Теневой финансист ЛЭК Вячеслав Мишин строит там две виллы. Кто первый покинет Россию?
Криминальная история строительного холдинга ЛЭК, похоже, близится к финалу Участник постепенно сходят со сцены – кого-то увольняют, кто-то умирает, как бывший гендиректор «Макромира» Игорь Шабловский, замешанный в выводе активов. Оставшиеся в живых фигуранты уголовного дела пакуют чемоданы и планируют отъезд из страны.
Первым к путешествию начал готовиться Вячеслав Мишин – теневой финансист ЛЭК, через него до сих пор осуществляется вывод денег из группы ЛЭК на счета западных оффшоров. Всего за последние два года руками этого, безусловно, талантливого финансиста из ЛЭК вывели более 1,5 млрд. долларов.
Куда же едет г-н Мишин? А вот это вопрос. Недавно выяснилось, что он контролирует строительство двух вилл на острове Кипр – Виллы Калисто, которую еще достраивает кипрская Georgiou developers Holding Ltd и виллы, расположенной в живописном поселке Марина Виллас, на участке № 3. На сегодняшний день за оба дома уже заплачено более 1 500 000 евро. Осталось заплатить еще около 500 000. Выбрана мебель и барбекю. Заказчик придирчиво подходит к каждой мелочи утверждено несколько смет на дополнительную отделку – мозаичные панно, светильники и прочее. Чего только не закажешь, если платят за все дольщики ЛЭК, а тебе лично это не стоит ни копейки?
Хозяин кто?
Кому же на самом деле принадлежат виллы на Кипре? Последние несколько лет Мишин является директором скромной компании ООО «Финансовая экспертиза» (ИНН 7810063308). Откуда у него деньги на покупку многомиллионной недвижимости, понять не трудно. Именно «Финэкспертиза» - посредник, через которого из ЛЭКа выводились деньги. Одновременно «Финэкспертиза» предоставляет такой необходимый, и такой дорогой в последнее время сервис, как «обналичка». Прогнав через небольшую фирму более 1 млрд. (!) долларов, на выходе получаем только процентами более 60 млн. долларов. Этих денег вполне хватит не только на виллы в относительно недорогом Кипре, но и на квартиры в США и особняки в Европе.
Кипрские виллы оплачены со счета компании Vielle Nouvel Holdings, зарегистрированной там же. Так как реестр юридических лиц на Кипре открытый (аналогично ЕГРЮЛ в России), то несложно выяснить, что директорами этой компании числятся сам Мишин, Ольга Мишина (возможно, его супруга) и какой-то гражданин Кипра. В эту компанию через цепочку оффшорных посредников деньги поступали со счетов компаний, входящих в группу ЛЭК, например, со скандально известной ООО «Г.С.К.». Видимо, это и есть часть знаменитой финансовой схемы привлечения денег в ЛЭК, которую Павел Андреев, не стесняясь, называет в газетах «полностью законной».
Для кого покупались виллы? Здесь может быть несколько вариантов.
Наверное, самый реальный вариант – для Павла Андреева и его семьи. Ведь родители Андреева - тоже активные участники схемы по выводу денег. И им нужна спокойная старость в хорошем климате, а не где-нибудь в «Крестах», где сыро и некомфортно. Да и сам Андреев в последнее время на Родине стремится проводить как можно меньше времени. На пляжи Майами, которые так нравятся Павлу, лучше не соваться. Правоохранительные органы США активно интересуются деятельностью Андреева и его подруги Инны Халадус, а там, как известно, с копами шутки плохи. Это не Россия, где можно обналичивать деньги, об этом знает весь город, но ты по-прежнему находишься на свободе и не стесняешься хвастаться финансовыми успехами. Так что на случай эмиграции как нельзя лучше подойдет спокойный Кипр.
А к отъезду из страны всё готово. Недавно при содействии Комитета по внешним связям Администрации Петербурга в консульстве Финляндии Андрееву выдали двухгодичную мульти-визу, Европа открыта. У сожительницы и сообщницы Инны Халадус (она же Елена Дударева, также представляется Маргаритой Алий) действующий американский паспорт. Новые Бони и Клайд в любой момент могут покинуть просторы нашей Родины. Что держит их в России? Ответ прост – жадность. Каждый день, поверившие рекламе и соблазнившиеся якобы низкими ценами, граждане России несут свои кровные в строительную компанию ЛЭК. Большая часть этих денег сразу же переходит в личное распоряжение нашей парочки, благодаря используемой в ЛЭК схеме продаж через агента-посредника. За лишние 2-3 млн. долларов в месяц они готовы рискнуть.
Хотя денег за эти годы Андреев успел вывести достаточно. Разница в ООО «ГСК» между принятыми денежными средствами от покупателей квартир и теми, которые находятся на балансе в виде векселей, не много не мало 17 млрд. рублей! Это больше чем полмиллиарда долларов. Самое интересное, что благодаря наличию долговых обязательств у ЛЭК перед многочисленными «техническими» компаниями Андреева, строительного гиганта можно обанкротить в любой день. Да и контроль за ЛЭК давно переведен на оффшорные компании, которые контролирует Инна Халадус. Она убедила своего любовника сначала выкинуть из ЛЭК второго акционера Андрея Рогачева, а затем переписать ЛЭК на нее, чтобы якобы в дальнейшем избежать каких-либо преследований. Сегодня Халадус контролирует не только строительного гиганта, но и деньги, которые были украдены у дольщиков ЛЭК, большинство которых, находится на счетах подконтрольных ей «островных» компаний. Отважная женщина, ничего не скажешь. По американским законам ей уже светит лет 20, неужели не страшно?
Вариант второй. К рукам финансиста Мишина «прилипал» небольшой процент от каждой сделки, и в итоге на его собственных счетах образовалась круглая сумма. И виллы он купил для себя. Действительно, пора торопиться - правоохранительные органы заинтересовались финансовой деятельностью ЛЭК и поиском средств дольщиков. А Мишин - непосредственный участник всех операций.
Ну и третий вариант. Топ-менеджеры компании ЛЭК и ее владелец Павел Андреев с семьей решили организовать небольшую колонию, только не на Колыме, где они вполне могли бы отбывать сроки за экономические преступления, а на Кипре, потому что там теплее и вообще хорошо. В одном поселке, бок о бок на деньги дольщиков будут безбедно жить Павел Андреев с подругой Халадус, его родители, Вячеслав Мишин и Денис Кулик. Они будут собираться вечерами за одним столом – выпивать и предаваться воспоминаниям. Может быть, они даже вспомнят о тех петербуржцах, которые, продолжая ютиться по съёмным углам, ждут свои квартиры от ЛЭК - "Строительной компании №1". Но это будет где-то там, за бугром, в далекой России, до дольщиков нашим героям уже не будет никакого дела, на Кипре так тепло, уютно и спокойно.
"Меня никто не тронет"
А в настоящее время Павел Андреев продолжает «бегать» по городу. «Пока Матвиенко в городе, меня никто не тронет», - хвастается он. Прикрываясь именем Губернатора в правоохранительных органах и в приемных госвласти.
Одновременно Андреев подчищает следы и готовит экстренную эвакуацию. А зачищать есть что. Только в деле "Макромир" – "ЛЭК" осталось более десяти участников, каждый из которых обладает уникальной информацией. Если бы мы сейчас жили в начале 90-х, Андреева можно было смело бы назвать лидером организованно-преступной группировки, все признаки ОПГ на лицо. Бывшему менеджменту «Макромира» и нынешнему ЛЭК есть, чего опасаться. Если выживут, то после отъезда «лидера» все равно придется несладко. Придется отвечать по всей строгости закона за Андреева и Халадус. Ведь большинство документов фиктивных фирм подписаны не Андреевым. А стоят там подписи Леонова (бывшего финансового директора «Макромира»), Ворожейкиной (экс-юриста), Смирнова (номинального директора более чем в 20 компаниях, подконтрольных Андрееву). Теневой финансовый оборот ЛЭК контролируют Вячеслав Мишин и Денис Кулик.
Теперь Андреев вряд ли будет защищать старых подельников. Например, Шабловского он поначалу прикрывал. До того момента как правоохранительные органы завели уголовное дело, и начали распутывать клубок хитроумных криминальных схем. Но, когда ниточка начала выводить следователей из лабиринта, неожиданная смерть информированного подчиненного удачно прервала расследование. Так гибнут герои, которые более десяти лет трудились в «черной кассе» ЛЭК, которым было по плечу «переварить» 1,5 млрд. долларов всего за 2 года. Жизнь гарантирует только прямое родство. Мама Павла Андреева – Ирина Ивановна и отец Руслан Павлович - помогают сыну в перемещении наличности. Их уже давно ждут уютные особняки на Кипре, в Крыму, Майами, а их пенсионный счет регулярно пополняется переводами со счетов юридических лиц, связанных с ЛЭК.
Петербургский монстр
Масштабы происходящего в ЛЭК поражают. Андреев ухитрился реализовывать схему по выводу сотен миллионов долларов. При этом в параллельной (по сути поддельной) отчетности для партнеров создавалась видимость динамичного развития компании. Сейчас весь архив ЛЭК вывезен в неизвестном направлении, хотя это ни много, ни мало 5 грузовиков бухгалтерских и юридических документов. Правоохранительным органам будет непросто искать деньги дольщиков ЛЭК.
А пока из тех домов, которые успел продать, но так и не построил ЛЭК, уже вполне можно составить маленький город.
понедельник, 6 июля 2009 г.
четверг, 2 июля 2009 г.
Невозвратный Русэлпром
Хозяин группы "РОЭЛ" Дорохин увел в неизвестном направлении миллиарды кредитных и бюджетных рублей
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА – ПЕРВЫЙ КАПИТАЛ
Руководитель и хозяин группы "РОЭЛ" (в которую входит Концерн «Русэлпром», холдинг «Аргика» и многие другие) Владимир Дорохин, на первый взгляд производит очень приятное впечатление благородная внешность, безупречная официальная биография.
Скандальную известность Владимир Дорохин приобрел в 2002 году, когда, будучи заместителем генерального директора, вместе с гендиректором господином Беляевым, был с позором изгнан из ОАО "Международный аэропорт Шереметьево" за жульничество с поставкой кабелей. Потом его видят в Минсельхозе, где на откуп Дорохина были целиком и полностью отданы региональные проекты. На этот период приходится и случай с захватом Всероссийского НИИ защиты животных в п. Юрьевец группой лиц во главе с председателем Совета директоров фирмы "РОЭЛ Консалтинг" Владимиром Дорохиным. Следом идут сразу несколько происшествий, связанных с избиениями людей, имеющих то или иное отношение к активам, которыми интересовался Дорохин.
Самый громкий скандал разразился летом 2005 года на заводе "Привод", расположенном в городе Лысьва Пермской области. При силовом захвате компанией «Русэлпром» и силами Владимирского ОМОНА здания заводоуправления ОАО «Привод» одному из сотрудников предприятия всадили пулю в живот. Никому точно неизвестно, сколько трупов осталось в лесах Пермской области после того, как Владимир Дорохин был вынужден отступиться от приглянувшегося ему предприятия.
Группа "РОЭЛ" активно банкротила ГУП "Западный речной порт". Еще до нападения на "Привод" бойцы группировки Дорохина атаковали Ковровский механический завод. Владимир Дорохин имеет отношение к банкротству многих крупнейших объектов радиоэлектроники, химии, энергетики. Примерно так, впрочем, как и многие другие, В.В. Дорохин сколотил свой первый капитал. (см. Аты-баты, шли захваты» от 22.11.2005 года; видео: «Момент Истинны» ТВЦ от 18.05.2009г. часть №1 и «Момент Истинны» ТВЦ 08.06.2009г. Часть №2 )
ПРОМЫШЛЕННИК
В начале 2000-х Дорохину удалось, умело используя конфликты между акционерами, прибрать к рукам три значимых для отросли завода: ООО «Производственное объединение «Ленинградский электромашиностроительный завод», ОАО «Сафоновский электромашиностроительный завод» и ОАО «Владимирский электромоторный завод», то есть, по сути, контролировать более 50% всего рынка электродвигателей. Переманил к себе специалистов из «Уралэлектротяжмаша». Честь ему и хвала, создал реальный холдинг, играющий огромную роль на российском рынке.
Здесь и начались проблемы, как известно, промышленность не самое прибыльное в нашей стране дело. Как и любой российский собственник, Дорохин хотел и хочет получать сверхприбыль. К сожалению, у некоторых жадность не порок, а состояние души. Из-за нее и появились проблемы у Концерна. Не видя реальных денег, то есть чистой прибыли, но при этом, имея огромную «оборотку» и вроде бы ликвидные активы, Дорохин решил взять взаймы. Под залог имущества вышеназванных заводов Дорохину удалось получить примерно шестьдесят миллионов долларов США. Нельзя не отметить и работу команды, которую подобрал В.В. Дорохин. В нее вошли такие специалисты по «деликатным» финансовым вопросам, как Павел Антонов и Виктория Малевинская. Своими регалиями и заслугами придали солидности Концерну Городницкий Иван Николаевич и Гловаций Анатолий Васильевич, очень известные и авторитетные в российском машиностроении люди. Прикрываясь их именем, В.В. Дорохину удалось убедить кредиторов в своей компетенции и благонадежности. На удочку Дорохину и Ко попались такие банки как Альфа–банк, ВТБ, МИнБ и другие. Эти деньги ушли в неизвестном направлении, не дойдя до заводов. Впрочем, и от прибыли заводы ничего не получали.
