступлений. «Золотое дно». За любое нужное фигуранту дела (потерпевшей стороне или подозреваемым) решение во 2-м отделе существовал своеобразный прейскурант. Хочешь, чтобы изъятые документы, свидетельствующие о скрытии доходов, не передали в «налоговую» – заплати от $20 тыс. до 100 тыс. Хочешь, чтобы из дела исчезла формулировка «совершено организованной группой» - раскошелься еще на $50 тыс. - 100 тыс. Есть пожелание наложить арест на какое-то здание - выложи определенный процент от цены недвижимости. За снятие ареста - снова заплати, и т.д. Колбин быстро разобрался во всех этих реалиях. Так, в 2002 году у него в производстве оказалось запутанное дело, фигурантами которого являлись ООО «Фирма «Росичъ» и ОАО «Московский Нефтехимический банк». Молодого следователя очень впечатлило предложение последнего кредитного учреждения, и в его пользу он выписал целый «веер» постановлений о наложении ареста на различные объекты недвижимости в Москве, в том числе на здание на улице 14-я Парковая.

«Доля» за такие постановления ушла куда нужно, и Колбину стали подкидывать самые «лакомые» куски, которые находились в производстве ГСУ. В частности, он стал расследовать дела о преступлениях в сфере ЖКХ, фигурирующие в которых чиновники и бизнесмены не скупились на то, чтобы про них забыли.

 Как это часто бывает с амбициозными молодыми людьми, в 2005 году Колбин решил, что он уже стал самостоятельным игроком. В апреле этого года руководитель ГСУ Иван Глухов назвал Алексея в числе лучших следователей возглавляемого им ведомства. А вскоре в жесткой форме предложил уволиться. Причиной этому стали обстоятельства, которые и при аттестации милиционеров-полицейских, и при приеме Колбина на работу в СД при МВД РФ ушли от взора «особистов». В 2005 году семья Алексея стала сказочно богата. У 26-летнего следователя и его близких не весть откуда появилось $1,5 млн.

Согласно данным ФНС РФ, 10 ноября 2005 года мать сотрудника МВД РФ, пенсионерка 1946 года рождения Галина Викторовна Колбина купила квартиру в только что отстроенном доме № 1 на Артековской улице. Площадь 3-комнатных апартаментов составила 80 кв. метров, а их цена – около $600 тыс. Немногим ранее, в августе 2005 года, Алексей подарил своему отцу, пенсионеру Валерию Ивановичу Колбину новенькую «Шкода Октавия». При этом и Галина Викторовна, и Валерий Иванович остались жить в квартире на Россошанской улице, в которой они обитают уже давно. А в «трешке» на Артековской улице поселился сам Алексей Колбин.

Понятно, что обладателю такой квартиры не пристало ездить на чем попало. Следователь в 2005 году уже рулил новым «Ауди А-8», предусмотрительно записав ее на свою знакомую. При этом, видимо, в силу возраста очень стеснялся столь дорогой машины. 6 сентября 2005 года он обратился в ОВД «Нагорное» с заявлением, что неизвестные пытались угнать его «Ауди» от того самого дома на Артековской. Но в заявлении почему-то указал, что является безработным.

150 . 6 сентября 2005

 НЕПРАВОМЕРНОЕ ЗАВЛАДЕНИЕ

Южное ОУВД

 УЛИЦА ОВД МР Нагорное

 КУП:1950

06.09 в 17-00 через службу 02 в ОВД обратился Колбин

Алексей Валерьевич, 1979 г.р., не работает, прож.

 ул. Россошанская, 3-1- 11 и заявил, что в период с 19-00 05.09

 до 16-30 06.09 по адресу: Артековская ул., д.1 неизвестный,

 подобрав ключ к двери его а/м Ауди-8, г/н Е 573 ХК 99 РУС и

 взломав замок зажигания пытался завладеть данной а/м.

 Выезжали: нач. ОД ОВД Колесников, доз. Балыкин, о/у УР Король,

 УУМ Попов, ЭКЦ Блазнин. Место фотографировалось, изъято 5

 отпечатков пальцев рук. Маршрут патрулирования ОВО-3.

К этому можно добавить, что в том же 2005 году Колбин вместе со своим лучшим другом, тоже следователем ГСУ ГУВД Москвы Павлом Карповым, стал самым частым гостем в самых дорогих ресторанах Москвы и Европы. За границу приятели тоже летали вместе. По примерным подсчетам, за 2005 год Алексей потратил около $1 млн.

Павел Карпов и его друзья

Как бы ни старался Колбин скрыть свои богатства, от зоркого ока начальника ГСУ ГУВД Москвы Ивана Глухова их спрятать не удалось. Главное правило спокойной работы в этом ведомстве - делиться заработками от уголовных дел. А Колбин его нарушил, став единственным обладателем $1,5 млн, полученных от фигуранта одного из дел. Ему в жесткой форме предложили уволиться. Но у следователя еще оставались где-то $700-800 тыс. Он стал «обходить» всех своих знакомых, которые помогли бы ему в ситуации.

В результате Колбина свели с первым замначальника Следственного комитета при МВД РФ Евгением Тимлевым. Несмотря на большую должность, этот генерал никогда не «влезал» в уголовные дела. Он занимался назначениями руководителей милицейских следственных органов, переводом следователей в Москве с «повышением» и т.д. Зачастую карьерный рост милиционера сопровождался перемещениями пакетика с долларами.

В результате Колбин при помощи Тимлева вместо увольнения перешел из ГСУ ГУ МВД по Москве на работу в ГУ МВД по ЦФО. Вскоре в его производстве оказалось дело о рейдерском захвате компании «Авиатехнологии», которой принадлежал целый ряд заводов в РФ стоимостью в сотни миллионы долларов. В задачу Колбина входило просто ничего не предпринимать по делу. И с этой задачей он справился отлично. Расследование вообще не продвинулось ни на сантиметр, пока материалы в 2008 году не принял в свое производство СКП РФ.

Одновременно «работенку» Алексею подкинул и приятель Павел Карпов. Он в 2007 году изъял документы в фонде Hermitage, с помощью которых у государства было похищено 5,4 млрд рублей. Примечательно, что в следственных действиях по данному делу принимал участие и Колбин, хотя ГСУ ГУ МВД по ЦФО официально никакого отношения к этому расследованию не имело. Просто друг Карпов привлек к работе друга Колбина. Закончилась эта история всем известным фактом. Адвокат Hermitage Сергей Магнитский попытался раздуть скандал по поводу хищения 5,4 млрд рублей, тут же был арестован, отправлен в СИЗО, где умер при странных обстоятельствах.

Уже в ноябре 2008 года следователь Павел Карпов, главный фигурант списка сенатора США Кардина, купил себе недвижимости и машин более чем на $1 млн. Его друг Колбин, имевший к «делу Магнитского» опосредованное отношение, вел себя скромнее. Согласно данным ФНС, за несколько месяцев 2009 года семейство Колбиных значительно обновило свой автопарк. Практически разом пенсионер Валерий Иванович Колбин зарегистрировал на себя новенькие «Фольксваген Пассат», «Вольво S80» и «Вольво ХС 90». Общая стоимость машин - около $200 тыс. Причем двумя «Вольво» почему-то пользуется сам Алексей Колбин.

К этому стоит добавить, что одно время Алексей тесно сотрудничал по многим делам с «решальщиком» Максимом Каганским, который тоже в середине 2000-х трудился в ГУ МВД по ЦФО.

Сейчас Алексей уже работает в Следственном департаменте МВД РФ. Недвижимость на родственников он больше не записывает, все-таки ему уже не 25 лет, опытный человек. Ну а в остальном вся схема работы остается прежней. Да и друзья из «золотой молодежи» МВД РФ - рядом. Павел Карпов тоже сейчас сотрудник СД.

P.S. В действующих базах ЗИЦ и ГИЦ Алексей Валерьевич Колбин не значится. А вот в «неподчищенных» архивах указано, что человек точно с такими же ФИО и даже родившийся в один день и месяц с нашим героем (3 апреля 1979 года) в 1995 году, будучи подростком, был судим по целому ряду статей УК РСФСР, в том числе за кражу и хулиганство. Учитывая, что Алексею Валерьевичу Колбину на момент приговора не было 16 лет, он отделался условным сроком.

ФИО: Колбин Алексей Валерьевич
Дата рождения: 03.04.1979
Адрес регистрации (ФИО): ШКОЛЬНАЯ, д. 62, корп., кв. 20
Статья : 144 Ч 2, 213 Ч 3 162 Ч 2 А Г, 161 Ч 2 АГ., 161 Ч 2 Г
Мера пресечения : 3 ГОДА; 1 Г
Дата осуждения : 00.00.1995; 00.00.2001; 00.00.2003; 13.12.2005
Комментарии : Дата ареста и статьи: 1995, 144 Ч 2; Дата ареста и статьи:
00.00.2001, 213 Ч 3 162 Ч 2 А Г; Дата ареста и статьи:
00.00.2003, 161 Ч 2 АГ.; Дата ареста и статьи: 13.12.2005, 161 Ч
2 Г; Статья: 144 Ч 2 213 Ч 3 162 Ч 2 А Г 161 Ч 2 АГ. 161 Ч 2 Г
Мера прес.: 3 ГОДА 1 Г Дата осужд.: 00.00.1995

Дело о рейдерском налете

Как пытаются захватить бизнес Владимира Стратия

Завязка этой детективной истории началась 29 августа 2011 года, когда генерал-майор в отставке Владимир Стратий неосмотрительно уехал в командировку, оставив ненадолго без присмотра свои рабочие дела. Обладая достаточным опытом в организации строительства и инвестировании строек Стратий создал напополам с партнером компанию, которая выстроила две 21-этажки в олимпийском Сочи. Его фирма ЗАО «ЭкоПроект» владеет  50% доли в дочернем предприятии ООО «Скиф», где партнером по бизнесу  бывший сослуживец КАРТОН Владимир, владеющий фирмой ЗАО «Промбизнес». У «Скифа», в свою очередь, есть 100-процентная «дочка» ЗАО Мега-Траст». Последняя владеет контрольным пакетом в сочинском ООО «Жилстрой 2003». По сути, это  одна вертикально интегрированная структура, через звенья которой шли привлеченные инвестиционные средства на строительства многоэтажек в Сочи, осуществлялся контроль, нанимались подрядчики и т.д.

            При такой схеме бизнеса, если на вершине этой структуры ловко изъять 50% долю в «Скифе» у Стратия и в  ООО «ЭКСПО-Сервис», где  у ЗАО «Эко Проект» в уставном капитале также 50% доли, то Владимир Стратий, если и не совсем останется без средств, то уж точно потеряет контроль над нижестоящим строительным бизнесом и объектами в Сочи. Желающие провернуть такую комбинацию нашлись и бизнес Стратия подвергся мощной атаке.

Наезд по наводке партнера- предателя

            29 августа 2011 года группа «бойцов» неизвестного ЧОПа совершает захват помещения в Москве по адресу: Шмитовский проезд, 16, строение 1, где располагались на тот момент упомянутые ООО «Скиф», ООО «ЭКСПО-Сервис», ЗАО «Мега-Траст» и ЗАО ЭкоПроект». Так что всех «птичек» бойцы захватили в одночасье.