Схема вывода прибыли выглядит примерно так: заказчик оплачивает продукцию Торговому дому «РУСЭЛПРОМ», тот в свою очередь посылает денежные средства на ООО «РУСЭЛПРОМ», там-то и оседает прибыль. ООО «РУСЭЛПРОМ» отправляет средства, равные себестоимости продукции, на завод, взамен получает товар и через ТД «РУСЭЛПРОМ» передает его покупателю. Точно также проходило сырье и материалы, которые от ООО «РУСЭЛПРОМ» поступали по «давальческой» схеме на заводы. ООО «РУСЭЛПРОМ» в свою очередь эмитирует векселя, дальше эти векселя через несколько фирм-однодневок поступают доверенному человеку, который в свою очередь предъявляет эти векселя ООО «РУСЭЛПРМ», получая «живой кэш».
Такая же судьба постигла не только заемные деньги, но и аванс, выданный для строительства Загорской ГАЭС-2, а сумма не маленькая - более одного миллиарда рублей. Загорское ГАЭС – 2 вошла в Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2020 года, одобренную Правительством РФ. Минпромэнерго России совместно с Минэкономразвития России и Росатомом поручено осуществлять мониторинг реализации Генеральной схемы и представлять ежегодно, в первом квартале, в Правительство РФ соответствующий доклад. Представители Минпромэнерго России совместно с Минэкономразвития России, Росатомом, другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и Государственной корпорацией по атомной энергии “Росатом” вошли в постоянно действующую рабочую группу по осуществлению мониторинга реализации Генеральной схемы. Несмотря на вопиющие факты хищения бюджетных средств, но благодаря связям Дорохина в Росатоме и Минпромэнерго мониторинг реализации программы обошел заводы В.В. Дорохина стороной. А итогом стало замораживание строительства аж до 2012 года. Чиновники, наверно думают, что к 2012 году Дорохин найдет деньги и выполнит госзаказ…
Еще одним вариантом «кидка» по-дорохински стала система преднамеренного банкротства. Его компании ликвидируются одна за другой, а новые появляются, как грибы после дождя. Схема, как и в предыдущем случае, проста. Например: закупочная компания – ООО «РУСЭЛПРОМ - Комплект» набирает сырья на двести миллионов, и банкротиться и, как говорится, «кому должен, тому прощаю». А на месте старой компании тут же вырастает новая – ООО «РУСЭЛПРОМ - снабжение», которая поработает, поработает, да и опять обанкротиться. Так, уже появились двойники Торгового дома «РУСЭЛПРОМ» и даже новый ООО «ПО «ЛЭЗ», куда срочно по «липовым» документам выводятся заложенные Альфа-банку активы. А кредиторы опять останутся с носом – активов у таких торговых компаний нет, а с заводами напрямую, без посредников-однодневок работать нельзя. В этом суть дорохинской схемы: не давать своим заводам напрямую работать с покупателями и поставщиками, ведь при прямых поставках и деньги «вымывать» сложнее, и «кидать» не безопасно. Заводы в схемах Дорохина сыграли роль приманки для банков. Получив под них кредиты, Дорохин спокойно вывел деньги. Заводы не получили ни нового оборудования, ни оборотных средств, производство осталось на советском уровне. Устаревшие технологии и изношенное оборудование – вот, что могут получить банки за свои деньги, хотя деньги выделялись на модернизацию производства. То есть, по сути, пшик.
Вроде бы такие не замысловатые схемы давно должны были бы привлечь внимание правоохранительных органов, но они почему-то молчат. Как рассказывают в окружении Дорохина, молчание правоохранителей якобы объясняется его «давнишними связями с руководством МВД», он преподносит себя «ближайшим другом Алексей Васильевича Аничина» – начальника Следственного комитета при МВД.
Итог такой «гениальной» деятельности: заводы стоят, заработная плата не выплачивается, долги перед налоговой службой более миллиона долларов по каждому из заводов. Счета заводов арестованы, а работники получают заработную плату по исполнительным листам. О банках и говорить нечего: они и покупатели, авансировавшие продукцию, в самом конце долговой очереди. И надеяться им особенно не на что. Предусмотрительный Дорохин «задним числом» заложил все оборудование заводов своим компаниям и начал процедуру подконтрольного банкротства. По наиболее значимому и дорогостоящему оборудованию и недвижимости уже получены решения третейских судов, выводящие их из имущественного комплекса заводов на подконтрольные Дорохину структуры. Банки с их требованиями вернуть кредиты могут рассчитывать лишь на пару фрезерных станков позапрошлого века. А чтобы избежать ответственности, Дорохин корпоративные активы перевел в Горно-Алтайск, а Горно-Алтайская ООО-шка стала принадлежать Региональному общественному благотворительному фонду профессиональной реабилитации инвалидов, г. Москва. Прекрасная идея: пойди, достань кого-нибудь в Горно-Алтайске или предъяви претензии к инвалидам! Зато Владимир Дорохин нашел виновных: «его предприятия не включены в список системообразующих и не могут претендовать на государственную помощь». Решать проблемы с кредиторами, по мнению Дорохина, должно за него государство. Однако государство предлагает собственникам поддержку только в том случае, если видит, что он, этот собственник, сам готов с себя снять последнее, только бы сохранить производство и не допустить социального взрыва. У государства есть много вопросов к Владимиру Дорохину, равно как и у его кредиторов, которые не могут найти следов своих денег, привлеченных Дорохиным якобы на развитие производства.
И ПАХАРЬ, И ПТИЦЕВОД
Еще дальше деятельность Дорохина зашла в Чувашии, там разразился настоящий скандал с участием не только кредиторов, но и первых лиц Республики. Речь идет о сельскохозяйственном холдинге «Агрика» (группа предприятий «Агрика» специализируется на производстве мяса птицы и быстрозамороженных продуктов питания, а также комбикормов и белково-витаминных смесей. В состав входят предприятия: «Руком», Новоуфимский мясоперерабатывающий комбинат НУМИК, мясокомбинат «Затонский», «Башмясо», «Чебоксарский бройлер», «Чебоксарский мясокомбинат», «Чебоксарский комбинат хлебопродуктов».) – еще одном детище Дорохина, которое он использовал для вывода средств кредиторов и неуплаты налогов.
Из стенограммы заседания правительства Чувашии, где рассматривался вопрос о неуплате «Агрикой» налогов на десятки миллионов рублей: «Разберитесь до конца, надо начать их преследовать, это группа жуликов и мошенников, которые постоянно убегают от государственной налоговой дисциплины, мини-ходорковские. Желательно ликвидировать предприятие, которое республике кроме вреда и разложения ничего не дает. Чем быстрее будет все это выкорчевано из тела чувашской экономики, тем будет лучше народу республики, надо поступать так, как призывал Путин с криминальными элементами». Это слова главы Чувашии Николая Федорова, обращенные к председателю правительства Сергею Гапликову и объясняющие необходимость создания «специальной группы по анализу деятельности группы компаний холдинга «Агрика», включив туда все правоохранительные органы, спецслужбы», и «создать особый режим государственного контроля за сомнительной структурой».
Что же, толкнуло руководителей республики на такие громкие заявления? Из материалов уголовного дела №42536: «Так, он, Иванов Ю.А. (генеральный директор ОАО «Чебоксарский бройлер», компании, входящей в холдинг «Агрика»), действуя по заранее оговоренному плану с неустановленными следствием лицами, достоверно зная, что ОАО «Чебоксарский бройлер» не будет закупать сельскохозяйственное сырье и корма, осознавая, что своими действиями приносит ущерб бюджету Чувашской республики и, желая этого, с целью извлечения выгод и преимуществ для себя, других неустановленных следствием лиц и ОАО «Чебоксарский мясокомбинат» (еще одно предприятие холдинга и единственный учредитель ОАО «Чебоксарский бройлер») действуя умышленно и.т.д.» Не стоит цитировать все дело. Схема, как и в предыдущем варианте, проста: компании холдинга получали целевые кредиты в Сбербанке РФ на закупку сельскохозяйственного сырья. А 2/3 ставки рефинансирования за них, как заемщиков, оплачивало Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики. Дальше, исполняя условия кредитного договора, директора, отправляли кредитные деньги со счетов заемщиков якобы на закупку сырья, а на следующий день деньги, по письму о якобы неверном назначении платежа с фирмы поставщика уходили на другие подконтрольные холдингу фирмы, где и растворялись. А директора предоставляли в банк платежки, подтверждающие, что они исполнили условия кредитного договора и со спокойной душой получали новые.
Сегодня кроме государства за «Агрикой» безуспешно гоняется целый ряд кредиторов, в числе которых Номос-банк и HSBC. Общий долг оценивается в 2,7 млрд. руб., однако шансы на его истребование равны нулю. 23 апреля 2009г. ОАО «Агрика Продукты Питания» (головная компания холдинга) ликвидирована. Таким незамысловатым образом В.В. Дорохин еще раз дал понять своим кредиторам: кому должен, тому прощаю.
Открытым остается только один вопрос: как государство, банки и другие заинтересованные в нормальном состоянии нашей экономики структуры смотрят на все происходящее? Почему только лишь в Чувшской Республике правоохранительные органы заинтересовались, куда делись бюджетные деньги? Почему ни Счетная палата, ни правоохранительные органы не интересуются, где осели средства или готовое оборудование на один миллиард рублей, полученный в виде аванса для строительства Загорской ГАЭС-2, ведь прошло уже больше года как деньги поступили на счета Концерна? Очевидным является, что со дня на день встанут заводы РУСЭЛПРОМа, уже сегодня подготовлен приказ о переводе всех предприятий концерна на трех дневную рабочую неделю. Почему в этот процесс не вмешивается местная власть, ведь это уже будет далеко не местный масштаб? С заводами РУСЭЛПРОМа работает почти пол-страны.
И пока все молчат, Дорохин спокойно выводит активы из-под залога банков и готовит подконтрольное банкротство.
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА – ПЕРВЫЙ КАПИТАЛ
Руководитель и хозяин группы "РОЭЛ" (в которую входит Концерн «Русэлпром», холдинг «Аргика» и многие другие) Владимир Дорохин, на первый взгляд производит очень приятное впечатление благородная внешность, безупречная официальная биография.
Скандальную известность Владимир Дорохин приобрел в 2002 году, когда, будучи заместителем генерального директора, вместе с гендиректором господином Беляевым, был с позором изгнан из ОАО "Международный аэропорт Шереметьево" за жульничество с поставкой кабелей. Потом его видят в Минсельхозе, где на откуп Дорохина были целиком и полностью отданы региональные проекты. На этот период приходится и случай с захватом Всероссийского НИИ защиты животных в п. Юрьевец группой лиц во главе с председателем Совета директоров фирмы "РОЭЛ Консалтинг" Владимиром Дорохиным. Следом идут сразу несколько происшествий, связанных с избиениями людей, имеющих то или иное отношение к активам, которыми интересовался Дорохин.
Самый громкий скандал разразился летом 2005 года на заводе "Привод", расположенном в городе Лысьва Пермской области. При силовом захвате компанией «Русэлпром» и силами Владимирского ОМОНА здания заводоуправления ОАО «Привод» одному из сотрудников предприятия всадили пулю в живот. Никому точно неизвестно, сколько трупов осталось в лесах Пермской области после того, как Владимир Дорохин был вынужден отступиться от приглянувшегося ему предприятия.
Группа "РОЭЛ" активно банкротила ГУП "Западный речной порт". Еще до нападения на "Привод" бойцы группировки Дорохина атаковали Ковровский механический завод. Владимир Дорохин имеет отношение к банкротству многих крупнейших объектов радиоэлектроники, химии, энергетики. Примерно так, впрочем, как и многие другие, В.В. Дорохин сколотил свой первый капитал. (см. Аты-баты, шли захваты» от 22.11.2005 года; видео: «Момент Истинны» ТВЦ от 18.05.2009г. часть №1 и «Момент Истинны» ТВЦ 08.06.2009г. Часть №2 )
ПРОМЫШЛЕННИК
В начале 2000-х Дорохину удалось, умело используя конфликты между акционерами, прибрать к рукам три значимых для отросли завода: ООО «Производственное объединение «Ленинградский электромашиностроительный завод», ОАО «Сафоновский электромашиностроительный завод» и ОАО «Владимирский электромоторный завод», то есть, по сути, контролировать более 50% всего рынка электродвигателей. Переманил к себе специалистов из «Уралэлектротяжмаша». Честь ему и хвала, создал реальный холдинг, играющий огромную роль на российском рынке.