            Как выяснилось впоследствии, офисы фирм «Скиф», «ЭКСПО-Сервис» и «Мега-Траст» на  Шмитовском проезде взяли штурмом нанятые силовики ЧОП «Русский коллектор». Руководили действиями по физическому проникновению в здание сотрудники ЗАО «Русский коллектор» в лице одного из учредителей фирмы Юрия Анашенкова при непосредственном участии сына партнера КАРТОНА Александра. Были захвачены ключевые фирмы «стройвертикали», через которые шли финансы на сочинские стройки. В ходе почти военной операции силами ЧОП (4-6 человек) и группой бывших военнослужащих внутренних войск (15-17 человек)  были взяты под контроль вход в здание, лестничные площадки, приемные офисов, кабинеты директоров и главных бухгалтеров и т.д.

Хищения с воровской смекалкой

            А кто же заказал захват? Тут особого секрета нет – он был проведен в интересах партнера по бизнесу т.е.   КАРТОНА В.А. и его сына КАРТОНА А.В. (сейчас он директор отцовской фирмы «ПромБизнес»)  при участии назначенного ими директора ООО «Скиф» и ООО «ЭКСПО-сервис» Николая Волги. Юридически захват вылился в отстранение от должности руководителя дочерней структуры ЗАО «Мега-Траст» Дмитрия Козлова и увольнение «чужих» работников компании  и главбуха.

            Чем же так досадил Дмитрий Козлов за сравнительно короткий период своего директорства? Вот что сообщается в материалах следственного дела, заведенного в УВД  ЦАО г. Москвы: «…после изучения деятельности организаций, было обнаружено, что ЗАО «Мега-Траст» используется определенными лицами для хищения денежных средств в особо крупных размерах, что наносит серьезный ущерб ЗАО «ЭкоПроект» и ее владельцам».

            Незадолго до захвата офиса Стратий обнаружил на сочинской стройке финансовые нарушения и поставил перед партнером вопрос о причинах их возникновения.  Некоторое время его вводили в заблуждение. Картон-старший уверял, что проблемы возникли по вине привлеченной сочинской организации –  ООО «Алые паруса» и лично гендиректора этой фирмы Хибары В.П. Партнер всячески  делал вид, что ведет «борьбу» с «Алыми парусами» за возврат «умыкнутых» в ходе строительства средств. Но к весне 2011 года после проведения по настоянию Стратия судебно-строительной экспертизы было установлено, что «нарушения» – которые правильней бы назвать хищениями – стали возможны лишь при участии руководства компании, выступившей инвестором. А на момент совершения финансовых нарушений руководителем инвестора «Мега-Траста» был сын Картона-старшего – Картон А.В.

           

            «Также, – написано в материалах уголовного дела, –  к незаконным действиям причастны лица из руководства ЗАО «Мега-Траст», которые путем обмана и злоупотребления доверием совершили хищение денежных средств, выделенных для строительства жилого дома по адресу: г. Сочи, ул. Есауленко, а также совершили злоупотребления полномочиями… с целью извлечения выгоды для других лиц».

Выяснилось, что инвестор «Мега-Траст», заключив договор на строительство дома с сочинским ООО «Жилстрой 2003», где ему принадлежало 65% уставного капитала, только в сентябре 2006 г. перечислил заказчику строительства 338, 5 млн. руб. (принадлежащих в том числе и ЗАО «ЭкоПроект»). И в дальнейшем «Жилстрой 2003»,которым руководил Грбаченок В.М., неоднократно выставлял счета на большие суммы инвестору, команду на оплату которых тут же давал руководитель ЗАО «Мега-Траст» Картон А.В. , не проводя должной проверки достоверности  этих сумм реальным затратам подрядчика. Всё это наводило на мысль о банальном сговоре по хищениям средств. Утекали деньги и через упомянутое выше сочинское ООО «Алые паруса», руководимое Хибарой В.П.

            29 июля 2011 года, за месяц до рейдерского захвата всего бизнеса в интересах семьи Картон, Арбитражный суд Краснодарского края вынес решение взыскать с ООО «Алые паруса» 148 млн. руб. якобы затраченных на стройку, в том числе почти 121 млн. руб. «необоснованного обогащения» и 22,8 млн. руб.  как проценты за пользование чужими денежными средствами… Но фактически решение так и не было выполнено – его заблокировали бездействием нынешние «свои» руководители ООО «Скиф», ЗАО «Мега-Траст», ООО «Жилстрой 2003»…

Криминальные инсценировки по сценарию нанятых «консультантов»

            Основной целью силового захвата фирм Стратия было сокрытие совершенных через стройки г.Сочи хищений.  Для отстранения лояльных к Стратию сотрудников  была привлечена очень специфическая команда из лиц некоего ЗАО «Юридический центр «Вердикт» и ЧОП «Русский коллектор», а также юрист учебного центра «Финконт».

            Как водится при тщательно спланированных спецоперациях, рейдерами был проведен целый комплекс «мероприятий». На место изгнанного опытного инженера строителя из «Мега-Траста» Дмитрия Козлова был назначен  гендиректором некто Здоренко С.В.(по специальности топограф), который является другом и бывшим сослуживецем активного участника незаконных действий Волги Н.А.(по специальности так же топограф). По научению «консультантов», Здоренко сделал заявление в правоохранительные органы о якобы украденных документах хозяйственно-финансовой деятельности ЗАО «Мега-Траст». Инсценировка пропажи документов не только прятала «концы в воду», но и имела целью запугать Козлова и дать ему понять, что, если он не «замолчит»,  рейдеры доведут ситуацию до привлечения его к  уголовной или иной ответственности.

            Другой театральный номер рейдеров был еще изобретательней. Речь идет об инсценировке нападения 30 сентября 2011 г. на директора ООО «СКИФ»  и «ООО «ЭКСПО-Сервис» Николая Волгу.  Якобы Волга был ограблен, причем в момент ограбления он «случайно» имел при себе печати и учредительные документы его фирм, а также 320 тысяч рублей и паспорт. Затем по заведомо фальшивой доверенности некие «лица» предприняли неудачную попытку произвести перерегистрацию компаний в Межрайонной  инспекции ФНС № 46 г. Москвы  как бы в интересах Владимира Стратия. По этому эпизоду    в СМИ прошла волна черного пиара с кричащими заголовками типа «Рейдер в лампасах» и т.п.

«Страдалец» и «борец за правду»  Волга Н.А., несмотря на направленные ему запросы, отказывает требованиям законного совладельца ООО «Скиф» и ООО «ЭКСПО-Сервис» (50% долей в каждой фирме) Владимира Стратия провести немедленный аудит компаний. Видимо, г-н ВолгаН,А, и стоящая за ним семья КАРТОНОВ боятся, что независимый аудит приоткроет дверцу к незаконным перечислениям больших финансовых средств, злоупотреблениям и прямым хищениям при строительстве домов в г. Сочи,а так-же другим возможным деяниям сложившейся группы «цапков».

            О том, что следы таких хищений уже нащупываются, говорит возбужденное 9 февраля 2012 г. уголовное дело. Говоря языком юристов, событием этого дела является необоснованное перечисление в период с 11.10.2006 г. по 24.04.2009 г. денежных средств из ЗАО «Мега-Траст» в ООО «Жилстрой 2003» за якобы выполненные работы, которые фактически не выполнялись.

            В постановлении о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству, в частности, указывается: «Таким образом, руководство ЗАО «Мега-Траст» совместно с руководством  ООО «Жилстрой 2003» путем обмана совершили хищение денежных средств в сумм 179.051.231,5 рублей, в результате чего ЗАО «Мега-Траст» причинен материальный ущерб в особо крупном размере».

Бывшие менты-рейдерских дел мастера

            Профессиональный рейдерский захват всегда сопровождается градом уловок, подтасовок и других приемов. Сейчас Картон В.А., его сын Картон А.В., руководитель ООО «Алые паруса» Хибара В.П. при пособничестве «консультантов» всячески пытаются «замести следы» своей преступной деятельности, направляя разного рода жалобы в органы, проводящие проверки. Используя контроль группой компаний при участии директоров Волги Н.А., Здоренко С.В., некоего Куликова А.М., они искажают истинное положение вещей, создают необоснованные и незаконные документы, не брезгуя их подделкой и оформлением бумаг задним числом. Благо действующие печати и штампы сейчас находятся в руках «своих» руководителей.

            Группа «консультантов» нанятых Картоном В.А. состоит из бывших сотрудников территориальных подразделений ГУВД г. Москвы .          Вот лишь ряд лиц из этого бизнеса, который готов на весь спектр давления при оказании «услуг» – от юридического крючкотворства до силовых физических захватов, как в Шмитовском проезде.

            Председатель Совета директоров ЗАО «Юридический центр «Вердикт» Евгений ФЕДОТОВ – бывший майор милиции, преподаватель кафедры  экономического анализа, финансов и статистики Московского университета МВД России. Постоянно оттачивая «мастерство сопровождения бизнесов», в настоящее время проходит обучение в РАГС (Российская академия государственной службы при президенте РФ). Его отец, бывший милицейский подполковник, любящий щегольнуть на деловых встречах в полковничьей форме, был к тому же заведующим кафедрой Московского университета МВД России.

Так же  склонны к профильному обучению в Российской Академии государственной службы бывший майор милиции, зам. начальника 4 отд. КМУ ГСУ при ГУВД г. Москвы Дмитрий МУРАШЕВ и бывший майор милиции, бывший зам. начальника отдела ГСУ ГУВД г. Москвы Андрей ДЗЮБА. В РАГС обучается и бывший сотрудник СКМ ОВД «Рязанский» ЮВАО г. Москвы Антон ВДОВИН, ныне зам. директора по безопасности ООО «Аптека-03». Видимо, в ближайшее время Родина получит целую плеяду выпускников Российской академии государственной службы, умело использующих полученные там специальные знания для «содействия»по захвату   бизнеса , для возбуждения одних мнимых уголовных  дел и закрытия других…

            Гендиректор ЗАО «Русский коллектор» Юрий АНАШЕНКОВ – тоже бывший майор милиции, сотрудник инспекции по личному составу ОВД ВАО г. Москвы. Его заместитель по «Русскому коллектору» Сергей ЧЕРНЫШОВ – тоже из «силового гнезда», бывший зам. начальника отдела  РУБОП ЗАО г. Москвы. В числе учредителей и соучредителей названных «юридических и охранных фирм», лиц, входящих в их состав, есть и бывшие сотрудники прокуратуры (как, например, Вячеслав КОРЫШЕВ, гендиректор ЗАО «Юридический центр «Вердикт» и ООО «Вердикт»), и бывшие заведующие кафедрами Московского университета МВД России, и бывшие следователи, и другие бывшие милиционеры. Одни не прошли переаттестации, другие уволены из органов «по компрометирующим обстоятельствам»… Но все они после увольнения из органов нашли темную нишу в бизнесе, которые «решает споры», козыряют не сданными служебными удостоверениями сотрудников МВД, вовсю используют былые связи в правоохранительных органах.

Капкан для заказчиков захвата

            Немудрено, что такие милицейские экс-майоры сумели  отстранить Стратия от управления его же собственным бизнесом. И глубоко не прав тот, кто полагает, будто в этой истории лишь две противоборствующих стороны –  Стратий и его былой партнер, совладелец компаний Картон В.А. со своей командой в лице Волги Н.А., Здоренко С.В.Пластовец И, и др.      

На самом деле, в этой не простой ситуации сейчас уже появилась третья заинтересованная сторона – те самые «консультанты» и «исполнители захватов», которых всего лишь наняли для исполнения грязной работ.  Ведь главным трендом или ремеслом таких замаскированных под юридические конторы рейдерских команд в дальнейшем становится искусственное создание неблагоприятных ситуаций для заказчика, интересы которого начали защищать. Нередки случаи прямого проникновения в бизнес заказчика и даже его захват. Тем более, что для выполнения рейдерских действий «консультант» требует отдать ему на время документацию предприятия, печати и т.д. Известно, к примеру, что упомянутый выше бывший майор ФЕДОТОВ Евгений , получив оригиналы подписей одного из своих клиентов, подделал договор займа на сумму в 160 миллионов рублей и на протяжении восьми месяцев пытался взыскать эти деньги с клиента. Дело находится на рассмотрении в Лефортовском суде Москвы.Правоохранительные органы имеют и другую информацию о художествах данной группы.

            Нет сомнения, что высококвалифицированные группы «бывших», которые под видом оказания юридических и охранных услуг собирают компромат на владельцев бизнеса и с помощью шантажа берут под контроль деятельность компаний, становятся проблемой для правоведов и правоохранителей. Используя опыт работы в следственных органах МВД и оперативных службах, они незаконно используют оперативно-технические средства слежения и прослушивания, инициируют и фабрикуют уголовные дела в отношении интересующих их лиц, подделывают постановления и запросы из правоохранительных органов, имеют связи с криминальным миром.

            Для бизнеса, которым попытались завладеть КАРТОН В.А. и его сын КАРТОН А,В,, уже означился факт такого проникновения рейдеров-«консультантов»: это упомянутый выше гендиректор ЗАО «Русский коллектор» Юрий Анашенков, назначенный Здоренко С.В. директором сочинского ООО «Жилстрой 2003». И если сегодня ситуацию не «разрулят» правоохранительные органы и не решат ее по закону, то неизвестно, в какие степи далее заедет ситуация по рейдерским рельсам, проложенными КАРТОНОМ В,А,и его топографими.

Кровавый передел под высокой «крышей»

Тень замначальника областного УФСБ Владимира Нечаева накрыла черный нефтяной рынок Самары

Убийство экс-полковника ФСБ Владимира Манышкина вызвало передел на черном рынке нефтепродуктов Самарской области. Однако новые бенефициары нелегальных поставок нефти и нефтепродуктов оказались связанными с теми же структурами, выходцем из которых был Манышкин.

Апрель прошлого года запомнится тольяттинским легальным и нелегальным бизнесменам надолго. Такого знакового события в Тольятти не было уже давно. А именно – был убит экс-полковник ФСБ Владимир Манышкин, которого давно и хорошо знали практически все более-менее значимые лица из бизнес-кругов Автограда.

Сразу после удачного покушения на экс-сотрудника силовых структур, местные новостийные порталы и печатные издания стали соревноваться в том, кто же больше расскажет о делах Манышкина. В частности сразу вспомнили о том, что именно эту фамилию называли в связи с делами СХЗАО «Россия», колхоза, который очень успешно отвоевывал земельные участки, занятые различными коммерческими структурами в границах Тольятти. Позднее эти земельные участки опять оказывались во владении тех же, структур, но уже после выплаты определенной суммы владельцам «России».

«В 2004 году тольяттинское городское сообщество с удивлением узнало, что на северной окраине города существует некий колхоз «Россия», который успешно судится с мэрией города, закрепляя за собой все больше городских территорий, якобы незаконно занятых городскими коммерческими организациями и даже жилыми кварталами. А позже дело приняло совсем уж невероятный оборот - с подачи колхоза было возбуждено уголовное дело против начальника управления земельных ресурсов Натальи Немых, в котором вскоре в качестве обвиняемого оказался и сам мэр Тольятти Николай Уткин. Им вменялось превышение должностных полномочий при распределении земельных участков, которые, как оказалось, принадлежали СХ ЗАО «Россия». Сообщество гадало, кто именно поддержал никому до сих пор неизвестный колхоз с никому неизвестным директором по фамилии Дубровин. В качестве таинственных покровителей «России» назывались и группа «СОК», и местные ОПГ. Но лишь недавно в контексте земельного дела в СМИ возникла фамилия Манышкина. «Именно Манышкин, возможно, является человеком, посадившим за решетку мэра Тольятти Уткина», - считает известный в городе адвокат. Это лишь одна из версий, но в свете всплывшей недавно роли отставного полковника в делах колхоза она кажется очень и очень вероятной. О том, что именно Владимир Манышкин вел переговоры с городскими властями в споре о принадлежности городских территорий на северной окраине города, заявляла, в частности, Наталья Немых», - писало одно из местных изданий.

То же издание вспомнило, что Манышкин в свое время покровительствовал ряду бизнес-структур, которым впоследствии также пришлось выплачивать отступные тому же колхозу. «Так как бороться Манышкину было, в общем-то, не с кем, у полковника оставалось много свободного времени, которое он стремился максимально эффективно использовать в других сферах. Как говорят, первым по-настоящему крупным проектом был для Владимира Манышкина холдинг «АвтоТрейд». По наиболее распространенной версии, именно Манышкин помог владельцу «АвтоТрейда» Владимиру Яркину стать тем, кем он стал. Сейчас глава «АвтоТрейда» предпочитает не вспоминать о своем покровителе. «Манышкин? Я не помню такого», - отвечает Яркин с нескрываемым раздражением в голосе на вопрос о своих отношениях с покойным полковником. Причина такой забывчивости бизнесмена и депутата губернской думы, видимо, кроется в конфликте, который произошел между партнерами уже в середине нулевых. Спор между партнерами случился, вероятно, из-за денег. По самой распространенной версии, полковник требовал некой финансовой отдачи от «АвтоТрейда», резонно полагая, что многими своими успехами Владимир Яркин ему обязан. Яркин, видимо, так не считал, чем сильно разочаровал офицера»,- пишет это издание. Тогда же в связи с переговорами в кругу информированных людей прозвучало еще одно имя – заместителя руководителя самарского областного отдела ФСБ по Тольятти Владимира Нечаева.

Вообще, связь убитого экс-полковника ФСБ с земельными делами прослеживается очень четко. Конечно, и сегодня никто в Тольятти не верит в то, что правоохранительные органы по собственной инициативе, словно сговорившись, стали прессовать казавшегося тогда неуязвимым Уткина, отстаивая ущемленные права маленького пригородного колхоза. Кстати, месть за ушедшего по этапу градоначальника в качестве версии убийства Манышкина не кажется правоохранителям столь бредовой. По крайней мере в следственном комитете подтверждают, что такая версия отрабатывается. У Вячеслава Дубровина, кстати, в отличие от Яркина, с памятью все нормально. «В те неспокойные времена я пришел в ФСБ просить защиты от мафии, - рассказывал Дубровин. - Я все выложил начальнику нашего тольяттинского ФСБ, он вызвал офицера и сказал, чтобы тот проверил все наши сведения». Этим офицером оказался Владимир Манышкин. С его проверки и начались успехи СХ ЗАО «Россия» (ныне переименован в ЗАО «Нива»). Позже в числе учредителей весьма близких к ЗАО «Нива» структур появилась некая Валентина Манышкина, ей отошли по 33% уставного капитала ООО «Стан» и ООО «Терра», которые, по одним данным, занимаются продажей земельных участков ЗАО «Нива», по другим - являются учредителями сельхозкомпании. СМИ утверждали, что дама, вошедшая в число учредителей близких к «Ниве» компаний, является супругой Владимира Манышкина.

И эта версия так и не была официально никем опровергнута. Примерно с 2004 года присутствие Манышкина постоянно обнаруживается во всевозможных конфликтах, связанных с «Россией» («Нивой»). Здания очень многих тольяттинских компаний оказались на территории «Нивы» после начала «земельного» дела. Ранее они купили эту землю у города, теперь им предлагалось заплатить еще раз за эту же землю «Ниве». С таким предложением полковник обратился и к своему бывшему бизнес-партнеру Яркину. «…В переговорах о выкупе земли со стороны ЗАО «Россия» стал выступать полковник ФСБ Манышкин Владимир Владимирович, - писал позже депутат жалобу в несколько высоких инстанций. - Условия сделки были изменены – заявлено о расторжении предварительного договора, возвращен уплаченный нами задаток и пересмотрена цена в сторону увеличения до 30 миллионов рублей за 1 гектар». Кстати, Яркин по какой-то причине сопротивлялся настойчивым предложениям о выкупе земли со стороны «России» дольше всех. Лишь в начале 2010 года глава «АвтоТрейда» сдался. По слухам, на позицию Яркина повлияли некие офицеры ФСБ с очень высоким званием. Среди этих лиц опять стали упоминать Владимира Нечаева.

Эти слухи не кажутся столь уж беспочвенными, если учесть, что часть бывших сослуживцев Манышкина до сих пор доблестно несет службу в рядах той же силовой структуры, и, кстати, непосредственно связана с делами, происходящими в Тольятти. В частности, когда слушалось дело Уткина-Немых, непосредственным руководителем оперативных мероприятий выступал действующий полковник ФСБ, заместитель руководителя областного управления этой структуры Владимир Нечаев. «Судебное заседание по обвинению Уткина, Немых и Сидорова в вымогательстве взятки и злоупотреблении служебными полномочиями прошло с участием новых свидетелей. Один из них — это полковник ФСБ Владимир Нечаев, руководивший оперативными мероприятиями в отношении троих обвиняемых. Другой свидетель обвинения — Владислав Дружинин, являющийся гендиректором судоходной компании, которая была учреждена при участии Сидорова. Появление Дружинина в зале судебных заседаний вызвало недоумение среди адвокатов Николая Уткина. Также вызвали недоумение и его показания. Дружинин, в частности, рассказывал, как Сидоров брал кредит в одном из коммерческих банков, и о том, как судоходная компания выступила поручителем по кредиту. Свидетель был вызван в суд стороной обвинения — прокуратурой Самарской обл., представителем от которой выступает Ульяна Кудинова. Однако непонятно, как история поручения кредита связана с вымогательством взятки у директора ООО «СтройФинанс» Игоря Бузюкова. Прокуратура, впрочем, уже привыкла к тому, что все их действия ставятся под сомнение защитой. Однако обвинение не стало выкладывать все козыри сразу и заявило, что о том, какое отношение имеет получение кредита Сидоровым к делу, станет ясно на ближайших слушаниях. Нечаев в свою очередь в своих показаниях рассказал, как вручалась взятка и как задерживались подозреваемые, а также о дальнейших действиях оперативников. Непонятно почему, но его показания вызвали очередную вспышку уверенности адвокатов Уткина в его невиновности. Владимир Нечаев на процессе не сказал ничего лишнего, но и ничего не утаил. Хотя его слова заставили думать защиту, что взятка стала следствием провокации», - писало об участии в процессе этого представителя ФСБ в процессе по делу экс-мэра Тольятти еще одно местное издание. Однако оно почему-то забыло упомянуть, что представители Уткина заставили просмотреть видеозапись допроса Нечаевым Уткина, на которой тот фактически «выбивает» признательные показания у арестованного градоначальника.