Здесь и начались проблемы, как известно, промышленность не самое прибыльное в нашей стране дело. Как и любой российский собственник, Дорохин хотел и хочет получать сверхприбыль. К сожалению, у некоторых жадность не порок, а состояние души. Из-за нее и появились проблемы у Концерна. Не видя реальных денег, то есть чистой прибыли, но при этом, имея огромную «оборотку» и вроде бы ликвидные активы, Дорохин решил взять взаймы. Под залог имущества вышеназванных заводов Дорохину удалось получить примерно шестьдесят миллионов долларов США. Нельзя не отметить и работу команды, которую подобрал В.В. Дорохин. В нее вошли такие специалисты по «деликатным» финансовым вопросам, как Павел Антонов и Виктория Малевинская. Своими регалиями и заслугами придали солидности Концерну Городницкий Иван Николаевич и Гловаций Анатолий Васильевич, очень известные и авторитетные в российском машиностроении люди. Прикрываясь их именем, В.В. Дорохину удалось убедить кредиторов в своей компетенции и благонадежности. На удочку Дорохину и Ко попались такие банки как Альфа–банк, ВТБ, МИнБ и другие. Эти деньги ушли в неизвестном направлении, не дойдя до заводов. Впрочем, и от прибыли заводы ничего не получали.
Схема вывода прибыли выглядит примерно так: заказчик оплачивает продукцию Торговому дому «РУСЭЛПРОМ», тот в свою очередь посылает денежные средства на ООО «РУСЭЛПРОМ», там-то и оседает прибыль. ООО «РУСЭЛПРОМ» отправляет средства, равные себестоимости продукции, на завод, взамен получает товар и через ТД «РУСЭЛПРОМ» передает его покупателю. Точно также проходило сырье и материалы, которые от ООО «РУСЭЛПРОМ» поступали по «давальческой» схеме на заводы. ООО «РУСЭЛПРОМ» в свою очередь эмитирует векселя, дальше эти векселя через несколько фирм-однодневок поступают доверенному человеку, который в свою очередь предъявляет эти векселя ООО «РУСЭЛПРМ», получая «живой кэш».
Такая же судьба постигла не только заемные деньги, но и аванс, выданный для строительства Загорской ГАЭС-2, а сумма не маленькая - более одного миллиарда рублей. Загорское ГАЭС – 2 вошла в Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2020 года, одобренную Правительством РФ. Минпромэнерго России совместно с Минэкономразвития России и Росатомом поручено осуществлять мониторинг реализации Генеральной схемы и представлять ежегодно, в первом квартале, в Правительство РФ соответствующий доклад. Представители Минпромэнерго России совместно с Минэкономразвития России, Росатомом, другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и Государственной корпорацией по атомной энергии “Росатом” вошли в постоянно действующую рабочую группу по осуществлению мониторинга реализации Генеральной схемы. Несмотря на вопиющие факты хищения бюджетных средств, но благодаря связям Дорохина в Росатоме и Минпромэнерго мониторинг реализации программы обошел заводы В.В. Дорохина стороной. А итогом стало замораживание строительства аж до 2012 года. Чиновники, наверно думают, что к 2012 году Дорохин найдет деньги и выполнит госзаказ…Еще одним вариантом «кидка» по-дорохински стала система преднамеренного банкротства. Его компании ликвидируются одна за другой, а новые появляются, как грибы после дождя. Схема, как и в предыдущем случае, проста. Например: закупочная компания – ООО «РУСЭЛПРОМ - Комплект» набирает сырья на двести миллионов, и банкротиться и, как говорится, «кому должен, тому прощаю». А на месте старой компании тут же вырастает новая – ООО «РУСЭЛПРОМ - снабжение», которая поработает, поработает, да и опять обанкротиться. Так, уже появились двойники Торгового дома «РУСЭЛПРОМ» и даже новый ООО «ПО «ЛЭЗ», куда срочно по «липовым» документам выводятся заложенные Альфа-банку активы. А кредиторы опять останутся с носом – активов у таких торговых компаний нет, а с заводами напрямую, без посредников-однодневок работать нельзя. В этом суть дорохинской схемы: не давать своим заводам напрямую работать с покупателями и поставщиками, ведь при прямых поставках и деньги «вымывать» сложнее, и «кидать» не безопасно. Заводы в схемах Дорохина сыграли роль приманки для банков. Получив под них кредиты, Дорохин спокойно вывел деньги. Заводы не получили ни нового оборудования, ни оборотных средств, производство осталось на советском уровне. Устаревшие технологии и изношенное оборудование – вот, что могут получить банки за свои деньги, хотя деньги выделялись на модернизацию производства. То есть, по сути, пшик.
Вроде бы такие не замысловатые схемы давно должны были бы привлечь внимание правоохранительных органов, но они почему-то молчат. Как рассказывают в окружении Дорохина, молчание правоохранителей якобы объясняется его «давнишними связями с руководством МВД», он преподносит себя «ближайшим другом Алексей Васильевича Аничина» – начальника Следственного комитета при МВД.
Итог такой «гениальной» деятельности: заводы стоят, заработная плата не выплачивается, долги перед налоговой службой более миллиона долларов по каждому из заводов. Счета заводов арестованы, а работники получают заработную плату по исполнительным листам. О банках и говорить нечего: они и покупатели, авансировавшие продукцию, в самом конце долговой очереди. И надеяться им особенно не на что. Предусмотрительный Дорохин «задним числом» заложил все оборудование заводов своим компаниям и начал процедуру подконтрольного банкротства. По наиболее значимому и дорогостоящему оборудованию и недвижимости уже получены решения третейских судов, выводящие их из имущественного комплекса заводов на подконтрольные Дорохину структуры. Банки с их требованиями вернуть кредиты могут рассчитывать лишь на пару фрезерных станков позапрошлого века. А чтобы избежать ответственности, Дорохин корпоративные активы перевел в Горно-Алтайск, а Горно-Алтайская ООО-шка стала принадлежать Региональному общественному благотворительному фонду профессиональной реабилитации инвалидов, г. Москва. Прекрасная идея: пойди, достань кого-нибудь в Горно-Алтайске или предъяви претензии к инвалидам! Зато Владимир Дорохин нашел виновных: «его предприятия не включены в список системообразующих и не могут претендовать на государственную помощь». Решать проблемы с кредиторами, по мнению Дорохина, должно за него государство. Однако государство предлагает собственникам поддержку только в том случае, если видит, что он, этот собственник, сам готов с себя снять последнее, только бы сохранить производство и не допустить социального взрыва. У государства есть много вопросов к Владимиру Дорохину, равно как и у его кредиторов, которые не могут найти следов своих денег, привлеченных Дорохиным якобы на развитие производства.
И ПАХАРЬ, И ПТИЦЕВОД
Еще дальше деятельность Дорохина зашла в Чувашии, там разразился настоящий скандал с участием не только кредиторов, но и первых лиц Республики. Речь идет о сельскохозяйственном холдинге «Агрика» (группа предприятий «Агрика» специализируется на производстве мяса птицы и быстрозамороженных продуктов питания, а также комбикормов и белково-витаминных смесей. В состав входят предприятия: «Руком», Новоуфимский мясоперерабатывающий комбинат НУМИК, мясокомбинат «Затонский», «Башмясо», «Чебоксарский бройлер», «Чебоксарский мясокомбинат», «Чебоксарский комбинат хлебопродуктов».) – еще одном детище Дорохина, которое он использовал для вывода средств кредиторов и неуплаты налогов.
Из стенограммы заседания правительства Чувашии, где рассматривался вопрос о неуплате «Агрикой» налогов на десятки миллионов рублей: «Разберитесь до конца, надо начать их преследовать, это группа жуликов и мошенников, которые постоянно убегают от государственной налоговой дисциплины, мини-ходорковские. Желательно ликвидировать предприятие, которое республике кроме вреда и разложения ничего не дает. Чем быстрее будет все это выкорчевано из тела чувашской экономики, тем будет лучше народу республики, надо поступать так, как призывал Путин с криминальными элементами». Это слова главы Чувашии Николая Федорова, обращенные к председателю правительства Сергею Гапликову и объясняющие необходимость создания «специальной группы по анализу деятельности группы компаний холдинга «Агрика», включив туда все правоохранительные органы, спецслужбы», и «создать особый режим государственного контроля за сомнительной структурой».
Что же, толкнуло руководителей республики на такие громкие заявления? Из материалов уголовного дела №42536: «Так, он, Иванов Ю.А. (генеральный директор ОАО «Чебоксарский бройлер», компании, входящей в холдинг «Агрика»), действуя по заранее оговоренному плану с неустановленными следствием лицами, достоверно зная, что ОАО «Чебоксарский бройлер» не будет закупать сельскохозяйственное сырье и корма, осознавая, что своими действиями приносит ущерб бюджету Чувашской республики и, желая этого, с целью извлечения выгод и преимуществ для себя, других неустановленных следствием лиц и ОАО «Чебоксарский мясокомбинат» (еще одно предприятие холдинга и единственный учредитель ОАО «Чебоксарский бройлер») действуя умышленно и.т.д.» Не стоит цитировать все дело. Схема, как и в предыдущем варианте, проста: компании холдинга получали целевые кредиты в Сбербанке РФ на закупку сельскохозяйственного сырья. А 2/3 ставки рефинансирования за них, как заемщиков, оплачивало Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики. Дальше, исполняя условия кредитного договора, директора, отправляли кредитные деньги со счетов заемщиков якобы на закупку сырья, а на следующий день деньги, по письму о якобы неверном назначении платежа с фирмы поставщика уходили на другие подконтрольные холдингу фирмы, где и растворялись. А директора предоставляли в банк платежки, подтверждающие, что они исполнили условия кредитного договора и со спокойной душой получали новые.
Сегодня кроме государства за «Агрикой» безуспешно гоняется целый ряд кредиторов, в числе которых Номос-банк и HSBC. Общий долг оценивается в 2,7 млрд. руб., однако шансы на его истребование равны нулю. 23 апреля 2009г. ОАО «Агрика Продукты Питания» (головная компания холдинга) ликвидирована. Таким незамысловатым образом В.В. Дорохин еще раз дал понять своим кредиторам: кому должен, тому прощаю.
Открытым остается только один вопрос: как государство, банки и другие заинтересованные в нормальном состоянии нашей экономики структуры смотрят на все происходящее? Почему только лишь в Чувшской Республике правоохранительные органы заинтересовались, куда делись бюджетные деньги? Почему ни Счетная палата, ни правоохранительные органы не интересуются, где осели средства или готовое оборудование на один миллиард рублей, полученный в виде аванса для строительства Загорской ГАЭС-2, ведь прошло уже больше года как деньги поступили на счета Концерна? Очевидным является, что со дня на день встанут заводы РУСЭЛПРОМа, уже сегодня подготовлен приказ о переводе всех предприятий концерна на трех дневную рабочую неделю. Почему в этот процесс не вмешивается местная власть, ведь это уже будет далеко не местный масштаб? С заводами РУСЭЛПРОМа работает почти пол-страны.
И пока все молчат, Дорохин спокойно выводит активы из-под залога банков и готовит подконтрольное банкротство.
понедельник, 29 июня 2009 г.
Депутаты-единороссы Шишкин и Варшавский выбрасывают людей на улицу
Один банкротит «Амурметалл», второй - «Златоустовский металлургический завод»
Практика показывает, что птицу высокого криминального полета проще увидеть не в тюрьме а, например, в Государственной Думе РФ. Знакомьтесь, Александр Геннадьевич Шишкин – владелец заводов, газет, пароходов. Точнее заводов, кинотеатров и вертолета в личном пользовании. Это ему принадлежит «Амурметалл», «Металлургическая компания «Эстар», «Каро-фильм» и еще много чего. Как его вообще допустили к выборам в ГД – непонятно. Ведь Центризбирком, согласно закону о выборах депутатов ГД, обязан проверять достоверность сведений о кандидатах, о размере и источниках их доходов, об имуществе, в том числе и совместном, о вкладах в банках, ценных бумагах. Как могли они не знать, что товарищ кандидат красуется в «золотой сотне» «Форбс»?
Выходит, комиссия и вправду избирательная. Довольствовалась исключительно сведениями, которые Шишкин А.Г. представил в своей декларации о доходах. По ней он действительно – средний гражданин РФ. У него даже нет никакой недвижимости – ни квартиры, ни дачи, ни гаража. Откуда только у такого шестисотый «Мерседес» и шикарная «Феррари-Спайдер», а также личный вертолет, которые он все-таки вписал в декларацию? Вот только представленные Шишкиным сведения крайне не полны и скорее вводят общество в заблуждение, чем показывают реальную картину. Но в ЦИКе информацию решили не проверять. И это при том, что активы («Амурметалл», «Эстар» и другие), которые постеснялся указать депутат-единоросс Шишкин, были в 2008 году оценены по версии русского Форбс в 2,3 млрд. американских долларов. Видимо, по мнению ЦИК, это не такие большие активы, чтобы указывать владение ими в декларации, кандидат в депутаты мог о них и забыть. Однако, при получении займов и кредитов Шишкин себя в качестве единственного владельца указать не постеснялся – иначе денег не дадут, тут вам не ЦИК.