Вообще, связь Нечаева с фигурантами этого дела не осталась лишь эпизодом. Для тольяттинцев давно не секрет, что конечным собственником «пострадавшего» «Стройфинанса» является некогда видный деятель местного отделения «Единой России» Владимир Кожухов. С самого начала его называли едва ли не главным «заказчиком» по делу Уткина. И, как показало время, тесные отношения с Нечаевым выдержали проверку –полковника ФСБ и бизнесмена по сей день довольно часто видят вместе, в частности им приятно проводить время на рыбалке. Некоторые лица даже предполагают некую финансовую зависимость Нечаева от Кожухова. Однако здесь позволим себе усомниться в правильности этого посыла – непонятно кто от кого зависит.

Интересно, что по многочисленным свидетельствам в последнее время отношения между Дубровиным и Манышкиным стали такими же натянутыми, какими они были между Манышкиным и Яркиным перед их разрывом. Не стало ли это причиной гибели экс-полковника, тем более, что темой «России» занимались и занимаются его бывшие коллеги, боюсь на этот вопрос мы вряд ли получим ответ.

Однако земельные дела далеко не единственная сфера интересов Владимира Манышкина. «Покойный полковник судя по всему был крайне деятельной натурой, хотя выработанная годами работы в спецслужбах привычка не оставлять следов и заставляла его действовать инкогнито. «Манышкин в Тольятти был чем-то наподобие НЛО, - говорит один из тольяттинских бизнесменов с криминальным прошлым, многие его видели или слышали о нем, но документов – никаких». С бывшим полковником решали какие-то дела и продавцы автомобилей, и торговцы топливом, и коммерсанты, связанные с утилизацией мусора. Почти все эти переговоры стали предметом изучения для правоохранительных органов. Чего стоит только история с фирмой «Империя», которой СМИ приписали почему-то торговлю бензином. К слову, бензин в сфере интересов «дяди Вовы» тоже, видимо, был. Правоохранительные органы и лица, которые были знакомы с покойным, приписывают ему контроль над сетью из пяти автозаправок и «самогонным» заводиком в поселке Федоровка рядом с нефтебазой. Этот бизнес зачастую также очень криминализован и стал причиной многочисленных кровавых разборок в Тольятти. Но ООО «Империя», попавшее в поле зрения правоохранителей, занималось вовсе не бензином, а рекультивацией свалок. Проще говоря, работники фирмы раскапывали залежи старого мусора, выгребая из куч отходов все, что может быть в нем ценного, включая металлы, пластик, стекло и так далее. В составе учредителей фирмы в 2010 году состояли супруга бывшего депутата гордумы Тольятти предпринимателя Юрия Уразова, а также предприниматель Игорь Лапин, некие Татьяна Грушевенко и Татьяна Томарова. Ранее в состав учредителей входил некто Андрей Ерзиков, которого некоторые источники также связывают с ФСБ, однако в конце прошлого года он вышел из учредительного капитала по собственному желанию. Фирма работала без лицензии на этот вид деятельности, но до поры до времени контролирующие органы этот факт никак не заботил.

В конце позапрошлого года «Империя» начала разрабатывать свалку на территории ОАО «Куйбышевазот» и откопала несколько тонн синтетического каучука. Происхождение этих залежей сырья не вызывало сомнений: по соседству располагается химический гигант «Тольяттикаучук», откуда с незапамятных времен понемногу тащат все, что производится. После того как стало известно о неожиданной находке, к руководителям «Империи» пришли крепкие ребята и попросили отдать каучук. «Это наше», - просто объяснили они свои притязания. Но, по информации, которой сейчас располагает следствие, просители получили отказ. Такая позиция объяснялась просто: «крышей» у «Империи» был Владимир Манышкин, в несокрушимости которого в тот момент было трудно усомниться. В итоге в «Империи» вдруг начались проверки с участием «Росприроднадзора» и милиции, и вскоре на мусорном полигоне работала уже другая компания. «Империя» же принялась писать заявления в ФСБ, в которых подробно описывала беспредел со стороны инспекторов «Росприроднадзора» и органов внутренних дел. Они якобы открыто вымогали у сотрудников фирмы взятки и угрожали уголовным авторитетом Мальцевым, который, по предположениям правоохранительных органов, «крышует» хищения продукции с ООО «Тольяттикаучук». Копия одного из таких заявлений имеется в распоряжении редакции. Люди, знакомые с ситуацией, утверждают, что за «Империю» в данном вопросе хлопотал не кто иной, как Владимир Манышкин. И его, похоже, не пугало то обстоятельство, что бизнес на хищениях каучука давно окрашен кровью десятков жертв.

В «Росприроднадзоре» начались было проверки, которые едва не закончились увольнением одного из инспекторов. Но в разгар всех этих событий Владимир Манышкин… и был застрелен. Все участники этой истории крайне неохотно дают интервью. Господа Лапин и Уразов подтверждают интерес следствия к своей фирме, но отрицают знакомство с Владимиром Манышкиным. Дмитрий Мальцев, которого считают главой каучуковой мафии, прислал через посредника краткий ответ - не был, не привлекался, не допрашивался. А на словах велел передать, что уже пишет заявление в прокуратуру с просьбой пресечь провокации с целью привлечь его к делу по убийству Манышкина. «Версий убийства Владимира Манышкина много», - говорил заместитель начальника следственного отдела по городу Тольятти Александр Рогов. Не исключено, что именно на это и рассчитывали убийцы. Манышкин, уверенный в своей административной мощи, влезал во многие самые опасные для жизни криминализованные бизнесы. Он думал, что мундир полковника ФСБ спасет его даже спустя два года после увольнения в запас. А на поверку – два мотоциклиста, выстрелы через боковое стекло и огромное число версий, которые следствие еще долго будет проверять. И есть очень большие сомнения, что эти проверки закончатся хоть каким-то результатом», - раскрывает еще одну версию местное издание.

Вообще «Тольяттикаучук» давно является «кровавой точкой» на карте Тольятти. Убийство отставного полковника ФСБ Владимира Манышкина прервало 810-дневную серию, на протяжении которой в Тольятти не совершалось убийств с применением огнестрельного оружия (последний раз подобное убийство произошло 4 февраля 2009 года, был убит сотрудник службы безопасности как раз «Тольяттикаучука»). Это рекордный срок, в новейшей истории город еще никогда не жил так долго без заказных убийств. Рекорд, видимо, и надолго останется непревзойденным.

Серия нападений на сотрудников «Тольятикаучука» началась в 2002 году, с переходом его под контроль СИБУРа. В декабре того года железными прутьями был избит начальник цеха ИП-6 Геннадий Аввакиви. В феврале следующего деревянными битами избили начальника цеха И-11 Игоря Супрыткина, в апреле было совершено нападение на энергетика цеха Д-7 Александра Мартинова и аппаратчицу Светлану Гибадуллову, в мае обрезком трубы избит сотрудник охраны завода Станислав Шепелев. В июне 2003−го был избит начальник цеха ИП-6 Вячеслав Сызранцев. К 2005 году СИБУР опомнился и прислал в Тольятти боевого полковника ФСБ Игоря Коршунова, который возглавил службу безопасности завода. Однако в марте 2006 года он был расстрелян из автомата в санатории-профилактории «Волжские зори». Днем позже был убит и заместитель начальника ЧОП «Дельта-Волга» Лев Ульянов, чье предприятие в то время охраняло «Тольяттикаучук». В 2007 году было совершено покушение на генерального директора «Каучукремстроя» Михаила Захарова. В 2008 году был убит главный механик «Тольяттикаучука» Борис Федорин и избит технический директор бывшего завода по производству сополимерных каучуков Александр Чурсин. В январе 2009 года был избит заместитель начальника цеха БК-6 Максим Глушков, а в феврале того же года двумя выстрелами из пистолета убит ведущий специалист службы экономической безопасности предприятия Владимир Порохин. Теперь этот список продолжил начальник отдела экономической безопасности и защиты бизнеса Игорь Яшин, который, по информации пресс-службы предприятия, уже подвергался избиениям в связи со своей профессиональной деятельностью в августе 2007 года.

За последние три года по фактам убийств и покушений на менеджеров «Тольяттикаучука» возбуждено десять уголовных дел. Для их расследования в УВД города создана специальная следственная группа. Однако ни одного судебного решения по этим делам вынесено не было.

Столь пристальное внимание криминальных кругов к тольяттинскому предприятию неудивительно. Бизнес вокруг АЗС всегда был криминален, но в конце 90-х он пошел на спад, в том числе по причине того, что значительная часть заправок перешла под контроль федеральных компаний. Но в Тольятти сработала своя аномалия - контролируемый криминалом город фактически устоял против экспансии федеральных нефтяных операторов. Даже «Юкос», а позднее «Роснефть» не добились особых успехов. Напротив, погоду в нем до сих пор делают небольшие местные сети, значительная часть которых торгует бензином, произведенным тут же в Тольятти, и вокруг него есть как минимум несколько мини-НПЗ, «самоваров», как их называют профессиональные нефтяники. Правда технология их производства имеет свою тольяттинскую специфику, которая напрямую связана с криминалом и «Тольяттикаучуком». Есть несколько способов производства контрафактного бензина из некоторых продуктов нефтехимического производства, присадок и краденой из нефтепроводов Самарской области нефти. К примеру, один из видов сырья для производства изопренового каучука – изопентан - в сочетании с обычной октаноповышающей присадкой дает горючее вещество, которое можно запросто заливать в бензобак любой машины и ехать. У этой смеси лишь один недостаток - чрезмерная летучесть. Именно такой «бензин» активно производили и производят в Тольятти.

«Тольяттикаучук» в силу наличия на его территории изопентана оказался просто кладезем для криминалитета. Некоторое время назад суррогатный бензин изготавливали на самопальном оборудовании несколько фирм, арендовавших участок территории прямо на «ТК». Сырье для его производства частично похищалось из заводских трубопроводов путем нелегальных врезок, частично закупалось у «ТК». С последним из таких изготовителей – ООО «Газойл» - «ТК» разорвал договор аренды буквально пару лет назад. Ни одного уголовного дела по поводу производства контрафактного бензина в Тольятти не возбуждалось. Также удалось найти лишь одно уголовное дело по факту хищения присадок. В октябре 2006 года была выявлена кража с территории «ТК» двух цистерн ДВМ на сумму более 2 млн рублей. По данному факту осужден директор фирмы-адресата груза, ООО «Химпродукт», некто Долгов, который, как было установлено, знал о криминальном происхождении приобретенного товара. По делу также проходил ряд сотрудников «ТК», которые, как предполагало следствие, участвовали в хищениях, но их вина доказана не была. Наказание для них ограничилось потерей работы. Можно предположить, что этот бизнес по-прежнему процветает. По крайней мере, никто из федеральных операторов не торопится строить свои заправки в Тольятти, а риск испортить мотор своей машины, заправившись где-нибудь на Южном шоссе, по-прежнему велик.