Интересно, чем в таком случае занимаются контрольно-ревизионные службы при избиркомах, которые, по закону, обязаны организовать проверку достоверности сведений не просто о доходах и об имуществе кандидатов, а и об источниках этих доходов? И получают за этот «труд» деньги, причем из государственного бюджета. А доступ у них есть даже к руководству Центробанка России, а ко всем прочим и подавно – все это прописано в законе. Или руководители Центробанка, Сбербанка и прочих кредитных учреждений тоже предпочитают скрывать известные им факты и нарушать закон?
Можно, конечно, предположить, что Шишкин не врет, и не является единственным владельцем, а у предприятия есть совладельцы – оборотни под маской слуг народа, те самые коррупционеры высокого ранга, из рук которых Шишкин получил в свое время пакет акций Амурметалла? Если это так, то истинные владельцы (каковыми были шесть оффшорных компаний) – сплошь застенчивые люди с плохой памятью.
Видимо, в нашей стране закон – только буквы. Раз его никто не хочет соблюдать – ни чиновники в министерствах, ни руководители правоохранительных органов, ни Генпрокуратура, ни высший совет правящей партии «Единая Россия». Рука руку моет? И мы все ищем, где коррупционеры попрятались, а вот они – в телевизоре!
Это они обеспечили неприкосновенность Александру Геннадьевичу Шишкину, который обанкротил свой собственный завод – крупнейшее на Дальнем Востоке металлургическое предприятие ОАО «Амурметалл». В мае этого года руководство завода сократило 1650 человек из 6300 и в ближайшее время собирается избавиться еще от 1318 рабочих. 25 июня сего года Арбитражный суд Хабаровского края признал «Амурметалл» банкротом. Долг завода превысил 20 млрд. рублей. Кредиторы требуют возврата денег, но владелец расплачиваться с ними не спешит. Он решил, что премьер Путин, который приезжал в Комсомольск-на-Амуре и пообещал металлистам материально помочь, и должен вытаскивать предприятие из дерьма. А когда завод очистится от долгов, Шишкин снова станет его собственником и примется его доить?! Неполные (то есть по сути ложные) сведения в декларации о доходах и имуществе, уклонение от уплаты налогов, преднамеренное банкротство предприятий – чего еще нужно, чтобы лишить Шишкина депутатской неприкосновенности и привлечь к уголовной ответственности? «Единая Россия» собиралась же самоочищаться – вот и начали бы с члена Комитета ГД по физической культуре и спорту Александра Геннадьевича Шишкина. А еще если покопаться в биографии и выяснить, откуда он пришел в депутаты…
Александр Геннадьевич только в 36 лет получил диплом о высшем образовании в пищевом институте. Хотя до этого готовился в работяги-горняки, окончив техникум. Оба образовательных учреждения находятся в его родной Кемеровской области, а самого нынешнего «Сашу-металлиста» в его кемеровскую бытность прозывали «Итальянцем». И надо ж быть такому совпадению, что некий Шишкин А.Г. 1960 г. р. был лидером кемеровской ОПГ, которая входила в крупнейшую московскую – солнцевскую ОПГ.
Некий осведомленный юзер рассказал в интернете, что Шишкин-бандит поднаторел в делах обналичивания денежных средств через фирмы-однодневки и вывода их за пределы России через подконтрольный себе банк ООО «РМБ». Любопытно, что Шишкин-депутат держит в этом банке все свои сбережения. Какое совпадение! И надо же – выкачиваются эти деньги из компании «Русский уголь», которая объединяет 6 угольных разрезов, 8 шахт, 3 обогатительные фабрики и кучу других предприятий. Ее совладельцем является другой депутат Государственной Думы Вадим Варшавский. И опять совпадение – такой же точно депутат Варшавский владеет в пополаме с Шишкиным-депутатом «Металлургической компанией «Эстар» и, так между прочим, сетью кинотеатров «Каро-фильм».
В конце 2003 года через ряд подконтрольных оффшоров Шишкин стал владельцем «Амурметалла». И, казалось бы, относительно недавно образованное предприятие должно было начать бурно развиваться. Но расцветало оно только на бумаге и, как теперь понятно, в «липовых» отчетах. Потому как инвестиционные и производственные планы, в результате которых должна была снизиться себестоимость продукции, себя не оправдали. С марта 2006 года «Амурметалл» начал активно брать кредиты. В 2008 году себестоимость продукции выросла на 63%. К настоящему моменту предприятие задолжало австрийскому и германскому банкам свыше 4 млрд. рублей, а многочисленным российским кредиторам – свыше 16 млрд. рублей.
Один из кредиторов, ООО «Рикком», обратился в Арбитражный суд Хабаровского края с иском о признании «Амурметалла» банкротом. Предприятие не нашло даже 4 млн. рублей, чтобы расплатиться с «Риккомом» и предотвратить банкротство. Все это говорит только об одном – владельцу «Амурметалла», депутату Александру Шишкину, выгодно обанкротить завод, чтобы не платить по долгам. Ситуация, как в Пикалеве, – собственник попользовался, развалил предприятия, а расплачивается за все государство. Что такое какой-то завод и тысячи уволенных рабочих и их семьи для депутата из «золотой сотни» «Форбса»? А то, что он – депутат от партии «Единая Россия», так что ж? Неприкосновенность еще никому не мешала!
Но чего-то Шишкин все-таки боится. Поэтому он убрал свое имя из всех документов «Амурметалла», которые еще недавно были в открытом доступе.
И его подельник и коллега по партии Вадим Варшавский нынче всячески открещивается от Златоустовского металлургического завода, что находится в Челябинской области и входит в компанию «Эстар». У «бедного» народного избранника вот-вот отнимут московскую квартиру за долги. «В конце концов, буду жить на улице, если заслужил», –ухмыляется Варшавский. Можно подумать, что наличие в столице недвижимости – единственное, что обеспечивало депутату пребывание в списке «Форбс» и возможность приглашать на свои корпоративы Элтона Джона.
Разбираться в Златоуст приезжал «единоросс», председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Андрей Исаев. По его словам, «бывшие владельцы от завода отказались, сказав, что они продали его, а те, кто якобы купили, говорят, что еще не вступили в права владения». «Мы убедились, что здесь так же, как в Пикалеве, речь идет о недобросовестности собственников. Собственники повесили на предприятие целый пакет необоснованных долгов, а его активы фактически выставлены залогом для предоставления кредитов третьим лицам», – рассказал Исаев. Все кредиты, которые якобы брались на модернизацию завода, «ушли в неизвестном направлении». Знакомый почерк, бандитский.
Андрей Исаев обратился с запросом в Генпрокуратуру РФ. И сегодня областная прокуратура вместе с челябинским Управлением ФСБ проверяют факты преднамеренного банкротства ОАО «Златоустовский металлургический завод». Только вот собственников не могут найти, виновников этого кошмара, который довел металлургов до голодовки. Надо было довести ситуацию до абсурда, чтобы, наконец, вмешаться в нее. Что же раньше единороссы позволяли Варшавскому нарушать закон о статусе депутата и допустили, чтобы он в последний момент «скинул» обременительный актив? Где была Генпрокуратура? Куда смотрели правоохранительные органы?
И таких примеров по всей России – громадье! Только хороший пинок Президента, который грозит губернаторам увольнениями, заставляет хоть как-то решать проблемы. Если бы глава государства не упомянул про «Русский вольфрам», готовый уже к забастовке, дело не сдвинулось с мертвой точки. Впрочем, еще неизвестно, чем оно закончится.
Получается, что предприятия, да вся отечественная промышленность, стали разменной картой для таких бизнесменов депутатскими корочками.
Практика показывает, что птицу высокого криминального полета проще увидеть не в тюрьме а, например, в Государственной Думе РФ. Знакомьтесь, Александр Геннадьевич Шишкин – владелец заводов, газет, пароходов. Точнее заводов, кинотеатров и вертолета в личном пользовании. Это ему принадлежит «Амурметалл», «Металлургическая компания «Эстар», «Каро-фильм» и еще много чего. Как его вообще допустили к выборам в ГД – непонятно. Ведь Центризбирком, согласно закону о выборах депутатов ГД, обязан проверять достоверность сведений о кандидатах, о размере и источниках их доходов, об имуществе, в том числе и совместном, о вкладах в банках, ценных бумагах. Как могли они не знать, что товарищ кандидат красуется в «золотой сотне» «Форбс»?
Выходит, комиссия и вправду избирательная. Довольствовалась исключительно сведениями, которые Шишкин А.Г. представил в своей декларации о доходах. По ней он действительно – средний гражданин РФ. У него даже нет никакой недвижимости – ни квартиры, ни дачи, ни гаража. Откуда только у такого шестисотый «Мерседес» и шикарная «Феррари-Спайдер», а также личный вертолет, которые он все-таки вписал в декларацию? Вот только представленные Шишкиным сведения крайне не полны и скорее вводят общество в заблуждение, чем показывают реальную картину. Но в ЦИКе информацию решили не проверять. И это при том, что активы («Амурметалл», «Эстар» и другие), которые постеснялся указать депутат-единоросс Шишкин, были в 2008 году оценены по версии русского Форбс в 2,3 млрд. американских долларов. Видимо, по мнению ЦИК, это не такие большие активы, чтобы указывать владение ими в декларации, кандидат в депутаты мог о них и забыть. Однако, при получении займов и кредитов Шишкин себя в качестве единственного владельца указать не постеснялся – иначе денег не дадут, тут вам не ЦИК.
Интересно, чем в таком случае занимаются контрольно-ревизионные службы при избиркомах, которые, по закону, обязаны организовать проверку достоверности сведений не просто о доходах и об имуществе кандидатов, а и об источниках этих доходов? И получают за этот «труд» деньги, причем из государственного бюджета. А доступ у них есть даже к руководству Центробанка России, а ко всем прочим и подавно – все это прописано в законе. Или руководители Центробанка, Сбербанка и прочих кредитных учреждений тоже предпочитают скрывать известные им факты и нарушать закон?
Можно, конечно, предположить, что Шишкин не врет, и не является единственным владельцем, а у предприятия есть совладельцы – оборотни под маской слуг народа, те самые коррупционеры высокого ранга, из рук которых Шишкин получил в свое время пакет акций Амурметалла? Если это так, то истинные владельцы (каковыми были шесть оффшорных компаний) – сплошь застенчивые люди с плохой памятью.
Видимо, в нашей стране закон – только буквы. Раз его никто не хочет соблюдать – ни чиновники в министерствах, ни руководители правоохранительных органов, ни Генпрокуратура, ни высший совет правящей партии «Единая Россия». Рука руку моет? И мы все ищем, где коррупционеры попрятались, а вот они – в телевизоре!
Это они обеспечили неприкосновенность Александру Геннадьевичу Шишкину, который обанкротил свой собственный завод – крупнейшее на Дальнем Востоке металлургическое предприятие ОАО «Амурметалл». В мае этого года руководство завода сократило 1650 человек из 6300 и в ближайшее время собирается избавиться еще от 1318 рабочих. 25 июня сего года Арбитражный суд Хабаровского края признал «Амурметалл» банкротом. Долг завода превысил 20 млрд. рублей. Кредиторы требуют возврата денег, но владелец расплачиваться с ними не спешит. Он решил, что премьер Путин, который приезжал в Комсомольск-на-Амуре и пообещал металлистам материально помочь, и должен вытаскивать предприятие из дерьма. А когда завод очистится от долгов, Шишкин снова станет его собственником и примется его доить?! Неполные (то есть по сути ложные) сведения в декларации о доходах и имуществе, уклонение от уплаты налогов, преднамеренное банкротство предприятий – чего еще нужно, чтобы лишить Шишкина депутатской неприкосновенности и привлечь к уголовной ответственности? «Единая Россия» собиралась же самоочищаться – вот и начали бы с члена Комитета ГД по физической культуре и спорту Александра Геннадьевича Шишкина. А еще если покопаться в биографии и выяснить, откуда он пришел в депутаты…
Александр Геннадьевич только в 36 лет получил диплом о высшем образовании в пищевом институте. Хотя до этого готовился в работяги-горняки, окончив техникум. Оба образовательных учреждения находятся в его родной Кемеровской области, а самого нынешнего «Сашу-металлиста» в его кемеровскую бытность прозывали «Итальянцем». И надо ж быть такому совпадению, что некий Шишкин А.Г. 1960 г. р. был лидером кемеровской ОПГ, которая входила в крупнейшую московскую – солнцевскую ОПГ.
Некий осведомленный юзер рассказал в интернете, что Шишкин-бандит поднаторел в делах обналичивания денежных средств через фирмы-однодневки и вывода их за пределы России через подконтрольный себе банк ООО «РМБ». Любопытно, что Шишкин-депутат держит в этом банке все свои сбережения. Какое совпадение! И надо же – выкачиваются эти деньги из компании «Русский уголь», которая объединяет 6 угольных разрезов, 8 шахт, 3 обогатительные фабрики и кучу других предприятий. Ее совладельцем является другой депутат Государственной Думы Вадим Варшавский. И опять совпадение – такой же точно депутат Варшавский владеет в пополаме с Шишкиным-депутатом «Металлургической компанией «Эстар» и, так между прочим, сетью кинотеатров «Каро-фильм».
В конце 2003 года через ряд подконтрольных оффшоров Шишкин стал владельцем «Амурметалла». И, казалось бы, относительно недавно образованное предприятие должно было начать бурно развиваться. Но расцветало оно только на бумаге и, как теперь понятно, в «липовых» отчетах. Потому как инвестиционные и производственные планы, в результате которых должна была снизиться себестоимость продукции, себя не оправдали. С марта 2006 года «Амурметалл» начал активно брать кредиты. В 2008 году себестоимость продукции выросла на 63%. К настоящему моменту предприятие задолжало австрийскому и германскому банкам свыше 4 млрд. рублей, а многочисленным российским кредиторам – свыше 16 млрд. рублей.
Один из кредиторов, ООО «Рикком», обратился в Арбитражный суд Хабаровского края с иском о признании «Амурметалла» банкротом. Предприятие не нашло даже 4 млн. рублей, чтобы расплатиться с «Риккомом» и предотвратить банкротство. Все это говорит только об одном – владельцу «Амурметалла», депутату Александру Шишкину, выгодно обанкротить завод, чтобы не платить по долгам. Ситуация, как в Пикалеве, – собственник попользовался, развалил предприятия, а расплачивается за все государство. Что такое какой-то завод и тысячи уволенных рабочих и их семьи для депутата из «золотой сотни» «Форбса»? А то, что он – депутат от партии «Единая Россия», так что ж? Неприкосновенность еще никому не мешала!
Но чего-то Шишкин все-таки боится. Поэтому он убрал свое имя из всех документов «Амурметалла», которые еще недавно были в открытом доступе.
И его подельник и коллега по партии Вадим Варшавский нынче всячески открещивается от Златоустовского металлургического завода, что находится в Челябинской области и входит в компанию «Эстар». У «бедного» народного избранника вот-вот отнимут московскую квартиру за долги. «В конце концов, буду жить на улице, если заслужил», –ухмыляется Варшавский. Можно подумать, что наличие в столице недвижимости – единственное, что обеспечивало депутату пребывание в списке «Форбс» и возможность приглашать на свои корпоративы Элтона Джона.
Разбираться в Златоуст приезжал «единоросс», председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Андрей Исаев. По его словам, «бывшие владельцы от завода отказались, сказав, что они продали его, а те, кто якобы купили, говорят, что еще не вступили в права владения». «Мы убедились, что здесь так же, как в Пикалеве, речь идет о недобросовестности собственников. Собственники повесили на предприятие целый пакет необоснованных долгов, а его активы фактически выставлены залогом для предоставления кредитов третьим лицам», – рассказал Исаев. Все кредиты, которые якобы брались на модернизацию завода, «ушли в неизвестном направлении». Знакомый почерк, бандитский.
Андрей Исаев обратился с запросом в Генпрокуратуру РФ. И сегодня областная прокуратура вместе с челябинским Управлением ФСБ проверяют факты преднамеренного банкротства ОАО «Златоустовский металлургический завод». Только вот собственников не могут найти, виновников этого кошмара, который довел металлургов до голодовки. Надо было довести ситуацию до абсурда, чтобы, наконец, вмешаться в нее. Что же раньше единороссы позволяли Варшавскому нарушать закон о статусе депутата и допустили, чтобы он в последний момент «скинул» обременительный актив? Где была Генпрокуратура? Куда смотрели правоохранительные органы?
И таких примеров по всей России – громадье! Только хороший пинок Президента, который грозит губернаторам увольнениями, заставляет хоть как-то решать проблемы. Если бы глава государства не упомянул про «Русский вольфрам», готовый уже к забастовке, дело не сдвинулось с мертвой точки. Впрочем, еще неизвестно, чем оно закончится.
Получается, что предприятия, да вся отечественная промышленность, стали разменной картой для таких бизнесменов депутатскими корочками.
четверг, 25 июня 2009 г.
Питерский строительный магнат Андрей Рогачев увёл у партнера бизнес на $150 млн.
В деле о рейдерском захвате «Макромира» пропал важный свидетель
В ночь с 18 на 19 мая 2009 года в поезде Москва - Нижний Новгород в возрасте 37 лет скончался бывший генеральный директор компании «Макромир» Игорь Шабловский. Он и бывший финансовый директор «Макромира» Александр Леонов присутствовали при заключении летом прошлого года сделки между основателем строительной компании «ЛЭК» Андреем Рогачевым и его партнером по бизнесу в строительной компании «ЛЭК» Павлом Андреевым.
Тогда участники договорились о том, что Андреев передает Рогачёву принадлежащую ему долю в компании «Макромир». Рогачёв в свою очередь оплачивает её активом, который оценивался примерно в 150 миллионов долларов.
При заключении этой сделки присутствовали (на тот момент действующие менеджеры «Макромира») гендиректор Игорь Шабловский и финдиректор Александр Леонов.
Для покупки «Макромира» Рогачев взял у Сбербанка кредит в 5,5 миллиарда рублей. Но Андреев этих денег не увидел. Рогачев заявил Сбербанку через своего представителя, что до продажи ему доли «Макромира» из компании была выведена часть активов на сумму около 180 миллионов долларов, в результате чего образовалась сомнительная задолженность еще на 100 миллионов долларов. И отказался от оплаты сделки, а в СМИ распространил информацию, что приближающаяся к банкротству компания якобы была приобретена им за 5 тысяч фунтов стерлингов (9 тысяч долларов).
Шабловский и Леонов действительно знали много. Например, о выплатах миллионов долларов Рогачёву наличными со счетов компании «Макромир», в качестве процентов за предоставленный Рогачёвской оффшорной компанией «Бёрвинг» «Макромиру» кредит. Понятно, что налогов с этих денег Рогачёв почти не платил. Шабловский и Леонов были посвящены и в детали плана Рогачёва по раздуванию мнимой задолженности «Макромира» перед контролируемыми им компаниями с целью не выплачивать долги другим кредиторам, в частности, Cбербанку. Шабловский при попустительстве и руководстве Рогачева лично выводил эти средства на счета доверенных ему физических лиц.
К тому же Шабловский решил не выводить активы «Макромира» под единоличное владение Рогачева, сохранив их в совместном, Рогачёва и Андреева, владении.
Ответ последовал незамедлительно.
Андрей Рогачёв заявил через СМИ, что Шабловский и Леонов, которые выплачивали ему наличные миллионы за кредит от «Бёрвинга», и которые выводили из «Макромира» активы, украли эти деньги. Обвинить их было несложно - доверяя шефу, никаких расписок они с него не брали и подписей под приказами не требовали. В итоге Рогачёв добился возбуждения против них уголовного дела по статье 159, часть 4 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ. Сейчас это расследование ведёт 2-й отдел следственной части по расследованию деятельности организованной преступности ГСУ при ГУВД по Петербургу и Ленинрадской области.
Ни для кого не является секретом, что в бизнесе Рогачева за связь с милицией, прокуратурой и судами отвечает руководитель его службы безопасности некто Михаил Макарчук – бывший полковник милиции, со скандалом уволенный из органов по подозрению в коррупции - этой личностью время от времени интересуются в Следственном комитете при Генпрокуратуре РФ. Именно ему Рогечев поручает самые «деликатные задания».
Уголовное дело против Шабловского и Леонова было возбуждено после того, как Макарчук пообщался с бывшими коллегами из Главного следственного управления. В деле, кроме заявления Рогачева, появились лжесвидетельства от неизвестных людей, но которыми правоохранительные органы с подачи Макарчука воспользовались в полной мере. Заявления Шабловского и Леонова об истинной роли в этой истории Андрея Рогачева сотрудниками милиции игнорировались.
Интересно, что Андрей Рогачев не ограничился одними финансовыми махинациями. Напомним: Шабловский оставил «Макромир» в совместном владении Андреева и Рогачева. Последнего это никак не устраивало. По словам очевидцев, которых опрашивали прибывшие на место преступления сотрудники УБЭП ГУВД по СПб и ЛО, в конце прошлого года они с Макарчуком вскрыли в выходной день офис «Макромира» в бизнес-центре на Невском проспекте, и похитили учредительные и правоустанавливающие документы и печати компаний, оформленных на бывших топ-менеджеров. Эти же очевидцы рассказали, что Рогачёв лично выносил коробки с документами из вскрытого офиса и прятал их в багажник своего БМВ. Не все сотрудники милиции являются «оборотнями в погонах». И ГСУ при ГУВД возбудило уголовное дело по части 1 статьи 330 (самоуправство) УК РФ. После чего оперативники УБЭП в сопровождении ОМОНа провели обыск в офисе компании Рогачева «Терра он», в результате чего удалось вернуть часть похищенных документов, а также подтвердить участие в их захвате людей Рогачёва. Тем не менее, документы, подтверждающие, что процедура покупки Рогачевым «Макромира» не завершена, пропали. И по сути происходящего, и по логике вещей, состоялось то, что получило в юридической практике последних лет мрачное определение - рейдерский захват чужого бизнеса. Отныне Рогачев считает себя единственным владельцем группы «Макромир».
Правда, пока в уголовном деле по статье самоуправство, несмотря на свидетельские показания, Рогачев не фигурирует - по всей видимости, подсуетился пресловутый Макарчук. А запуганные им подчиненные боятся признаться, кто действительно организовал и руководил этим преступлением.
Но даже усилия Макарчука могли бы ни к чему не привести, если бы правоохранительные органы выслушали Шабловского. Люди Рогачева дали в суде лжесвидетельские показания о порядке увольнения Шабловского «по статье», что лишило последнего не только права на защиту репутации, но и денег. Шабловский успел подать иск в суд Кировского района Петербурга и подтасовка фактов была обнаружена.
Однако большего он сделать не успел. Трагическая смерть в вагоне кое для кого оказалась весьма кстати. К слову сказать, Игорь Шабловский ехал в Нижний Новгород, чтобы восстановить украденные Рогачёвым документы – без них работа компаний группы «Макромир» была фактически парализована, зато Рогачев мог проводить все свои махинации.
Главный свидетель замолчал навсегда. На следующий день после трагедии финдиректор «Макромира» Александр Леонов получил sms-сообщение, в котором говорилось, что его семья похищена, и ему необходимо готовить денежный выкуп. Такого рода сообщения стали приходить к нему почти каждый день на мобильный телефон и электронную почту с разных номеров и адресов. Настала очередь второго свидетеля?
Кто станет новой жертвой этого фарса? Есть Константин Арефин, сменивший на посту гендиректора «Макромира» Игоря Шабловского. Именно он давал лжесвидетельские показания против своего предшественника, ожидая благодарности шефа. Не дождался - Рогачёв уволил его с устной формулировкой «недалёкий». Есть юрист компании Бодренкова, которая оперировала поддельными доверенностями. Она тоже на грани увольнения. Есть и другие.
Впрочем, расследование факта самоуправства продолжается. Оотносительно лёгкая статья Уголовного Кодекса РФ, вполне может быть переквалифицирована в более тяжёлую статью по целому ряду эпизодов - от завладения чужой собственностью, до изготовления поддельных доверенностей.
Этот вывод напрашивается, например, из затеянного Рогачёвым дела о выводе активов из «Макромира». В деле был представлен сфальсифицированный договор о якобы переводе многомиллионного долга «Макромира» с компании ЛЭК в некий оффшор (принадлежащий Рогачёву). В стостраничном документе на каждой странице стоит поддельная подпись генерального директора компании ЛЭК Сергея Смирнова. Так Рогачёв «заботится» о дольщиках компании ЛЭК, чьи деньги присваивает.
В ночь с 18 на 19 мая 2009 года в поезде Москва - Нижний Новгород в возрасте 37 лет скончался бывший генеральный директор компании «Макромир» Игорь Шабловский. Он и бывший финансовый директор «Макромира» Александр Леонов присутствовали при заключении летом прошлого года сделки между основателем строительной компании «ЛЭК» Андреем Рогачевым и его партнером по бизнесу в строительной компании «ЛЭК» Павлом Андреевым.
Тогда участники договорились о том, что Андреев передает Рогачёву принадлежащую ему долю в компании «Макромир». Рогачёв в свою очередь оплачивает её активом, который оценивался примерно в 150 миллионов долларов.
При заключении этой сделки присутствовали (на тот момент действующие менеджеры «Макромира») гендиректор Игорь Шабловский и финдиректор Александр Леонов.
Для покупки «Макромира» Рогачев взял у Сбербанка кредит в 5,5 миллиарда рублей. Но Андреев этих денег не увидел. Рогачев заявил Сбербанку через своего представителя, что до продажи ему доли «Макромира» из компании была выведена часть активов на сумму около 180 миллионов долларов, в результате чего образовалась сомнительная задолженность еще на 100 миллионов долларов. И отказался от оплаты сделки, а в СМИ распространил информацию, что приближающаяся к банкротству компания якобы была приобретена им за 5 тысяч фунтов стерлингов (9 тысяч долларов).
Шабловский и Леонов действительно знали много. Например, о выплатах миллионов долларов Рогачёву наличными со счетов компании «Макромир», в качестве процентов за предоставленный Рогачёвской оффшорной компанией «Бёрвинг» «Макромиру» кредит. Понятно, что налогов с этих денег Рогачёв почти не платил. Шабловский и Леонов были посвящены и в детали плана Рогачёва по раздуванию мнимой задолженности «Макромира» перед контролируемыми им компаниями с целью не выплачивать долги другим кредиторам, в частности, Cбербанку. Шабловский при попустительстве и руководстве Рогачева лично выводил эти средства на счета доверенных ему физических лиц.