«Засветился» Владимир Манышкин и непосредственно в «сбытовой» бензиновой теме.

По слухам, бывший чекист якобы был причастен к «отжатию» наследства учредителя ООО «Сфера плюс», причем сыграл в этом едва ли не главную роль.

Попытки Георгия Трикиди, младшего брата тольяттинского бензинового магната Дмитрия Трикиди, убитого более шести лет назад, сохранить семейное наследство привели к тому, что возникла реальная угроза его жизни. И он якобы вынужден был обратиться за покровительством к другому известному криминальному авторитету Тольятти Игорю Сиротенко (Сирота), представители которого начал разруливать проблемы с людьми в погонах в обмен на контроль за несколькими АЗС.

На протяжении нескольких лет решать возникавшие конфликты удавалось без крови. Однако, по мнению знающих тему экспертов, на улицах Тольятти снова может начаться стрельба. Более того, в случае наиболее радикального развития событий они даже называют фамилию еще одного тольяттинского бизнесмена, бывшего офицера силовой службы, который якобы может пострадать за свою чересчур активную «предпринимательскую» деятельность.

Так это или не так, но тема, развернутая в последние годы своей жизнедеятельности Владимиром Манышкиным, не оказалась брошенной. На первый план в каучуково-бензиновой истории выходит один небезызвестный в регионе персонаж – Павел Крюков.

История Крюкова также связана с бензиново-нефтяными интересами в регионе. В первой половине 2000-х годов это был довольно успешный «нефтетейдер». Основанные им и его партнерами Дмитрием Плешаковым, Евгением Кришталем, Андреем Тищенковым и Игорем Буздаловым предприятия «Итера-Инвест-Самара», «БТК» и «Ростшина», зарегистрированные в прилегающем к Самаре Волжском районе, успешно торговали нефтепродуктами, происхождение которых вызывало очень большие вопросы у правоохранительных органов. Проще говоря эти предприятия работали по схеме «черного нефтетрейдинга», то есть торговали нефтью и нефтепродуктами, украденными при помощи врезок. Этот способ зарабатывать привел к тому, что указанные лица неоднократно контактировали с представителями силовых структур в качестве подозреваемых.

Смена руководства областного ГУВД в 2006 году и приход в регион нового руководителя Александра Реймера, сильно осложнил жизнь этой группе нефтетрейдеров. На областном уровне была объявлена кампания по борьбе с нефтеврезками, и Крюкову сотоварищи пришлось на время отойти от привычного бизнеса, все предприятия были закрыты с 2007 по 2010 годы. Однако безработица оказалась недолгой. Уже во второй половине 2011 года были зарегистрированы ООО «Триас», ООО «Тектон» и ООО «СитиГазСтрой», профиль деятельности которых опять оказался связанным с торговлей нефтепродуктами. Причем если зарегистрированы они были уже в пределах областного центра, то базы остались там же, в Волжском районе.

Что же произошло в жизни нефтебизнесменов, что позволило им вернуться в ту же реку дважды. Как рассказывают знающие люди, не что иное, как гибель экс-полковника ФСБ Владимира Манышкина. Несмотря на гибель экс-силовика, бензиновые интересы не вышли из поля зрения «конторы», по крайней мере части их. И в нужный момент из «запасников» были извлечены те самые Крюков с компанией, которые подхватили «выпавшее знамя» и продолжили успешную работу с наследством Манышкина. Причем на сей раз Крюкову и его партнерам, похоже, работается гораздо спокойнее, чем ранее, знающие люди говорят, что сейчас их «прикрывают» на самом высоком силовом уровне, в частности опять вспоминают того же самого замначальника облУФСБ Нечаева. Нелегальный бензиновый бизнес прикрывается теми же фигурами из высокопоставленных сотрудников ФСБ, которые ранее были замечены в делах с землями «России» и с отходами каучукового бизнеса. Так что с гибелью Манышкина если что и поменялось, то только фамилии, структуры остались теми же.

Приказано Фрязино «обнулить»!

«Обнуление города Фрязино» - такова, похоже, истинная программа главы этого подмосковного города В.В.Ухалкина. И если в математике деление на нуль – запрещённая операция, то в подмосковном наукограде она не только разрешена, но и популярна.
Впервые В.В. Ухалкин стал фрязинским градоначальником ещё в 2000 году. Прошло 12 лет. Городом Ухалкин правит бессменно, а помогает ему постоянный партнёр ВВУ, господин Г.В.Агекян (и, как водится, земляки Агекяна). Как оценить результаты? У меня складывается впечатление, что город засасывает трясина.
Агекян – президент ООО «Гранд». По оценке горожан, подарок В.Ухалкину он сделал даже не президентский, а королевский. Агекян одарил муниципального служащего Ухалкина целой фирмой «Айси-Планета» (рыночная оценка этой компании экспертами – примерно 150 млн. рублей). ВВУ расплатился с Агекяном вообще по-царски. Он отдал ему «на кормление» целый город.
Теперь во Фрязино выделение земли под застройку торговых комплексов проходит без конкурса. Их строит «Гранд». Строительство, ремонт и реконструкцию всех муниципальных объектов города выигрывает ООО «Гранд». Случайно ли? Стоимость работ завышается вдвое-втрое, но городская администрация безропотно оплачивает грабительские, если знать рыночные цены, счета. Тоже случайность?
В большинстве крупных предприятиях города соучредителями (и получателями выгоды!) являются родственники или хорошие знакомые градоначальника Ухалкина. Это больше не тайна – «засветились» документальные сведения об учредителях. Как считают фрязинские общественники и ряд членов Совета депутатов - эти организации давно комплектуется родственниками или подчинёнными Ухалкину людьми. Подробности и подтверждающие вышесказанное факты и документы можно прочитать в fryatruth.livejournal.com.
Правоохранительные органы, похоже, закрывают глаза на происходящее в городе. Ведь жители постоянно жалуются в прокуратуру и УВД Щёлковского района на нарушения закона и ущемление их прав. А им приходят малопонятные отписки. Видимо, это тоже случайность. Но столько случайностей приводят к мысли о закономерности происходящего.

Проверка закончена. Забудьте?
Вот несколько примеров того, что правоохранительные органы, мягко говоря, своеобразно реагируют на события, которые давно перестали быть секретом для большинства жителей Фрязино.
Газета «Фрязинец» в ноябре 2011 года в двух номерах опубликовала статьи о том, как глава города г-н Ухалкин и его окружение распоряжаются городским имуществом и землёй. (№ 14 и 15, ноябрь 2011г.). Прокуратура заметила и публикации во «Фрязинце», и один из её источников – ЖЖ пользователя fryatruth. А полиция проверила сведения, изложенные в публикации, но пришла к парадоксальному выводу, что Ухалкин и компания пока не могут быть привлечены к уголовной ответственности даже по ст. 286 УК РФ – «превышение должностных полномочий». Но многие факты правоохранители, тем не менее, подтвердили.

Факт 1.
Из постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 19.09.2011 г.: «В ходе проверки данных обстоятельств было установлено, что 04.02.2009 года к Главе г. Фрязино В.В. Ухалкину обратился президент ООО «Гранд» Г.В. Агекян с просьбой о выделении земельного участка площадью 0,71 га.  Между Администрацией города Фрязино и ООО «Гранд» 25 июля 2005 года был заключен договор аренды № 25/2009 сроком на 3 (три) года. После чего данный земельный участок по договору о передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка перешел в пользование ООО «Теплоэнерго». Затем ООО «Теплоэнерго» передало земельный участок «ООО «Родник»».
В щёлковской прокуратуре и полиции, вероятно, работают люди, которые не знают (или позабыли) положения многих законов. В частности, в п. 2 статьи 30 Земельного кодекса РФ указано: «Предоставление земельных участков для строительства в собственность без предварительного согласования мест размещения объектов осуществляется исключительно на торгах (конкурсах, аукционах) в соответствии со статьей 38 настоящего Кодекса». В этом случае конкурса не было!
Как не было и заблаговременной публикации предлагаемых для передачи земельных участков, что предусмотрено пп. 3 п. 4 ст. 30 Земельного кодекса РФ. Однако и этого нарушения федерального законодательства правоохранители «не усмотрели»!
Известно, что рыночная стоимость земли для размещения промышленных объектов на территории г. Фрязино превышает 500 тыс. рублей за «сотку». Площадь «подарка» 7100 кв. м. Специально для стражей правопорядка поясняем: таким образом, в результате только этой сделки бюджет города недополучил около 21 миллиона рублей! Это стоимость строительства 35 «детсадовских» мест. Лишними ли стали они во Фрязине?!
Кто стал богаче от щедрого дара Ухалкина, понять легко. Для этого проследим цепочку ООО «Гранд» - ООО «Теплоэнерго» - ООО «Родник».
Г. Агекян (ООО «Гранд») попросил Ухалкина отдать ему землю в аренду, а затем «переуступил» земельный участок ООО «Теплоэнерго» за 500 000 рублей (по 70 руб. за кв. м). По сведениям http://fryatruth.livejournal.com, в ООО «Теплоэнерго» учредителем является Я.М. Костевич, племянница главы города Фрязино, а директором – А.В. Кузьмин, племянник жены главы г. Фрязино. Вот какие активные предприниматели в родственниках и свойственниках у нашего ВВУ! А перепродали землю, получается, внутри семьи. Ведь в ООО «Родник» учредителем - дочь Ухалкина! И эта сделка – лишь единичный пример махинации, из-за которой бюджет недополучил миллионы, а господа из «ВВУ и Co» стали богаче.

Факт 2.
Полицейскими установлено: «Земельный участок по адресу: Окружной проезд, г. Фрязино площадью около 1 га, по договору аренды от 26/2008 от 29 апреля 2008 года был передан ООО «Квант», после чего по переуступке прав и обязанностей от 18 декабря 2008 года перешёл в пользование «ООО «Аруса», затем в пользование ООО «Бакаут».
И в этом случае схема манипуляций похожа. Известно, что директором и учредителем ООО «Аруса» с долей 50% являлась Е.В. Корнич. Эта дама - невестка (жена племянника) супруги В.В.Ухалкина. В 2008 году она была сотрудницей администрации г. Фрязино. Второй учредитель – тёща нынешнего 1-го заместителя руководителя администрации города, господина Котова А.В. На этой сделке в пользу «ВВУ и Co» бюджет города тоже недополучил около 30 млн. рублей. Это ещё 50 новых детсадовских мест.