К тому же Шабловский решил не выводить активы «Макромира» под единоличное владение Рогачева, сохранив их в совместном, Рогачёва и Андреева, владении.
Ответ последовал незамедлительно.
Андрей Рогачёв заявил через СМИ, что Шабловский и Леонов, которые выплачивали ему наличные миллионы за кредит от «Бёрвинга», и которые выводили из «Макромира» активы, украли эти деньги. Обвинить их было несложно - доверяя шефу, никаких расписок они с него не брали и подписей под приказами не требовали. В итоге Рогачёв добился возбуждения против них уголовного дела по статье 159, часть 4 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ. Сейчас это расследование ведёт 2-й отдел следственной части по расследованию деятельности организованной преступности ГСУ при ГУВД по Петербургу и Ленинрадской области.
Ни для кого не является секретом, что в бизнесе Рогачева за связь с милицией, прокуратурой и судами отвечает руководитель его службы безопасности некто Михаил Макарчук – бывший полковник милиции, со скандалом уволенный из органов по подозрению в коррупции - этой личностью время от времени интересуются в Следственном комитете при Генпрокуратуре РФ. Именно ему Рогечев поручает самые «деликатные задания».
Уголовное дело против Шабловского и Леонова было возбуждено после того, как Макарчук пообщался с бывшими коллегами из Главного следственного управления. В деле, кроме заявления Рогачева, появились лжесвидетельства от неизвестных людей, но которыми правоохранительные органы с подачи Макарчука воспользовались в полной мере. Заявления Шабловского и Леонова об истинной роли в этой истории Андрея Рогачева сотрудниками милиции игнорировались.
Интересно, что Андрей Рогачев не ограничился одними финансовыми махинациями. Напомним: Шабловский оставил «Макромир» в совместном владении Андреева и Рогачева. Последнего это никак не устраивало. По словам очевидцев, которых опрашивали прибывшие на место преступления сотрудники УБЭП ГУВД по СПб и ЛО, в конце прошлого года они с Макарчуком вскрыли в выходной день офис «Макромира» в бизнес-центре на Невском проспекте, и похитили учредительные и правоустанавливающие документы и печати компаний, оформленных на бывших топ-менеджеров. Эти же очевидцы рассказали, что Рогачёв лично выносил коробки с документами из вскрытого офиса и прятал их в багажник своего БМВ. Не все сотрудники милиции являются «оборотнями в погонах». И ГСУ при ГУВД возбудило уголовное дело по части 1 статьи 330 (самоуправство) УК РФ. После чего оперативники УБЭП в сопровождении ОМОНа провели обыск в офисе компании Рогачева «Терра он», в результате чего удалось вернуть часть похищенных документов, а также подтвердить участие в их захвате людей Рогачёва. Тем не менее, документы, подтверждающие, что процедура покупки Рогачевым «Макромира» не завершена, пропали. И по сути происходящего, и по логике вещей, состоялось то, что получило в юридической практике последних лет мрачное определение - рейдерский захват чужого бизнеса. Отныне Рогачев считает себя единственным владельцем группы «Макромир».
Правда, пока в уголовном деле по статье самоуправство, несмотря на свидетельские показания, Рогачев не фигурирует - по всей видимости, подсуетился пресловутый Макарчук. А запуганные им подчиненные боятся признаться, кто действительно организовал и руководил этим преступлением.
Но даже усилия Макарчука могли бы ни к чему не привести, если бы правоохранительные органы выслушали Шабловского. Люди Рогачева дали в суде лжесвидетельские показания о порядке увольнения Шабловского «по статье», что лишило последнего не только права на защиту репутации, но и денег. Шабловский успел подать иск в суд Кировского района Петербурга и подтасовка фактов была обнаружена.
Однако большего он сделать не успел. Трагическая смерть в вагоне кое для кого оказалась весьма кстати. К слову сказать, Игорь Шабловский ехал в Нижний Новгород, чтобы восстановить украденные Рогачёвым документы – без них работа компаний группы «Макромир» была фактически парализована, зато Рогачев мог проводить все свои махинации.
Главный свидетель замолчал навсегда. На следующий день после трагедии финдиректор «Макромира» Александр Леонов получил sms-сообщение, в котором говорилось, что его семья похищена, и ему необходимо готовить денежный выкуп. Такого рода сообщения стали приходить к нему почти каждый день на мобильный телефон и электронную почту с разных номеров и адресов. Настала очередь второго свидетеля?
Кто станет новой жертвой этого фарса? Есть Константин Арефин, сменивший на посту гендиректора «Макромира» Игоря Шабловского. Именно он давал лжесвидетельские показания против своего предшественника, ожидая благодарности шефа. Не дождался - Рогачёв уволил его с устной формулировкой «недалёкий». Есть юрист компании Бодренкова, которая оперировала поддельными доверенностями. Она тоже на грани увольнения. Есть и другие.
Впрочем, расследование факта самоуправства продолжается. Оотносительно лёгкая статья Уголовного Кодекса РФ, вполне может быть переквалифицирована в более тяжёлую статью по целому ряду эпизодов - от завладения чужой собственностью, до изготовления поддельных доверенностей.
Этот вывод напрашивается, например, из затеянного Рогачёвым дела о выводе активов из «Макромира». В деле был представлен сфальсифицированный договор о якобы переводе многомиллионного долга «Макромира» с компании ЛЭК в некий оффшор (принадлежащий Рогачёву). В стостраничном документе на каждой странице стоит поддельная подпись генерального директора компании ЛЭК Сергея Смирнова. Так Рогачёв «заботится» о дольщиках компании ЛЭК, чьи деньги присваивает.
среда, 27 мая 2009 г.
СОМНИТЕЛЬНЫЙ «ЛИДЕР»
Систему денежных переводов основал банкир Алексей Френкель
Система денежных переводов, ныне известная как «Лидер», ранее называлась VIP Money Transfer (VMT). Она была создана в 2003 г. как структурное подразделение ВИП-банка, владельцем которой был печально знаменитый банкир Алексей Френкель. ВИП-банк являлся головной структурой империи финансово-кредитных организаций, основной целью которых, как считают в правоохранительных органах, было «отмывание» денег. По данным официального органа Правительства РФ «Российской газеты», Инкредбанк (банк «Индустриальный кредит») был частью гигантской финансовой «прачечной» Френкеля.
В середине десятилетия ряд банков империи лишились лицензии за проведение незаконных операций. Когда эта угроза нависла над главным детищем Френкеля, все основные активы ВИП-банка были незамедлительно распределены между осколками империи. В частности, система переводов VMT – наиболее эффективное «виповское» подразделение – в мае 2006 г. была «продана» Инкредбанку. А буквально через месяц ВИП-банк был лишен лицензии Центробанка за «отмывание денег».
В сентябре 2006 г. убит первый зампред Центрального банка РФ Андрей Козлов – инициатор лишения лицензий большей части банков, принадлежащих Френкелю. В январе 2007 г. последний был арестован в связи с подозрением в организации этого убийства. Поскольку печальная слава ВИП-банка и ее владельца продолжала тенью лежать на системе VMT, в 2007 г. руководство Инкредбанка решило изменить название на «Лидер». В ноябре 2008 г. Френкель был признан судом присяжных виновным в предъявленном ему обвинении и приговорен к 19 годам лишения свободы.
Пятна на репутации руководителей Инкредбанка, владеющего «Лидером»
Итак, система денежных переводов «Лидер» является в настоящее время подразделением Инкредбанка, который именует себя «расчетным центром системы международных денежных переводов ЛИДЕР», как сказано на сайте банка. А что же из себя представляет сам банк?
Один из совладельцев Инкредбанка – Герман Горбунцов. До 2005 года он был держателем пакета акций и членом совета директоров Интерус-банка, который, как и Инкредбанк, входил в империю Френкеля.
Вместе с Горбунцовым совладелицей Интерус-банка была нынешняя председатель правления Инкредбанка Яна Лефлер. Таким же совладельцем (да еще и членом ревизионной комиссии) Интерус-банка был и нынешний член совета Инкредбанка Михаил Сеник. В Интерус-банке работала и нынешний главный бухгалтер Инкредбанка Наталья Ларина.
В 2005 году Центральный банк РФ лишил Интерус-банк лицензии. А в начале 2006 года замначальника Департамента экономической безопасности МВД РФ генерал-лейтенант Сергей Мещеряков прямо заявил, что «у Интерус-банка отозвана лицензия за участие в незаконной деятельности по легализации преступных доходов».
Кроме того, Центральный банк РФ еще в 2005 году официально уведомил правоохранительные органы о том, что «при проведении инспекционной проверки деятельности Интерус-банка один из сотрудников Банка России столкнулся с угрозами своей жизни и здоровью» и попросил правоохранителей «принять меры по пресечению противоправных действий». А на следующий год произошло убийство зампреда Банка России Андрея Козлова – инициатора отзыва лицензий у подобных банков.
Примечательно также, что вице-президент Инкредбанка Петр Чувилин по совместительству является советником президента Чечни Рамазана Кадырова, помогает ему в «восстановлении Чечни».
Нынешние руководители «Лидера» - тоже сотрудники Френкеля
«Можно ли сказать, что «империя» Френкеля разрушена? «Мы закрываем банк, а команда перетекает в другой и занимается тем же самым», – возмущался как-то Андрей Козлов. Бывший зампред ВИП-банка Ольга Вилкул, занимавшаяся системой денежных переводов VIP Money Transfer, перешла работать в Инкредбанк, где продолжает развивать эту – сменившую имя – систему денежных переводов», – писал еще в 2006 году деловой журнал Smart Money.
Нам же остается только добавить, что новое название VIP Money Transfer – это и есть «Лидер». А Ольга Вилкул в настоящее время не просто работает в этой системе, а является председателем совета директоров системы «Лидер».
Более того, практически вся карьера 33-летней Ольги Вилкул связана с именем Алексея Френкеля, вместе с которым она в 1998-2000 годах работала в банке «Электроника», а в 2000-2006 годах – в ВИП-банке (в обоих банках Френкель в те годы был председателем правления). То есть практически весь свой опыт работы в банковской сфере Вилкул приобрела, работая на Френкеля (у которого она была в подчинении, начиная с 23-летнего возраста).
А что же другие топ-менеджеры системы «Лидер»? Начальник управления «Лидера» по работе с финансовыми институтами 31-летняя Мария Мокропуло также в 2002-2006 годах работала в ВИП-банке Френкеля. Да и начальник отдела «Лидера» по проведению взаиморасчетов 30-летняя Светлана Кузнецова была сотрудником ВИП-банка с 2004 года до его ликвидации в 2006-м.
Как видим, так называемая «империя Френкеля» вовсе не перестала существовать после его ареста. Скорее наоборот: в империи появился хозяин, в качестве которого можно рассматривать Инкредбанк. Правда, злые языки утверждают, что именно Инкредбанк всегда и был истинным хозяином "империи Френкеля", более того, арест позволил прибрать к рукам все "бесхозное" имущество незадачливого банкира.
Система денежных переводов, ныне известная как «Лидер», ранее называлась VIP Money Transfer (VMT). Она была создана в 2003 г. как структурное подразделение ВИП-банка, владельцем которой был печально знаменитый банкир Алексей Френкель. ВИП-банк являлся головной структурой империи финансово-кредитных организаций, основной целью которых, как считают в правоохранительных органах, было «отмывание» денег. По данным официального органа Правительства РФ «Российской газеты», Инкредбанк (банк «Индустриальный кредит») был частью гигантской финансовой «прачечной» Френкеля.
В середине десятилетия ряд банков империи лишились лицензии за проведение незаконных операций. Когда эта угроза нависла над главным детищем Френкеля, все основные активы ВИП-банка были незамедлительно распределены между осколками империи. В частности, система переводов VMT – наиболее эффективное «виповское» подразделение – в мае 2006 г. была «продана» Инкредбанку. А буквально через месяц ВИП-банк был лишен лицензии Центробанка за «отмывание денег».
В сентябре 2006 г. убит первый зампред Центрального банка РФ Андрей Козлов – инициатор лишения лицензий большей части банков, принадлежащих Френкелю. В январе 2007 г. последний был арестован в связи с подозрением в организации этого убийства. Поскольку печальная слава ВИП-банка и ее владельца продолжала тенью лежать на системе VMT, в 2007 г. руководство Инкредбанка решило изменить название на «Лидер». В ноябре 2008 г. Френкель был признан судом присяжных виновным в предъявленном ему обвинении и приговорен к 19 годам лишения свободы.
Пятна на репутации руководителей Инкредбанка, владеющего «Лидером»
Итак, система денежных переводов «Лидер» является в настоящее время подразделением Инкредбанка, который именует себя «расчетным центром системы международных денежных переводов ЛИДЕР», как сказано на сайте банка. А что же из себя представляет сам банк?
Один из совладельцев Инкредбанка – Герман Горбунцов. До 2005 года он был держателем пакета акций и членом совета директоров Интерус-банка, который, как и Инкредбанк, входил в империю Френкеля.
Вместе с Горбунцовым совладелицей Интерус-банка была нынешняя председатель правления Инкредбанка Яна Лефлер. Таким же совладельцем (да еще и членом ревизионной комиссии) Интерус-банка был и нынешний член совета Инкредбанка Михаил Сеник. В Интерус-банке работала и нынешний главный бухгалтер Инкредбанка Наталья Ларина.
В 2005 году Центральный банк РФ лишил Интерус-банк лицензии. А в начале 2006 года замначальника Департамента экономической безопасности МВД РФ генерал-лейтенант Сергей Мещеряков прямо заявил, что «у Интерус-банка отозвана лицензия за участие в незаконной деятельности по легализации преступных доходов».
Кроме того, Центральный банк РФ еще в 2005 году официально уведомил правоохранительные органы о том, что «при проведении инспекционной проверки деятельности Интерус-банка один из сотрудников Банка России столкнулся с угрозами своей жизни и здоровью» и попросил правоохранителей «принять меры по пресечению противоправных действий». А на следующий год произошло убийство зампреда Банка России Андрея Козлова – инициатора отзыва лицензий у подобных банков.
Примечательно также, что вице-президент Инкредбанка Петр Чувилин по совместительству является советником президента Чечни Рамазана Кадырова, помогает ему в «восстановлении Чечни».
Нынешние руководители «Лидера» - тоже сотрудники Френкеля
«Можно ли сказать, что «империя» Френкеля разрушена? «Мы закрываем банк, а команда перетекает в другой и занимается тем же самым», – возмущался как-то Андрей Козлов. Бывший зампред ВИП-банка Ольга Вилкул, занимавшаяся системой денежных переводов VIP Money Transfer, перешла работать в Инкредбанк, где продолжает развивать эту – сменившую имя – систему денежных переводов», – писал еще в 2006 году деловой журнал Smart Money.
Нам же остается только добавить, что новое название VIP Money Transfer – это и есть «Лидер». А Ольга Вилкул в настоящее время не просто работает в этой системе, а является председателем совета директоров системы «Лидер».
Более того, практически вся карьера 33-летней Ольги Вилкул связана с именем Алексея Френкеля, вместе с которым она в 1998-2000 годах работала в банке «Электроника», а в 2000-2006 годах – в ВИП-банке (в обоих банках Френкель в те годы был председателем правления). То есть практически весь свой опыт работы в банковской сфере Вилкул приобрела, работая на Френкеля (у которого она была в подчинении, начиная с 23-летнего возраста).
А что же другие топ-менеджеры системы «Лидер»? Начальник управления «Лидера» по работе с финансовыми институтами 31-летняя Мария Мокропуло также в 2002-2006 годах работала в ВИП-банке Френкеля. Да и начальник отдела «Лидера» по проведению взаиморасчетов 30-летняя Светлана Кузнецова была сотрудником ВИП-банка с 2004 года до его ликвидации в 2006-м.
Как видим, так называемая «империя Френкеля» вовсе не перестала существовать после его ареста. Скорее наоборот: в империи появился хозяин, в качестве которого можно рассматривать Инкредбанк. Правда, злые языки утверждают, что именно Инкредбанк всегда и был истинным хозяином "империи Френкеля", более того, арест позволил прибрать к рукам все "бесхозное" имущество незадачливого банкира.
пятница, 15 мая 2009 г.
ПЕРЕВОЖУ-КРУЧУ – НАВАРИТЬ ХОЧУ
Система «ЛИДЕР», принадлежащая партнерам осужденного за убийство зампреда ЦБ Козлова Алексея Френкеля, обманывает потребителей на миллионы долларов?
«Добрый день! Столкнулся с наглым разводом на деньги через перевод по системе «Лидер». Переводил деньги сегодня на Украину, на сайте написано что комиссия - фиксированная. Сумма была в долларах, а сдачу мне дали - в рублях и меньше, чем надо. Они сказали что комиссия берется в рублях потому что программа не работает с центами, далее всю сумму они мне посчитали по курсу ЦБ, деньги приняли по своему внутреннему курсу. Соответственно, разница осела у них в кармане!!! Нормально, да? с каждого человека берем разницу и жить можно, обманывая других…» Таких сообщений, касающихся работы платежных систем, в частности, системы «Лидер», достаточно много как на московских, так и на региональных интернет - форумах.
Что же происходит на рынке денежных переводов? Сначала немного истории. Созданная в 2003 г. система «Лидер» первоначально называлась VMT (VIP Money Transfer) и была структурным подразделением печально известного ВИП-банка, принадлежавшего не менее печально знаменитому банкиру Алексею Френкелю. В июне 2006 г. у ВИП-банка была отозвана лицензия в связи с подозрением в «отмывании» денег. Однако успешная работающая на «прокрутке» денег клиентов система VMT была буквально за месяц до этого продана Инкредбанку, который, который, как утверждают эксперты, так или иначе, имеет отношение к империи Френкеля. В сентябре 2007 г. был убит первый зампред ЦБ РФ Андрей Козлов, инициировавший отзыв лицензии у ВИП-банка, а в январе 2007 г. Френкелю было предъявлено обвинение в организации этого убийства. Вскоре VMT сменила название на «Лидер», дабы откреститься от славы как своей, так и создавшего ее ВИП-банка. В ноябре 2008 г. Френкель был осужден судом присяжных и приговорен к 19 годам лишения свободы.
Любопытен и состав топ-менеджеров Инкредбанка. Председатель правления Яна Лефлер, председатель совета Герман Горбунцов, член совета Михаил Сеник, главный бухгалтер Наталья Ларина – прежде работали в некоем «Интерусбанке», либо владели его акциями. А ведь у «Интерусбанка» в 2005 году так же, как годом позже и у «ВИП-банка», была отозвана лицензия в связи с проведением незаконных операций.
Таким образом, «Лидеру» в наследство досталась команда управленцев, имеющих большой опыт работы в «отмывочных» финансовых структурах.
Но вернемся к практике. Наверное, говорят эксперты, система «Лидер» могла бы быть названа одной из самых лучших - в первую очередь, из-за низкой декларируемой стоимости перевода. Однако, вряд ли система работает в убыток своему банку. Рассказывает Владимир Иванов, эксперт "Международной потребительской инициативы", к.э.н.: «Обман при пересчете курсов валют при работе с переводами - это «цветочки». В качестве эксперимента, наш сотрудник переводил средства через систему "Лидер" из Москвы в Ригу и обратно. В первом случае деньги дошли за сутки, а вот во втором и третьем пришлось подождать: два и три дня соответственно. Что происходит с деньгами в это время? Дело в том, что у банков есть немало, скажем так, честных и не очень способов заработать. В том числе – замедленная «прокрутка» денег клиентов при совершении безналичных операций: например, перевод средств, оплата по безналу за услуги и т.п. Когда операция должна совершиться в считанные минуты, а по факту длится часы или даже дни. Как и подозревают многие клиенты, это лишнее время, когда средства находятся на электронных счетах, становится для банка возможностью заработать «лишние» 1.5 - 6% прибыли. То есть эти якобы «зависшие» клиентские деньги становятся на время инструментом финансовых операций, часто, кстати, рискованных. То есть, пока операционистки врут клиентам о причинах задержки, банк без спроса берет их деньги и использует ради своей выгоды. Должны ли клиенты своим временем и рисками покрывать прибыль банка? Я думаю, это неправильно».
Но как же работает сама система? В первую очередь, она прокручивает деньги клиентов, переводящих небольшие суммы. Основной объект "работы" - небольшие переводы в суммах 1000-5000 рублей или даже 100-200-300 долларов. Не будут же таджикские, украинские или молдаванские гастарбайтеры из-за задержки в день-два-три судиться? Да и неторопливая советская почта нас приучила, что самый быстрый перевод денег идёт 3-4 дня. А ведь известны случаи задержки переводов «Лидером» и на неделю и на две.
Рассказывает Владимир Иванов: «В 2008 году мы (Международная потребительская инициатива) провели серию уличных мини-опросов пользователей платежных систем. Исходя из их результатов, можно сказать: каждый второй пользователь системы «Лидер» становился жертвой «задержки». Из тех, кто, по их словам, пользовались системой регулярно, каждый хотя бы раз попадал в денежную «черную дыру». Конечно, задержки платежей бывают у всех систем, но не в таком же количестве! Мы проводим подобные опросы не только в России, но и, например, в странах СНГ, Балтии. Однако для всего постсоветского пространства такие задержки, мягко говоря, необычны».
Еще одна лазейка для «динамо» в свою пользу у владельцев «Лидера» появилась, когда система стала заниматься не только переводами, но и платежами. Наибольшую ценность представляют коммунальные платежи и оплата штрафов: и суммы приличные, и есть фора в несколько дней, т.к. нет обязательства сиюминутного перевода средств. Верней, оно, конечно, есть, только кто же будет проверять? Хорошо, если деньги поступят от «Лидера» на счета ЖКХ-структур на следующий день, а то ведь и дня два-три пройдет. Или неделя-две. Клиент обеспокоится только если коммунальщики (энергетики, телефонисты) позвонят и спросят о платеже. Ну, так с клиента-то спроса нет – чек со всеми данными на руках. А банк уж сам как-нибудь разберётся. И даже если какие-то к нему штрафные санкции будут применены, навар от прокрутки денег покроет все штрафы.
Таким образом, если хотя бы примерно представить, сколько может «накручивать» «Инкредбанк» благодаря системе «Лидер» на задержках переводов и платежей, становится понятно, что этот навар (а речь может идти о десятках миллионов долларов в год) с лихвой покрывает все убытки от демпинговых тарифов.
Источник: http://www.stringer.ru/publication.mhtml?Part=48&PubID=11311
«Добрый день! Столкнулся с наглым разводом на деньги через перевод по системе «Лидер». Переводил деньги сегодня на Украину, на сайте написано что комиссия - фиксированная. Сумма была в долларах, а сдачу мне дали - в рублях и меньше, чем надо. Они сказали что комиссия берется в рублях потому что программа не работает с центами, далее всю сумму они мне посчитали по курсу ЦБ, деньги приняли по своему внутреннему курсу. Соответственно, разница осела у них в кармане!!! Нормально, да? с каждого человека берем разницу и жить можно, обманывая других…» Таких сообщений, касающихся работы платежных систем, в частности, системы «Лидер», достаточно много как на московских, так и на региональных интернет - форумах.
Что же происходит на рынке денежных переводов? Сначала немного истории. Созданная в 2003 г. система «Лидер» первоначально называлась VMT (VIP Money Transfer) и была структурным подразделением печально известного ВИП-банка, принадлежавшего не менее печально знаменитому банкиру Алексею Френкелю. В июне 2006 г. у ВИП-банка была отозвана лицензия в связи с подозрением в «отмывании» денег. Однако успешная работающая на «прокрутке» денег клиентов система VMT была буквально за месяц до этого продана Инкредбанку, который, который, как утверждают эксперты, так или иначе, имеет отношение к империи Френкеля. В сентябре 2007 г. был убит первый зампред ЦБ РФ Андрей Козлов, инициировавший отзыв лицензии у ВИП-банка, а в январе 2007 г. Френкелю было предъявлено обвинение в организации этого убийства. Вскоре VMT сменила название на «Лидер», дабы откреститься от славы как своей, так и создавшего ее ВИП-банка. В ноябре 2008 г. Френкель был осужден судом присяжных и приговорен к 19 годам лишения свободы.
Любопытен и состав топ-менеджеров Инкредбанка. Председатель правления Яна Лефлер, председатель совета Герман Горбунцов, член совета Михаил Сеник, главный бухгалтер Наталья Ларина – прежде работали в некоем «Интерусбанке», либо владели его акциями. А ведь у «Интерусбанка» в 2005 году так же, как годом позже и у «ВИП-банка», была отозвана лицензия в связи с проведением незаконных операций.
Таким образом, «Лидеру» в наследство досталась команда управленцев, имеющих большой опыт работы в «отмывочных» финансовых структурах.
Но вернемся к практике. Наверное, говорят эксперты, система «Лидер» могла бы быть названа одной из самых лучших - в первую очередь, из-за низкой декларируемой стоимости перевода. Однако, вряд ли система работает в убыток своему банку. Рассказывает Владимир Иванов, эксперт "Международной потребительской инициативы", к.э.н.: «Обман при пересчете курсов валют при работе с переводами - это «цветочки». В качестве эксперимента, наш сотрудник переводил средства через систему "Лидер" из Москвы в Ригу и обратно. В первом случае деньги дошли за сутки, а вот во втором и третьем пришлось подождать: два и три дня соответственно. Что происходит с деньгами в это время? Дело в том, что у банков есть немало, скажем так, честных и не очень способов заработать. В том числе – замедленная «прокрутка» денег клиентов при совершении безналичных операций: например, перевод средств, оплата по безналу за услуги и т.п. Когда операция должна совершиться в считанные минуты, а по факту длится часы или даже дни. Как и подозревают многие клиенты, это лишнее время, когда средства находятся на электронных счетах, становится для банка возможностью заработать «лишние» 1.5 - 6% прибыли. То есть эти якобы «зависшие» клиентские деньги становятся на время инструментом финансовых операций, часто, кстати, рискованных. То есть, пока операционистки врут клиентам о причинах задержки, банк без спроса берет их деньги и использует ради своей выгоды. Должны ли клиенты своим временем и рисками покрывать прибыль банка? Я думаю, это неправильно».