Факт 3.
Проверку доводов о неправомерном сносе бывшей продовольственной базы Фрязинского торга доверили проводить не дознавателю, а стажёру. Вероятно, чтобы в случае неприятностей свалить на него небрежность работы. И.о дознавателя установил: «При принятии решения о сносе строения ООО НПЦ «ИНГЕОДИН» было подготовлено техническое заключение по обследованию строительных конструкций одноэтажного складского строения по адресу: М.О. г. Фрязино, ул. Горького, 10а, стр. 3 литера д, по результатам которого было установлено, что данное здание находится в аварийном состоянии. Ранее между ООО «ИНТЕРПРОМТОРГ» и Администрацией г. Фрязино был заключен инвестиционный контракт № 45 на реконструкцию и строительство складского комплекса, а до момента заключения инвестиционного контракта № 45 была произведена независимая оценка рыночной стоимости недвижимого имущества, принадлежащего муниципальному образованию, в соответствии с которой доли в инвестиционном контракте распределились 94% инвестор и 6% Администрация».
Как же полицейский не заметил, что в п. 2.3 контракта прямо утверждается: «Целью инвестиционного контракта является восстановление муниципального нежилого фонда». Восстановление, а не снос! Пропустил стажёр и такое нарушение: инвестиционный контракт, вопреки действующему законодательству, заключён без конкурса. Не заинтересовало полицейских и грабительское распределение долей: 94% инвестору и всего 6% городу.
Отчего эта сделка не была включена в план приватизации? Думаем, ВВУ проявил разумную осторожность. Ведь по закону план необходимо согласовать с Советом депутатов. А при согласовании открытых документов неминуемо всплывала пикантная подробность. В составе учредителей ООО «ИНТЕРПРОМТОРГ» на момент принятия постановления о сносе были родственники Ухалкина и его приближённых. И сразу было понятно, кто в этой сделке выгодоприобретатели.

Факт 4.
Подтвердила проверка и факт строительства самотёчного канализационного коллектора от центральной части города до микрорайона № 1 за бюджетные средства. «Установлено, что данное строительство осуществлялось в соответствии с реализацией программы развития города Фрязино, как наукограда Российской Федерации, данные расходы принимались Советом депутатов г. Фрязино и были заложены в бюджет города Фрязино на 2007 год». Но градостроительный кодекс обязывает застройщика самостоятельно строить инженерную инфраструктуру. А тут Ухалкин делает «подарок» застройщику за бюджетный счёт. Странно, но правоохранители и этого нарушения не увидели.
Интересно, кто поселился в полученные от застройщика за этот «подарок» квартиры? Инвалиды детства? Ветераны войны? Те, кто годами стоит в очереди на получение жилья? Или опять выгадали «ВВУ и Co»?!

Факт 5.
Проверяющий сообщает: «Земельные участки по ул. Советской г. Фрязино на основании постановления Главы города от 09.07.2010 г. № 394, 395, 396 выделены ООО «Исток-строй». Общей площадью 7300 кв.м под строительство зданий общественно–делового назначения. Заключен инвестконтракт с ООО «Исток-строй» от 16.06.2010 №6/10, в соответствии с которым инвестор вправе привлекать в ходе реализации инвестконтракта соинвесторов».
Договор с этими «соинвесторами» - родственниками главы города доступен в блоге fryazino-corruption. Но такая «мелочь», как выделение Ухалкиным муниципальной земли своим родственникам, не заинтересовала людей в погонах. А зря: можно было без особых усилий активно поучаствовать в общенациональном проекте по борьбе с коррупцией.
В итоге получается, что Щёлковские правоохранительные начальники отвечают: все-де изложенные факты точны. Но такие действия Ухалкина В.В. находятся «в рамках закона».  В самом деле, он же не батон колбасы с бутылкой водки утащил, злоупотребив должностными обязанностями грузчика сельпо!
Не нами сказано: «бери по чину, а с чиновными дружись и счастлив будь!» Но мы всё же зададим простой вопрос ровно в рамках национальной идеологии антикоррупционных действий. Итак, почему не проверялись коррупционные составляющие всех этих дел? И почему проверяющие закрыли глаза на явный конфликт интересов муниципального служащего Ухалкина с интересами жителей города Фрязино, которым Ухалкин присягал служить честно и верно?

Коррупция или нет?
Остается надежда, что нынешние щёлковские правоохранители не пошли по пути своих предшественников по службе Игнатенко, Базыляна и Козлова. Не хочется верить, что правоохранительные органы Щёлковского района прикрывают махинации Ухалкина и его присных. А пока итоги работы полиции и прокуратуры по итогам проверки таковы:
Проверка материалов осуществлялась Оперативно-розыскной частью экономической безопасности и борьбе с коррупцией (ОРЧ ЭБ и БК, бывший ОБЭП). Факты, ими проверяемые, были строго ограничены. Проверка коснулась только выделения земельных участков на территории г. Фрязино, сноса овощехранилища на территории бывшей торговой базы и прокладки за бюджетные деньги инженерных коммуникаций к развиваемой территории. Господа «правоохранители» не посчитали нужным дать ответы на очень важные для всех фрязинцев вопросы:
1. На каком основании А.Ю Жиркова, дочь главы города Ухалкина В.В., получила безвозмездно нежилые помещения в д. 29 по проспекту Мира и земельный участок в районе Алексеевки?
2. Г. Агекян дал ООО «АйСи Планета» около 120 млн. рублей. На каких условиях он вкладывал эти средства? Если это были инвестиции, то где же доход? Если эта сумма – товарищеская ссуда, то почему ему не возвратили эти средства? Или 120 000 000 рублей – всё же взятка, а не вклад в фирму родственников Ухалкина В.В?!
3. Почему не проведена проверка инвестиционных контрактов? Тем более когда известно, что их не могут получить даже после депутатских запросов.
4. Почему в ходе проверки не проводились опросы Г.В. Агекяна, В.В. Шкундина; М.Ю. Саламатова; А.В. Котова; А.В. Жирковой; А.И. Хреновой?
5. Проверкой совершенно не исследовались признаки коррупционной составляющей в деятельности Ухалкина В.В. и возникший конфликт интересов.
6. Не проверены родственные связи участников обществ, получивших выгоды за счёт муниципальной собственности и муниципальных средств Фрязино.

Понятно, что описанные факты не уникальны. Откаты и распилы, на мой взгляд, стали нормой работы фрязинской городской власти. Легко догадаться, что «ВВУ и Co» есть что скрывать. А вот пользуются ли при этом фрязинские коррупционеры покровительством правоохранительных органов, увы, пока не совсем понятно. Будем надеяться, что нет.

Хозяева г. Фрязино - Клан Ухалкина

Конфликт акционеров «Макси-Групп»: использование силовиков для вывода активов и отъема собственности

Похоже, что конфликт уральского предпринимателя Николая Максимова с ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) окончательно вышел за рамки правового поля. Недавно следователь по уголовному делу, возбужденному против Максимова, отказался приобщить к материалам расследования экспертное заключение, доказывающее факты умышленного вывода активов из ОАО «Макси-Групп», некогда принадлежавшего самому Николаю Максимову, в пользу ОАО НЛМК. Согласно заключению, ключевым фактором, который обусловил банкротство компании и невозможность рассчитываться по долгам, стали действия менеджеров, назначенных руководить «Макси-Групп» из НЛМК.

Экспертное заключение, в котором на 50 страниц аргументировано доказывается фактическое разграбление «Макси-Групп», было направлено следователю еще в начале этого года. Однако внимательно изучать представленную фактуру в полиции не собираются. Поводом для формального отказа в приобщении материалов к делу послужил тот факт, что, по мнению следователей, Николай Максимов не представил документов, объясняющих, в чью пользу была проведена данная экспертиза.

Подобное поведение следствия лишний раз доказывает: проводить действительное расследование в уголовном деле, возбужденном против бывшего владельца ОАО «Макси-групп», никто и не собирается. Как неоднократно заявлял сам Максимов, единственная цель уголовного дела – оказать на него давления и ничего общего с реальным правосудием этот процесс не имеет. Впрочем, стоит отметить, что всю историю так нызваемого сотрудничества предпринимателя Николая Максимова с ОАО НЛМК с самого начала можно назвать игрой в одни ворота. Причем, игрой без правил.

Интерес к ОАО «Макси-групп» НЛМК проявила еще в 2007 году. Тогда и предприниматель Николай Максимов был заинтересован в сотрудничестве с крупным инвестором – как ему тогда казалось, это помогло бы развитию созданного им бизнеса. В результате в конце 2007 года Максимов заключил с НЛМК сделку о продаже 50% плюс одной акции своей компании в обмен на серьезные инвестиции и дальнейшее развитие бизнеса уже под крылом крупного металлургического гиганта. На этапе подписания сделки НЛМК не скрывала своего интереса к бизнесу Максимова – ОАО «Макси-групп» работало в сегменте сортового проката, который НЛМК только планировал развивать. Именно коммерческие интересы НЛМК в новом для комбината сегменте были официально озвучены компанией как причина покупки «Макси-Групп» и партнерства с Николаем Максимовым. Но вот совместного ведения бизнеса от НЛМК Николаю Максимову добиться так и не удалось. Даже несмотря на официально подписанное акционерное соглашение, закрепившее соответствующие договоренности.

Одним из параметров соглашения было закрепление оперативного оправления «Макси-Групп» за Николаем Максимовым и его менеджерской командой.

Изначально НЛМК претендовал лишь на роль стратегического инвестора, а развитие предприятий должно было быть продолжено под управлением людей, создавших из технологически отсталых предприятий советского образца современные металлургические заводы. Это было одним из ключевых условий, при котором Максимов был готов продать контрольный пакет акций.

В 2008 году собственность и контроль над «Макси-Групп» официально перешли к НЛМК. С этого момента и начались расхождения между тем, о чем договаривались стороны и тем, что происходило в реальности. Одним из первых действий НЛМК в новом качестве стал созыв внеочередного собрания акционеров в марте 2008 года, на котором были приняты судьбоносные для «Макси-Групп» решения: прекращены полномочия генерального директора компании Александра Логиновских, вместо него был назначен Валерий Шевелев – председатель совета директоров ОАО «ВИЗ-Сталь» и директор по электротехническим сталям НЛМК. Кроме того, гендиректором ЗАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» (НСММЗ – главное предприятие ОАО «Макси-Групп») был назначен еще один представитель структур НЛМК - Денис Самсиков, , которого в среде металлургов считают приближенным к владельцу НЛМК Владимиру Лисину.

Новых управленцев НЛМК назначило не случайно: никаким развитием предприятия пришедшие управленцы заниматься и не думали. Факты говорят о том, что их единственной целью было обеспечить вывод из «Макси-Групп» рентабельных активов, а самого Максимова лишить каких-либо рычагов влияния на компанию. Сделано это было следующим образом: в январе 2008 года Максимов предоставил «Макси-Групп» заем, предназначенный на реализацию инвестиционной программы в размере около 7,5 млрд. рублей сроком на 1 год и с правом досрочного истребования. В результате невыполнения НЛМК своих обязательств в рамках соглашения акционеров в части рефинансирования задолженности «Макси-Групп» эти средства стали расходоваться нецелевым образом. В сложившейся ситуации Максимов принял единственное логичное решение – истребовать свои средства.

Возврат был осуществлен, но лишь частично – в размере около 6 млрд. Осталась задолженность – около 1,5 млрд. В августе 2008 Максимов повторно направил в «Макси-Групп» уведомление о возврате и получил неожиданный ответ от ставленника НЛМК Шевелева: компания намерена продолжать использовать средства Максимова по собственному усмотрению. Более того, Шевелев в своем ответе попытался принудить Максимова вновь предоставить 6 млрд, которые ранее ему были возвращены.