Но как же работает сама система? В первую очередь, она прокручивает деньги клиентов, переводящих небольшие суммы. Основной объект "работы" - небольшие переводы в суммах 1000-5000 рублей или даже 100-200-300 долларов. Не будут же таджикские, украинские или молдаванские гастарбайтеры из-за задержки в день-два-три судиться? Да и неторопливая советская почта нас приучила, что самый быстрый перевод денег идёт 3-4 дня. А ведь известны случаи задержки переводов «Лидером» и на неделю и на две.
Рассказывает Владимир Иванов: «В 2008 году мы (Международная потребительская инициатива) провели серию уличных мини-опросов пользователей платежных систем. Исходя из их результатов, можно сказать: каждый второй пользователь системы «Лидер» становился жертвой «задержки». Из тех, кто, по их словам, пользовались системой регулярно, каждый хотя бы раз попадал в денежную «черную дыру». Конечно, задержки платежей бывают у всех систем, но не в таком же количестве! Мы проводим подобные опросы не только в России, но и, например, в странах СНГ, Балтии. Однако для всего постсоветского пространства такие задержки, мягко говоря, необычны».
Еще одна лазейка для «динамо» в свою пользу у владельцев «Лидера» появилась, когда система стала заниматься не только переводами, но и платежами. Наибольшую ценность представляют коммунальные платежи и оплата штрафов: и суммы приличные, и есть фора в несколько дней, т.к. нет обязательства сиюминутного перевода средств. Верней, оно, конечно, есть, только кто же будет проверять? Хорошо, если деньги поступят от «Лидера» на счета ЖКХ-структур на следующий день, а то ведь и дня два-три пройдет. Или неделя-две. Клиент обеспокоится только если коммунальщики (энергетики, телефонисты) позвонят и спросят о платеже. Ну, так с клиента-то спроса нет – чек со всеми данными на руках. А банк уж сам как-нибудь разберётся. И даже если какие-то к нему штрафные санкции будут применены, навар от прокрутки денег покроет все штрафы.
Таким образом, если хотя бы примерно представить, сколько может «накручивать» «Инкредбанк» благодаря системе «Лидер» на задержках переводов и платежей, становится понятно, что этот навар (а речь может идти о десятках миллионов долларов в год) с лихвой покрывает все убытки от демпинговых тарифов.
Источник: http://www.stringer.ru/publication.mhtml?Part=48&PubID=11311
Совладелец крупнейшего застройщика Петербурга группы ЛЭК Павел Андреев строит «пирамиду»
Из ежемесячно привлекаемых $15 млн. средств дольщиков лишь $2 млн. идет на имитацию строительных работ
Павел Андреев, известный как совладелец крупнейшего застройщика Петербурга группы ЛЭК недавно собственноручно назначил себя руководителем ООО «АКОМ» - владельца 18 компаний холдинга, выступающих застройщиками и подрядчиками на всех ЛЭКовских объектах. Для прописанной на Британских Виргинских островах Edge Group Limited, которой в свою очередь, принадлежит 95% «АКОМ», появление нового директора судя по всему, стало новостью. Однако Андреев уверил директоров Edge, что его самоназначение – абсолютно законно и это распространенная практика в России. Теперь он полностью контролирует все денежные потоки холдинга. И, наверное, попробует убедить Edge в своем праве не только контролировать, но и полностью распоряжаться этими потоками.
Все деньги холдинга ЛЭК можно условно поделить на «старые» и «новые». К «старым» относятся прибыль за 2006-2008 гг. и деньги, привлеченные от банков (Росбанк, Сбербанк и другие), якобы на покупку земельных участков, в размере 320 -340 млн. долларов. С учетом того, что земли не покупались, сумма «старых» денег в общей сложности около 580 млн. долларов. Часть из них выведена Андреевым и Шабловским (Прим. Редакции: Шабловский бывший генеральный директор компании «Макромир», управляющим партнером «Макромир» был Павел Андреев. В результате криминальных схем, реализованных в «Макромир» из компании выведено более 200 млн. долларов) через подставные сделки: Пермский ипподром – 150 млн. долларов, Нижегородский порт – 65 млн. долларов и другие. Часть была выведена Андреевым через подставные подрядные контракты, например, через ООО «Г.С.К». Где разница в размере 250-370 млн. долларов еще предстоит выяснить. Хотя дорогостоящие приобретения и роскошный образ жизни Андреева давно стали достоянием общественности.
Однако проблемы банков мало волнуют дольщиков, которых по иронии судьбы тоже можно разделить на «старых» и «новых». «Старые» - купившие квартиры до кризиса по высоким ценам и ожидавшие свои квартиры еще в 2008 году, но так их и не получившие. И «новые», купившиеся на низкие цены, заявленные в рекламе. Квартиры им обещают в 2010 – 2011 гг. Получат ли они свои квартиры?
Ответ на этот вопрос можно найти при примитивном анализе потоков денег под управлением Андреева. Сейчас в месяц ЛЭК реализует квартир на 10-15 млн. долларов. Такие продажи – это деньги, которые дольщики платят за еще не построенные квартиры. Из этих 15 млн. около 5-ти уходит на обслуживание старых долгов перед банками. 1-2 млн. Андреев выводит на «личные» нужды. Этих денег с трудом хватает на выплату пенсии родителям и жизнь. Очевидно, что строительство яхты и покупку недвижимости в Европе и Америке Андреев финансирует из других источников, которые, правда, тоже имеют отношение к ЛЭК (иного источника денег у него просто нет).
Около 1 млн. долларов уходит на взятки и оплату войны с бывшим партнером, покупку судей и оплату юристов. Часть денег идет на содержание персонала ЛЭКа - около 500 тыс. долларов ежемесячно.
От 800 тыс. долларов до 1.5 млн. уходит на то, чтобы заткнуть рот наиболее активным поставщикам и высокопоставленным дольщикам компании, которым, используя административный ресурс, удается вернуть свои деньги.
Огромные деньги тратятся на рекламу. К примеру, только одна месячная рекламная кампания на федеральном канале обходится в 500 тыс. долларов. Зачем такие затраты? Без рекламы поток новых денег прекратиться, а пирамиду нужно постоянно питать, иначе она рухнет.
Остаток, который в лучшие месяцы может составлять 2-3 млн. долларов идет на имитацию работ на 19-ти объектах ЛЭК, на большее этих денег просто не хватает (на каждый объект падает примерно по 200 тыс. долларов).
Подчеркну, что все эти траты делаются не за счет прибыли, а за счет вновь привлеченных денег дольщиков. Таким образом, из привлеченных 15 млн. долларов только 2 млн. идет на строительство.
Все признаки пирамиды на лицо. Привлекаются новые вкладчики-инвесторы компании из трех букв (ЛЭК, ГСК), вам это ничего не напоминает? Огромные деньги тратятся на рекламу, обеспечивая поступление новых средств. Пока деньги поступают, пирамида живет, как только прекращается поступление – она умирает. Андреев отличается от Мавроди только тем, что Мавроди ничего не строил, конечно, кроме пирамиды, и ему не пришлось объяснять, где же построенные объекты.
Есть общие черты у Андреева и с американским аферистом Медоффом, недавно арестованным за строительство пирамид в США. Общего у них то, что оба они пользовались поддержкой властей и на их преступления закрывали глаза, благодаря их высокопоставленным связям.
Новых дольщиков – совсем не жалко. Жадность должна быть наказана. Бесплатный сыр только в мышеловке или скупой платит трижды.
А вот «старые» можно пожалеть… всю жизнь копившие деньги, чтобы потом отнести их в ЛЭК и получить долгожданную квартиру, вряд ли когда-нибудь увидят кипящий чайник на своей кухне.
А.К., бывший высокопоставленный сотрудник ЛЭК
Павел Андреев, известный как совладелец крупнейшего застройщика Петербурга группы ЛЭК недавно собственноручно назначил себя руководителем ООО «АКОМ» - владельца 18 компаний холдинга, выступающих застройщиками и подрядчиками на всех ЛЭКовских объектах. Для прописанной на Британских Виргинских островах Edge Group Limited, которой в свою очередь, принадлежит 95% «АКОМ», появление нового директора судя по всему, стало новостью. Однако Андреев уверил директоров Edge, что его самоназначение – абсолютно законно и это распространенная практика в России. Теперь он полностью контролирует все денежные потоки холдинга. И, наверное, попробует убедить Edge в своем праве не только контролировать, но и полностью распоряжаться этими потоками.
Все деньги холдинга ЛЭК можно условно поделить на «старые» и «новые». К «старым» относятся прибыль за 2006-2008 гг. и деньги, привлеченные от банков (Росбанк, Сбербанк и другие), якобы на покупку земельных участков, в размере 320 -340 млн. долларов. С учетом того, что земли не покупались, сумма «старых» денег в общей сложности около 580 млн. долларов. Часть из них выведена Андреевым и Шабловским (Прим. Редакции: Шабловский бывший генеральный директор компании «Макромир», управляющим партнером «Макромир» был Павел Андреев. В результате криминальных схем, реализованных в «Макромир» из компании выведено более 200 млн. долларов) через подставные сделки: Пермский ипподром – 150 млн. долларов, Нижегородский порт – 65 млн. долларов и другие. Часть была выведена Андреевым через подставные подрядные контракты, например, через ООО «Г.С.К». Где разница в размере 250-370 млн. долларов еще предстоит выяснить. Хотя дорогостоящие приобретения и роскошный образ жизни Андреева давно стали достоянием общественности.
Однако проблемы банков мало волнуют дольщиков, которых по иронии судьбы тоже можно разделить на «старых» и «новых». «Старые» - купившие квартиры до кризиса по высоким ценам и ожидавшие свои квартиры еще в 2008 году, но так их и не получившие. И «новые», купившиеся на низкие цены, заявленные в рекламе. Квартиры им обещают в 2010 – 2011 гг. Получат ли они свои квартиры?
Ответ на этот вопрос можно найти при примитивном анализе потоков денег под управлением Андреева. Сейчас в месяц ЛЭК реализует квартир на 10-15 млн. долларов. Такие продажи – это деньги, которые дольщики платят за еще не построенные квартиры. Из этих 15 млн. около 5-ти уходит на обслуживание старых долгов перед банками. 1-2 млн. Андреев выводит на «личные» нужды. Этих денег с трудом хватает на выплату пенсии родителям и жизнь. Очевидно, что строительство яхты и покупку недвижимости в Европе и Америке Андреев финансирует из других источников, которые, правда, тоже имеют отношение к ЛЭК (иного источника денег у него просто нет).
Около 1 млн. долларов уходит на взятки и оплату войны с бывшим партнером, покупку судей и оплату юристов. Часть денег идет на содержание персонала ЛЭКа - около 500 тыс. долларов ежемесячно.
От 800 тыс. долларов до 1.5 млн. уходит на то, чтобы заткнуть рот наиболее активным поставщикам и высокопоставленным дольщикам компании, которым, используя административный ресурс, удается вернуть свои деньги.
Огромные деньги тратятся на рекламу. К примеру, только одна месячная рекламная кампания на федеральном канале обходится в 500 тыс. долларов. Зачем такие затраты? Без рекламы поток новых денег прекратиться, а пирамиду нужно постоянно питать, иначе она рухнет.
Остаток, который в лучшие месяцы может составлять 2-3 млн. долларов идет на имитацию работ на 19-ти объектах ЛЭК, на большее этих денег просто не хватает (на каждый объект падает примерно по 200 тыс. долларов).
Подчеркну, что все эти траты делаются не за счет прибыли, а за счет вновь привлеченных денег дольщиков. Таким образом, из привлеченных 15 млн. долларов только 2 млн. идет на строительство.
Все признаки пирамиды на лицо. Привлекаются новые вкладчики-инвесторы компании из трех букв (ЛЭК, ГСК), вам это ничего не напоминает? Огромные деньги тратятся на рекламу, обеспечивая поступление новых средств. Пока деньги поступают, пирамида живет, как только прекращается поступление – она умирает. Андреев отличается от Мавроди только тем, что Мавроди ничего не строил, конечно, кроме пирамиды, и ему не пришлось объяснять, где же построенные объекты.
Есть общие черты у Андреева и с американским аферистом Медоффом, недавно арестованным за строительство пирамид в США. Общего у них то, что оба они пользовались поддержкой властей и на их преступления закрывали глаза, благодаря их высокопоставленным связям.
Новых дольщиков – совсем не жалко. Жадность должна быть наказана. Бесплатный сыр только в мышеловке или скупой платит трижды.
А вот «старые» можно пожалеть… всю жизнь копившие деньги, чтобы потом отнести их в ЛЭК и получить долгожданную квартиру, вряд ли когда-нибудь увидят кипящий чайник на своей кухне.
А.К., бывший высокопоставленный сотрудник ЛЭК
Подписаться на:
Сообщения (Atom)