Аналогичный заем был предоставлен «Макси-Групп» и от НЛМК. После истечения его срока компания не вернула деньги, что стало формальной причиной начала аукционов, на которых активы компании ушли с молотка в прямую собственность комбината. Ответственным менеджером, уведомившим НЛМК о том, что у компании нет средств, и более того, она согласна с тем, что активы должны быть проданы по цене, ниже рыночной, был все тот же Шевелев. Очевидно, что в данной ситуации он лишь выполнял чужие указания итогом которых стало отстранение Макисмова от управления компанией и ее фактический развал.

Но и это еще не конец истории. Пожалуй, главным «подвигом» нового «эффективного управленца» Валерия Шевелева можно считать тот факт, что в итоге он обвинил Максимова в совершении уголовного преступления: дескать, предприниматель во-первых, забрал из компании 6 млрд рублей, нанеся ей умышленный ущерб, а теперь еще и отказывается вернуть 1,5 млрд рублей. Те самые средства, которые «Макси-групп» задолжала предпринимателю и которые так и не вернула. Парадокс, однако, заключается в том, что на основании заявлений Шевелева, которые, естественно, не подкреплены никаким фактическим материалом, против Максимова заводится уоговное дело. Фактически основанием для его возбуждения стал ложный донос со стороны Шевелева. Более того, сам факт ложного доноса установлен судом. Но почему-то правоохранительные органы усилинно уклоняются от расследования этого факта, который, казалось бы, просто лежит на поверхности. Не проводятся расследования и в отношении того, почему в нарушении всех подписанных соглашений на «Макси-групп» прошли все изменения в руководстве. Более того, из компании были выведены все активы, а сама «Макси-групп» на сегодняшний день является банкротом. Все эти обстоятельства российские правоохранители, похоже, предпочитают просто не замечать. А материалы, содержащие существенные факты с точки зрения беспристрастного расследования всех обстоятельств банкротсва компании, следствием просто игнорируются.

Таким образом, одним из ключевых факторов, обусловивших развитие конфликта вокруг «Макси-Групп», стала смена менеджмента, которой по изначальному соглашению вообще не должно было быть. Менеджмент сменили в нарушение соглашения, но для чего и в чьих целях? Очевидно, что перемены были произведены не в интересах компании, а в интересах одного из ее акционеров. Почему же правоохранительные органы не расследуют эти факты? Почему подтверждение судами факты ложного доноса не являются основанием для объективного расследования в отношении действий менеджмента, назначенного НЛМК? А сам ложный донос ( несмотря на все доказательства его лживости, которыми обладает следствие) является до сих пор основой для уголовного дела и удерживания ареста активов.

Недавний отказ следствия приобщить к материалам дела экспертное заключение о намеренном выводе активов из ОАО «Макси-Групп» в пользу ОАО НЛМК в период с 2008 по 2011 годы – лишь один из множества аналогичных абсурдных решений, которыми изобилует многолетняя тяжба уральского предпринимателя Николая Максимова с НЛМК. История с «Макси-Групп» показательна еще и потому, что в ней во всей красе проявляются ключевые недостатки ведения бизнеса в России. А ведь создание благоприятной бизнес-среды, привлекательного инвестиционного климата были названы одними из главных задач экономической программы избранного президента Владимира Путина. Очевидно, однако, что до тех пор пока в нашей стране будет действовать «одностороннее правосудие», как это происходит в конфликте НЛМК с бывшим владельцем «МаксиГрупп», причем при непосредственном участии правоохранительных и судбеных органов, решить вопрос о благоприятной бизнес-среде в нашей стране можно будет еще очень не скоро.

Куда убежали деньги? или Детективная история о том, как вывести из страны миллиард долларов за одну неделю

По самым приблизительным оценкам финансовых экспертов, в прошлом году из России за рубеж было переведено более 84 миллиардов долларов. Стоит заметить, что эта цифра складывается из официально существующих данных о банковских переводах, покупок активов и прочих финансовых документов, имеющих происхождение в бухгалтериях легальных компаний. Соответственно, о реальных суммах «утекших денег» мы можем только догадываться. Те же эксперты рынков, догадываясь, называют около 1 миллиарда в день…

Проблема с многомиллиардным оттоком капитала возникла не в 2012-ом, а еще в конце 2010 года - тогда за три только последних месяца страну покинуло около 20 миллиардов долларов (примерно две трети от всего объема за 2010 год). Аналитики предполагали, что из России «уходили» в основном деньги, связанные с бизнесом окружения бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Но после отъезда «семьи Батуриных» ситуация не нормализовалась, а скорее наоборот. «Бегство денег» продолжилось, более того, оно еще и ускорилось. В прошлом году были примеры «белой» эмиграции денег – например, дочь миллиардера Дмитрия Рыболовлева за 88 миллионов долларов приобрела самую дорогую квартиру на Манхэттене в Нью-Йорке, а ее папа купил себе футбольный клуб «Монако». Кто-то вкладывается во Францию, а кто-то - «по старинке» - в Лондонскую недвижимость. Роман Абрамович купил в Лондоне старинный особняк Lindsey House за 150 миллионов долларов на «улице миллиардеров» Kensington Palace Garden. Алишер Усманов приобрел себе «дачу» в Северном Лондоне, цена покупки – 96 миллионов. Все эти сделки легальные. А сколько нелегальных, то есть «черных»? Модный тренд прошедшего года «ПораВалить!» имеет вполне реальное, физическое воплощение – только валят не люди, валят деньги. И это не сбережения среднего класса, не пенсии и не стипендии, - из России на запад «уплывают» целые состояния. Причем именно те состояния, которые были сколочены в мутной воде 90-х. Чего и кого бояться олигархи, от кого они бегут?

Европейские финансисты и журналисты, с интересом изучавшие этот вопрос, находят вполне логичный ответ – мол, эпоха стабильности в России близится к финансовому финалу, который примет весьма грозные очертания в разгар «второй волны» мирового финансового кризиса, которая накроет Россию осенью этого года. Кроме того, российские олигархи якобы опасаются усиления власти нового-старого Президента, который, в отличие от своего преемника, именно в это время и затянет пояса всей стране, и начнет с богатых. Непомерную «социальную ответственность» олигархи терпеть не намерены, и потому начинают (продолжают) хаотично выводить миллионы (миллиарды). Но эта версия, повторюсь, очень логичная с экономической точки зрения, не учитывает т.н. «ментальный фактор» русского бизнеса, без понимания которого очень трудно объективно оценить истинное состояние умов т.н. «бизнес-элиты» страны. С начала 90-х, когда за «лишнюю тысячу» могли убить (взорвать, зарезать), и вплоть до сегодняшнего дня, когда за «лишний миллиард» могут отобрать бизнес, не изменилась одна главная черта «российского олигарха» - стремление украсть и украденное спрятать. Где? Естественно, не в родной стране…

Как вывести деньги – вопрос несложный. Ответов, то есть схем, множество. Для того, чтобы на практике объяснить механизмы этих финансовых махинаций, лучше всего для примера избрать крупную компанию. А еще лучше – очень крупную.

Эта история началась 22 августа 2008-го года, когда «первая волна» кризиса окатила Россию своим холодным душем. В этот день Совет Директоров ГМК «Норильский Никель» принял решение о приобретении собственных размещенных на рынке акций в количестве 7 947 000 штук, что составляет 4,2% уставного капитала компании. Сразу же отметим, что «ЗА» это решение (именуемое на языке экономистов Buy-Back) проголосовали 5 человек, представляющих одного из акционеров – компанию «Интеррос» - Потанин, Бугров, Клишас, Левит, Шиммельбуш. Против обратного выкупа акций голосуют акционеры «РУСАЛа» - Дурипаска, Булыгин, Прохоров. Интересная деталь: цена одной акции для цели выкупа была определена в размере 6 167 рублей, тогда как рыночная ставка (по данным ММВБ) составляла менее пяти рублей за акцию, то есть на 20% меньше цены, установленной Советом Директоров. В этот момент каждый первый студент экономического факультета любого ВУЗа сказал бы вам, что нарастающий кризис еще больше снизит цены на акции ГМК, и самому ГМК эта сделка невыгодна ну никак. Но представителей «Интерроса» это не смущало.

Через 2 месяца, 24 октября, по требованию Михаила Прохорова было проведено экстренное заседание Совета Директоров, в повестке дня которого значился и вопрос об отмене решения о выкупе акций по таким, убыточным для ГМК ценам. Несмотря на то, что несоответствие цены выкупа акций их рыночной стоимости было очевидным, против отмены ранее принятого решения проголосовала все та же «пятерка интерросовцев» (фамилии см.выше). Важно отметить, что представители «Интерроса», если следовать нормам законодательства, по этому вопросу повестки дня Совета Директоров голосовать вообще не могли (!), так как являлись стороной заинтересованной (инициированные «Интерросом» сделки уже находились в стадии заключения, в таком случае закон запрещает голосовать заинтересованной стороне). Но «великолепная пятерка» не только еще раз проголосовала «ЗА» себя. Она еще и настояла на том, чтобы ГМК покупал собственные акции стоимостью 13 311 225 000 рублей за 49 009 149 000 рублей (эта сумма была выделена ГМК на «спецоперацию»). То есть - дороже почти в 4 раза! Зачем акционерам ГМК наносить ущерб своей же компании? Какой смысл, спросите вы? А смысл – исключительно финансовый. Провернуть такую сделку может быть выгодно только в том случае, если в ходе ее реализации свою «оффшорную прибыль» получит только один из акционеров, а именно - «Интеррос». Чуть позже «Норильский Никель» устами своего руководства признает, что обоснованная рыночная стоимость выкупленных бумаг составила в итоге 15 308 250 593 рубля. Эта стоимость и будет отражена в налоговой декларации по залогу на прибыль как «обоснованные расходы на приобретение собственных акций».

Получается, что 34 миллиарда потраченных денег компании - необоснованные расходы?!

Вы доверите управление своей компанией людям, которые «по ошибке» потеряли 34 миллиарда рублей вместо того, чтобы, например, выплатить дивиденды по результатам года, то есть обеспечить акционерам абсолютно законную прибыль? Вряд ли. Но вот вопрос – а «потеряли» ли они этот миллиард долларов? И куда они его потеряли?

Дело в том, что в случае, если бы ГМК принял решение о выплате дивидендов, «команде Потанина» (читай – «Интеррос») не достались бы все 49 миллиарда рублей, которые ГМК готовы были тратить на выкуп акций по завышенным ценам. У Потанина в ГМК только 25%, значит, пришлось бы делиться и дивидендами. А кому же хочется делиться, если есть такая чудесная лазейка, как Buy-Back, который можно провернуть, пользуясь поддержкой «своего» Совета Директоров (Потанин контролирует там большинство голосов). Впрочем, любой экономист и юрист резонно заметит, что сам по себе выкуп акций по завышенным ценам не является нарушением или преступлением, так как компания по идее должна предоставить всем акционерам равные права по предъявлению акций к выкупу. В соответствии со статьей 72 ФЗ «Об акционерных обществах» каждый акционер – владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято обществом, вправе продать указанные акции, а общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено обществом, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям. В случае принятия акционерным обществом решения о выкупе собственных акций, все акционеры пользуются равным правом на продажу своих акций. Преимущественное право продажи обществу принадлежащих акционеру ценных бумаг законом не предусмотрено.

Но это по идее и по закону. А что на деле? Следите внимательно, дальше начинается детектив.

Согласно информационному сообщению, размещенному на сайте ГМК, по состоянию на 29 октября 2008-го года было подано 5 094 заявления от акционеров о продаже в общей сложности 110 530 008 обыкновенных акций (около 58% от общего количества размещенных акций). То есть коэффициент выкупа составлял 0,07. Из 100 акций, предъявленных к выкупу, «Норильский Никель» мог купить только 7. Именно такая пропорция должна была быть применена ко всем акционерам, предъявившим акции к выкупу.

Но все произошло по-другому…

24 декабря 2008 года ГМК «Норильский Никель» заключает договора на выкуп акций с компаниями Scotlandhill Management Limited, Bardance Holdings Limited, Hudson Global Enterprises Inc, Meredith Management Services Limited, Turpile Holdings Co. Limited. Первые две из этих компаний (Scotlandhill и Bardance) прямо в день продажи (!) акций «Норильскому Никелю» купили их у некой Astel Ventures Limited, которая накануне (!) купила их у Interros International Investment Limited. То есть, грубо говоря, у «команды Потанина». Две остальные компании из этого «оффшорного списка» - Hudson, Meredith и Turpile – решили и вовсе не прятаться за хитроумными схемами, и перед продажей акции ГМК купили их напрямую у Interros. Все настолько просто, что и прятаться (ради приличия) никто даже не стал – например, часть договоров от имени оффшорных компаний продавцов подписывал один и тот же сотрудник .... «Интерроса».

Ребятам из «Интерроса» эта схема «заработка» так понравилась, что 29 декабря начался второй этап пресловутого Buy-Back.

29 декабря, спеша, прямо под Новый Год, ГМК заключает новые договора на выкуп акций с компаниями Sutabaso Holdings Co. Limited, Silesia Investment Holdings Limited, Marpante Trading Limited и The Bank of New York International Nominees. Внимание – у всех этих компаний ГМК выкупает удивительно одинаковое количество акций – по 571 381. Еще по (опять ровное количество) 503 959 акций ГМК в тот же день выкупает у Otter Assets Limited, Spoken Word Limited, Blanca Trade&Invest Limited, и уже знакомой Turpile Holdings Co. Limited. Так не бывает в природе, воскликнете вы. Нет, бывает, если все эти новоиспеченные акционеры купили акции «Норильского Никеля» у хорошо знакомой Astel Ventures Limited, которая, как мы уже догадались, за день до этого купила их у Interros International Investment Limited!

Менеджмент ГМК настолько потерял стеснение и стыд, что оплачивал покупаемые акции еще до их поступления на свой счет в реестре акционеров (договоры по выкупу акций предусматривают оплату в течение 15 дней после зачисления акций на счет покупателя). Ну а чего стесняться, у самих себя же покупаем (задорого)…

Итог этой чудесной предновогодней сделки таков – из 49 миллионов рублей, направленных «Норильским Никелем» на выкуп собственных акций, 40 миллиардов получил на свои счета столь близкий сердцу Владимира Потанина «Интеррос». Неплохо заработал за неделю, не правда ли? С огромной долей вероятности можно предположить, что такой новогодний подарочек Потанин сделал сам себе исключительно благодаря манипуляциям с акциями ГМК, ведь другим акционерам ГМК (кроме «Интерроса») не были предоставлены равные права и возможности в продаже своих акций в ходе Buy-Back.

Ничего удивляться и тому факту, что менеджменту ГМК в этой новогодней суете удалось «забыть» о налогах – ведь не ради пополнения казны государства был задуман Buy-Back.

Стоит напомнить, что выкуп акций с премией к рыночной стоимости рассматривается налоговыми органами как один из способов выплаты дохода по ценным бумагам и подлежит налогообложению. Премия к рыночной стоимости также облагается налогом. А само АО, выплачивающее доход по акциям в пользу иностранной организации, должно удержать и перечислить в бюджет своей страны соответствующий налог (за исключением тех случаев, когда иностранная организация имеет постоянное местонахождение в России и платит налоги самостоятельно).

Ни одна из оффшорных компаний-перекупщиков, естественно, никакого постоянного представительства в России не имели и не имеют (не для этого создавались), но ГМК все равно «забыл» удержать налог в размере 3 миллиарда рублей. И в бюджет ничего не перечислил…

Как этим ребятам все это удается?- спросит наивный читатель. Да очень просто. Для того, чтобы провернуть такую сделку, нужно «всего-то» обладать большинством в Совете Директоров, контролировать менеджмент компании (в том числе – финансово), и уметь уходить от «погони» – проверок, ревизий, аудитов и прочих мелких неудобств большого бизнеса.

Но это не финал истории. Дальше было не менее интересно.

Став богаче на 40 миллиардов рублей, «Интеррос» приступил к очень любопытной операции - к возврату себе проданных в ГМК акций, ведь принадлежащие акционерному обществу собственные акции не голосуют. Новый расклад сил на рынке акций внутри компании грозил «Интерросу» утратой корпоративного контроля над холдингом.

Надо отдать должное менеджменту ГМК, он нашел решение, как вернуть контроль над ГМК «команде Потанина» и при этом – за чужой счет, то есть опять за счет самого ГМК.

В мае 2009-го «Норильский никель» продает принадлежащие ему собственные акции ОАО «Норильский горно-металлургический комбинат им. А.П. Завенягина» и ОАО «Кольская горно-металлургическая компания» по цене 3 455,65 рублей за 1 акцию на общую сумму 27 140 000 000 рублей. «Норильский комбинат» и «Кольская ГМК» - 100%-ые «дочки» ГМК, и управляются менеджерами ГМК, то есть везде опять же – «свои люди», которые, кажется, готовы сами себя высечь, но Владимиру Потанину навстречу пойти.

Передача акций ГМК этим дочерним обществам до составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров в 2009 году, решило главную на тот момент проблему Потанина - проблему голосования именно этими акциями на годовом собрании акционеров в интересах своего детища - «Интерроса». Но это был временный, промежуточный успех.

Ведь решив одну проблему – проблему «нужного» голосования, Владимиру Потанину тут же захотелось вернуть своим «интерросовским» компаниям и проданные ранее акции ГМК. А затем - купить на рынке дополнительные акции, еще больше увеличив контроль над «Норильским Никелем». И так до бесконечности, предположим мы. Но для этого нужны деньги. Большие деньги, которые опять же надо было сначала куда-то из страны вывести…

Как следует из отчета ОАО «ГМК «Норильский никель» по МСФО за 2010 год, ГМК и его дочерние общества в период с октября 2010-го года активно продавали американские депозитарные расписки (АДР), предоставляющие права на акции Норильского никеля (10 АДР = 1 акции) по цене 18 долларов США.

Например, 8 октября 2010-го года был заключен договор по продаже 84 829 744 АДР по цене 18 долларов США на общую сумму 1 527 000 000 долларов. Сделка была исполнена в декабре 2010 года. Как успел заметить читатель, менеджерам «Норильского Никеля» и владельцу «Интерроса» невероятно «прет» именно перед Новым Годом, ни один Дед Мороз такие подарки не осилит. Так что к сделкам, совершаемым в этих компаниях накануне новогоднего боя курантов, стоит впредь присматриваться с особым вниманием. Итак…

12 октября 2010-го года был заключен договор опциона по продаже еще 68 816 616 АДР, находившихся в собственности ГМК, по цене 18,1 долларов США за штуку с обязательством продажи в течение 180 дней с момента заключения договора.

На минуту отвлечемся от цифр и обратимся к теории. Если кто не знает: опцион на покупку акций для продавца обоснован тогда, когда он рассчитывает, что стоимость акций будет падать, и если покупатель реализует опцион, то продавец сможет выкупить акции по более низкой цене, получив доход. Покупатель опциона, естественно, рассчитывает на противоположный эффект.

Но когда продавец опциона знает, что у него есть обязанность в течение 180 дней продать АДР по цене 18 долларов за штуку, и при этом он объявляет, что его дочернее общество будет приобретать в этот же период у любого лица АДР по цене 25,2 доллара, он, конечно, предоставляет своему контрагенту возможность - выкупая АДР у себя, продавать его своему дочернему обществу. Как результат - доход с каждой АДР размером 7,2 доллара. Обычная математика.

Именно так все и произошло.

28 декабря 2010-го года Совет директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» голосами представителей «Интерроса» и менеджмента ГМК принял решение об одобрении «Программы повышения капитализации» компании. Эта Программа, предположим мы, была придумана ровно для того, чтобы от имени «дочки» ГМК - компании Corbière Holdings Limited – объявить публичную оферту о покупке акций по цене 252 доллара США за одну акцию или 25,2 доллара США за одну АДР на общую сумму до 4,5 миллиардов долларов США. Впоследствии размер денежных средств, направленных на выкуп акций и АДР Компании, был увеличен еще на 1,2 миллиардов долларов США.

Срок для акцепта оферты, сделанной Corbière, был определен с 29 декабря 2010-го по 21 января 2011-го, то есть внутри тех самых 180-ти дней, в течение которых (как мы помним) приобретатель опциона был вправе покупать АДР у дочернего общества ГМК по 18 долларов.

Стоит заметить, что Corbière Holdings Limited не ведет производственной деятельности и оперирует только денежными средствами, внесенными в ее уставной капитал, и заемными средствами. Причем эти средства предоставляются компаниями, входящими в группу компаний «Норильский Никель».

Продав в декабре 2010-го года (по договору от 08.10.2010) АДР в количестве 84 829 744 штук по цене 18 долларов за штуку, и выкупив их на дочернюю компанию Corbier по цене 25,2 доллара, из «Норильского Никеля» перед очередным Новым Годом было выведено 610 744 156 долларов США. Хороший подарочек кое-кому? Но это не все.

Ведь в результате реализации второго опциона (по договору от 12.10.2010) покупатель получил возможность выкупить 68 816 616 АДР по цене 18,1 доллара и сразу продать их той же Corbier по цене 25,2 доллара. В результате чего из компании выведено еще 488 597 973 долларов США.

Итого почти 1 100 000 000 долларов США.

Обычная математика.

До сих пор менеджмент ГМК тщательным образом скрывает контрагентов по договорам продажи АДР от 08.10.2010 и от 12.10.2010, но стоит ли сомневаться, что это компании «Интерроса»? По-другому у них там просто не принято, не бывает по-другому…

Этот миллиард, в ходе нехитрых манипуляций, уплывший на оффшорные счета за одну предновогоднюю неделю, - лишь небольшая часть того, что выводится, «пилится», воруется каждый квартал, месяц, день.

Куда и кому уходят деньги?

Ответ вам даст любой уважающий себя европейский или американский юрист: «Sorry, бенефициары не раскрываются…»

То есть мы их вроде знаем, но имена их не раскрываются. Как и точные суммы, и их дальнейшее назначение.

Теперь главный вопрос – загадка. Так кого же боятся новые русские олигархи, пряча в офшорах свои миллиарды? Так ли уж верны ли предположения западных аналитиков о боязни надвигающегося кризиса и отсутствии в России рыночных условий для бизнеса? Может быть, все проще?

Воруют…